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金科地产集团股份有限公司公告（系列）

2015-07-16 来源：证券时报网作者：

证券简称：金科股份证券代码：000656 公告编号：2015-062号

金科地产集团股份有限公司

关于购得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司于2015年7月14日分别以挂牌出让和拍卖出让方式取得重庆市北部新区两宗国有土地建设使用权，现将相关情况公告如下：

第一宗地编号为"Ｏ23-1、Ｏ23-5、Ｏ23-10、Ｏ23-11、Ｏ28-10、Ｏ28-11、Ｏ28-12、Ｏ35-4 号"，位于重庆市北部新区大竹林组团Ｏ标准分区，土地面积155,277平方米，计容建筑面积不超过390,377平方米，用地性质为二类居住用地、商业用地，地块成交总价为人民币134,201万元。

第二宗地编号为"Ｏ20-6、Ｏ20-7、Ｏ20-8、Ｏ20-9号"，位于重庆市北部新区大竹林组团Ｏ标准分区，土地面积120,953平方米，计容建筑面积不超过362,859平方米，用地性质为二类居住用地，地块成交总价为人民币108,979万元。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董事会

二○一五年七月十五日

证券简称：金科股份证券代码：000656 公告编号：2015-061号

金科地产集团股份有限公司

关于2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

二、会议召集、召开情况

公司于2015年7月15日(周三)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年7月15日14：30至16：00，网络投票时间为2015年7月14日至7月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月15日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年7月14日15：00至2015年7月15日15：00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席黄红云先生因重要公务无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，由董事会副主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计14名，代表股份772,029,248股，占公司总股份的18.67%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，共代表股份771,842,448股，占公司总股份的18.66%；通过网络投票股东7名，代表股份186,800股，占公司总股份的0.0045%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。

四、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。