证券时报多媒体数字报

  证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-048

  盈方微电子股份有限公司

  第九届董事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2015年7月10日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2015年7月15日以通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议。本次会议于2015年7月15日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的议案》

  为满足生产经营和业务发展需要，上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟向温州银行股份有限公司上海分行申请敞口授信为人民币3000万元的银行授信，授信期限一年。公司为盈方微有限的3000万元敞口授信承担3300万元最高额连带保证责任担保。

  本次子公司申请银行授信及公司对外担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

  具体内容见公司《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议《关于子公司申请银行授信并提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司控股子公司上海宇芯科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海四平支行（以下简称“招行四平支行”）申请人民币1000万元整（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招行四平支行公布的外汇牌价计算）的循环授信额度，授信期间为12个月，由公司全资子公司上海盈方微电子有限公司为该笔授信提供不可撤销连带责任保证担保。

  本次子公司申请银行授信并提供担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

  具体内容见公司《关于子公司申请银行授信并提供担保的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

  盈方微电子股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十五日

  证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-049

  盈方微电子股份有限公司

  关于子公司申请银行授信及公司对外担保的公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年7月15日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的议案》，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟向温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行上海分行”）申请敞口授信为人民币3000万元的银行授信。授信期限一年，并由公司承担3300万元连带责任担保，具体情况如下：

  一、概述

  为满足生产经营和业务发展需要，盈方微有限拟向温州银行上海分行申请敞口授信为人民币3000万元的银行授信，授信期限一年。公司为盈方微有限的3000万元敞口授信承担3300万元连带保证责任担保。本次子公司申请银行授信及公司对外担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、基本情况

  上海盈方微电子有限公司

  注册号：310115001051305

  成立日期：2008年1月3日

  法定代表人：陈志成

  注册资本：18000万人民币

  住所：上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路2290弄1号1305、1306单元

  经营范围：集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  2、盈方微有限财务情况

  单位：元

  ■

  三、对外担保的主要内容

  1、担保方式：最高额连带保证责任担保

  2、担保期限：自本合同生效之日起至决算日后两年为止。

  3、担保金额：人民币3300万元整

  四、董事会意见

  盈方微有限拟向温州银行上海分行申请敞口授信为人民币3000万元的银行授信，授信期限一年。公司为其提供3300万元连带保证责任担保事项，是根据公司生产经营和业务发展的相关需求，有利于公司的业务发展。本次事项不会损害公司利益，不存在损害公司及公司股东的情形。并授权公司经营班子办理相关协议签署事宜。

  五、累计对外担保数量及预期担保数量

  截止本公告日，包含本次董事会审议的担保数额，公司及控股子公司累计对外担保额度为6800万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的13.73%。上述担保均是为上市公司合并报表范围内控股子公司提供的。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第二十六次会议决议

  特此公告

  盈方微电子股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十五日

  证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-050

  盈方微电子股份有限公司

  关于子公司申请银行授信并提供担保的公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、子公司申请银行授信并提供担保情况概述

  2015年7月15日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司申请银行授信并提供担保的议案》，因业务发展需要，公司控股子公司上海宇芯科技有限公司（以下简称“宇芯科技”）拟向招商银行股份有限公司上海四平支行（以下简称“招行四平支行”）申请人民币1000万元整（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招行四平支行公布的外汇牌价计算）的循环授信额度，授信期间为12个月，由公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）为该笔授信提供不可撤销连带责任保证担保。

  本次子公司申请银行授信并提供担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）宇芯科技基本情况

  1、名称：上海宇芯科技有限公司

  2、成立日期：2009年12月23日

  3、住所：上海市张江高科技园区达尔文路88号3幢4楼

  4、法定代表人：赵元富

  5、注册资本：1000万人民币

  6、经营范围：集成电路、通讯产品、电子产品、计算机软硬件的开发、设计、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  宇芯科技为公司全资子公司盈方微有限的控股子公司，盈方微有限持有其70%股权。

  （二）宇芯科技财务数据情况

  单位：元

  ■

  三、对外担保的主要内容

  1、担保方式：不可撤销连带责任保证担保

  2、担保期限：盈方微有限的保证责任期间为自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招行四平支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任意具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

  3、担保金额：人民币1000万元整（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招行四平支行公布的外汇牌价计算）

  盈方微有限持有宇芯科技70%股权，宇芯科技另外两名股东北京时代民芯科技有限公司、上海宇芯微电子有限公司未按照其持股比例提供相应担保。

  四、董事会意见

  公司控股子公司宇芯科技拟向招行四平支行申请人民币1000万元整（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招行四平支行公布的外汇牌价计算）的循环授信额度，授信期限一年，公司全资子公司盈方微有限为其提供不可撤销连带责任保证担保事项。此次担保事项不存在反担保。

  盈方微有限为宇芯科技提供担保事项符合公司生产经营和业务发展的需要，有利于公司的业务发展。本次事项不会损害公司利益，不存在损害公司及公司股东的情形。公司全资子公司盈方微有限为宇芯科技提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。并授权公司经营班子办理相关协议签署事宜。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，包含本次董事会审议的担保数额，公司及控股子公司累计对外担保额度为6800万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的13.73%。上述担保均是为上市公司合并报表范围内控股子公司提供的。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第二十六次会议决议

  特此公告

  盈方微电子股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十五日