证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，外部经营环境仍比较复杂，CPI很长一段时间处于低位，消费需求未能呈现趋势性增长，但公司仍秉承“稳中求进、健康发展”的基调，积极围绕年度制定的重点工作计划，有序推进各项工作，依托国家级技术中心等创新平台，市场拓展得到更好保障，以及部分新项目带来的新业务增长，实现营业收入同比增长13.24%；公司抓住了原材料市场的价格起伏行情当中的机遇，使得生产成本得到有效控制，以及高毛利产品占比上升，产品综合毛利率同比回升，实现归属于上市公司股东的净利润7,883.54万元，同比增长19.24%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  黄山永新股份有限公司

  董事长：江继忠

  二〇一五年七月十六日

  证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-034

  黄山永新股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年7月6日以传真或电子邮件的发出会议通知，2015年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事程雁雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生以通讯方式表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

  经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了独立意见。

  2015年半年度报告全文和独立董事意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年半年度报告摘要刊登在2015年7月17日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  详细内容见2015年7月17日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年下半年固定资产投资计划的议案》。

  为满足国家对软包装行业绿色环保及其安全的更高要求，进一步降低公司生产对环境的影响，同时也为提高产品品质和生产效能，同意投资约2,800万元，以更新换代一批设备，购置印刷生产线1条和干式复合机3条，具体事项由公司总经理组织实施。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月十七日

  证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-036

  黄山永新股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]387号文《关于核准黄山永新股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2012年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,140.75万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币13.89元，共募集资金人民币43,625.02万元，扣除发行费用人民币2,125.02万元，实际募集资金净额为人民币41,500.00万元。上述资金已于2012年7月3日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  公司募集资金使用情况为：本报告期，公司直接投入募集资金项目2,880.09万元；2014年度，公司直接投入募集资金项目13,092.53 万元；2013年度，公司直接投入募集资金项目14,968.24万元；2012年度，公司募集资金使用额为7,006.69万元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,278.54万元，直接投入募集资金项目3,728.15万元。截至2015年6月30日止，公司累计使用募集资金37,947.56 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,552.44万元，募集资金专用账户累计利息收入1,429.14万元，募集资金专户2015年6月30日余额合计为4,981.58万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  公司2012年非公开发行募投项目中的“年产1万吨新型高阻隔包装材料技改项目”由全资子公司河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）实施， 2012年8月，公司、河北永新、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国银行股份有限公司鹿泉支行（以下简称“中行鹿泉支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。

  公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》：公司2012年非公开发行募投项目中的“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”和“年产12,000吨多功能包装新材料项目”的实施主体变更为全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“永新包装”）。2014年11月，公司、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中行黄山分行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称“建行经开区支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：将公司2012年非公开发行募投项目中的“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的6,300.00万元和“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金的2,700.00万元作变更,其中：4,800万元变更用于投资建设“年产7200吨多功能包装新材料项目”，4,200万元变更用于投资建设“年产5000吨氧化物镀膜新材料项目”。2014年7月，公司、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中行黄山分行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称“建行经开区支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存，并通知国元证券。

  以上募集资金专户存储的四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

  截至2015年6月30日止，募集资金存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  截至2015年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币37,947.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2015年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年七月十六日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■