证券时报多媒体数字报

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-036

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于2015年7月17日（星期五）开市起复牌。

  一、董事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2015年7月13日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于2015年7月16日在郑州新郑国际机场工业区公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李守宇先生、董事万君初先生、独立董事刘孟军先生、独立董事谷秀娟女士、独立董事朱舫女士通讯表决，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）在关联董事苗国军先生、张艳菊女士回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  董事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施员工持股计划，可以进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，有利于促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。

  公司监事会和独立董事分别发表了核查意见和独立意见，具体内容详见2015年7月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司聘请的时代九和律师事务所对公司第一期员工持股计划出具了法律意见书，根据相关规定，将于召开2015年第二次临时股东大会前刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的具体内容详见2015年7月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（编号：2015-038）的具体内容详见2015年7月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）在关联董事苗国军先生、张艳菊女士回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  《好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的具体内容详见2015年7月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）在关联董事苗国军先生、张艳菊女士回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

  1、授权董事会实施本次员工持股计划；

  2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；

  3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

  4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

  6、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；

  7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；

  8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

  上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

  （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。董事会决议于2015年8月3日（星期一）召开好想你枣业股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

  《好想你枣业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（编号：2015-039）详见2015年7月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  （一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十七日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-037

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2015年7月13日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位监事发出，会议于2015年7月16日在郑州新郑国际机场工业区公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事何超先生、孔强先生通讯表决，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）在关联监事王文杰女士、石强先生回避表决的情况下，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

  等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  公司实施员工持股计划，可以进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，有利于促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。

  监事会同意公司第一期员工持股计划，并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  《好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的具体内容详见2015年7月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（编号：2015-038）的具体内容详见2015年7月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）在关联监事王文杰女士、石强先生回避表决的情况下，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于核查<公司第一期员工持股计划持有人名单>的议案》。

  经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  三、备查文件

  （一）好想你枣业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司监事会

  二〇一五年七月十七日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-039

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》，董事会决议于2015年8月3日（星期一）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

  （四）召开时间

  1、现场会议：2015年8月3日（星期一）下午14:30

  2、网络投票时间

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2015年8月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2015年8月2日下午15:00至2015年8月3日下午15:00期间的任意时间。

  （五）股权登记日：2015年7月29日

  （六）召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （七）出席对象

  1、截至2015年7月29日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

  （二）关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

  （三）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

  上述议案详细内容参见2015年7月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

  上述三项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述三项议案，关联股东将回避表决。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2015年7月30日-2015年7月31日（上午9:00-11:00，下午15:00-17:00）

  （二）登记地点：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  （三）登记方式

  1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

  2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

  （四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2015年7月31日17:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362582

  2、投票简称：好想投票

  3、投票时间：2015年8月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、投票时间：开始时间为2015年8月2日下午15:00，结束时间为2015年8月3日下午15:00。

  2、股东办理身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）取得服务密码

  1）申请服务密码

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （2）取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （四）网络投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人姓名：石聚领（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

  电话号码：0371-62589968

  传真号码：0371-62589968

  电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn haoxiangni2582@126.com

  联系地址：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  （二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

  六、备查文件

  （一）公司第二届董事会第二十四次会议决议

  （二）公司第二届监事会第十八次会议决议

  特此通知。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-040

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于2015年7月17日（星期五）开市起复牌。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事宜，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002582，证券简称：好想你）于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，并于2015年7月8日发布了2015-030号《好想你枣业股份有限公司停牌公告》，于2015年7月15日发布了2015-035号《好想你枣业股份有限公司继续停牌公告》。

  2015年7月16日公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了与员工持股计划事项相关的议案，具体内容详见2015年7月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月17日（星期五）开市起复牌。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十七日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-041

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于控股股东部分股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日接到公司控股股东、实际控制人石聚彬先生的通知，获悉石聚彬先生分别将其持有的公司无限售条件流通股4,150,000股、有限售条件流通股12,450,000股质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易，相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕，股权质押登记日为2015年7月15日。股权质押期限自2015年7月15日起，至质权人向中国结算深圳分公司办理解除质押登记为止。

  石聚彬先生本次共计质押16,600,000股，占其持有公司股份总数的30.06%，占公司总股本的11.25%。截至本公告日，石聚彬先生共持有公司股份55,229,356股，占公司总股本的37.42%。石聚彬先生累计质押其持有的公司无限售条件流通股4,150,000股，占其持有公司股份总数的7.51%，占公司总股本的2.81%；石聚彬先生累计质押其持有的公司有限售条件流通股12,450,000股，占其持有公司股份总数的22.54%，占公司总股本的8.43%。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十七日