证券时报多媒体数字报

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-042

上海科泰电源股份有限公司

2015年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年6月30日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降

3、业绩预告情况表：

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司在通信行业和数据中心等方面的销售订单执行情况良好，促使公司营业收入较上年同期增长，且公司对外投资收益有所增长。

2、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为86.49万元，对2015年半年度净利润不产生重大影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司

董事会

2015年7月14日

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-043

上海科泰电源股份有限公司

关于2015年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月24日披露了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》，定于2015年7月31日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。2015年7月14日，公司董事会收到控股股东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）发来的《关于提请增加2015年第三次临时股东大会临时提案的函》，现将相关情况公告如下：

一、增加临时提案的情况说明

1、提案股东

公司控股股东科泰控股

2、提案程序说明

公司定于2015年7月31日召开2015年第三次临时股东大会。2015年7月14日，公司董事会收到控股股东科泰控股（持股数量：14,924万股，持股比例：46.6375%）发来的《关于提请增加2015年第三次临时股东大会临时提案的函》。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。科泰控股本次提请增加临时提案，符合相关规则指引的要求。

3、临时提案的具体内容：

（1）《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》

2015年6月24日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的议案》。针对该议案所涉及事项，结合公司前期超募资金使用情况、目前超募资金余额及公司货币资金账面余额状况，科泰控股认为目前公司自有资金较为充足，提议公司使用自有资金4,000万元人民币与大众交通（集团）股份有限公司共同投资在上海市青浦区设立小额贷款公司，以便充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和收益率，同时加强超募资金管理，根据行业发展趋势、实际生产经营等情况，更加妥善地安排后续超募资金使用计划，更好地发挥剩余超募资金的作用。

（2）《关于修改公司章程的议案》

2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。鉴于公司已于2015年5月19日实施了权益分派，注册资本由16,000万元增加至32,000万元，总股本由16,000万股增加至32,000万股，现提请对《公司章程》相关内容进行修订，并办理相关工商登记变更手续：

1）原章程：第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币32,000万元。

2）原章程：第十九条 公司股份总数为160,000,000股，普通股总数为160,000,000股，占公司股份总数的100%。其中，原股东持有120,000,000股，社会公众股东持有40,000,000股。

修订为：第十九条 公司股份总数为320,000,000股，普通股总数为320,000,000股，占公司股份总数的100%。

除增加上述临时提案外，公司已于2015年6月24日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》其他事项均未发生变更。现就2015年第三次临时股东大会相关事项做补充通知如下：

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2015年7月31日（星期五）召开2015年第三次临时股东大会，本次会议相关事宜如下：

二、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年7月31日（星期五）下午2:30;

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年7月30日下午15:00—2015年7月31日下午15:00。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室

6、股权登记日：2015年7月28日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2015年7月28日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2015年第三次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、会议议题

（一）审议事项

1、《关于使用部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的议案》；

2、《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》；

（二）披露情况

议案具体内容详见公司于2015年6月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》、《上海科泰电源股份有限公司关于使用部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的公告》及公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知公告》等公告文件。

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于2015年7月30日16：30前送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请在发送传真后电话确认。不接受电话登记。

2．登记时间：2015年7月29日、7月30日9：30-11：30、13：30-16：30。

3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序：

（1）投票代码：365153；

（2）投票简称：“科泰投票”；

（3）投票时间：2015年7月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

（4）在投票当日，“科泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①买卖方向为“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。如1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理视为为参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序：

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月30日下午15:00，结束时间为2015年7月31日下午15:00。

（2）股东办理身份认证的流程

①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，视为弃权。

六、会务联系

联系人：徐坤

联系电话：021-69758012

传真：021-69758500

通讯地址：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

七、其他事项

1、会议资料备于证券投资部

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司

董事会

2015年7月14日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件一：

上海科泰电源股份有限公司

2015年第三次临时股东大会股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

委托股东姓名/名称（签章）： _______________________

身份证或营业执照号码： ___________________________

委托股东持股数： _________________________________

委托人股票账号： _________________________________

委托日期： ________________________________________

受托人签名： ______________________________________

受托人身份证号码： ________________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。