证券时报多媒体数字报

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-034

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议的通知于2015年7月10日以邮件方式发出，董事会于2015年7月16日上午以通讯会议方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议、并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。公司通过整体吸收合并的方式合并浙江嘉欣茧丝有限责任公司的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后浙江嘉欣茧丝有限责任公司的独立法人地位被注销，公司将作为存续的经营主体对吸收的资产和业务进行管理，并承继浙江嘉欣茧丝有限责任公司的债权、债务。

  《关于吸收合并全资子公司的公告》详见2015年7月17日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2015年7月17日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-035

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于吸收合并全资子公司的公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2015年7月16日审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并浙江嘉欣茧丝有限责任公司（以下简称"嘉欣茧丝"）的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后嘉欣茧丝的独立法人地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理；吸收合并基准日为 2015年6月30日；同意提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

  一、拟被合并方基本情况介绍

  1、拟被合并方：浙江嘉欣茧丝有限责任公司

  （1）成立日期：1997年 8月 11日

  （2）注册资本：壹仟万元人民币

  （3）注册地址：嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场1号楼21楼

  （4）法定代表人：韩朔

  （5）股本结构：公司持有嘉欣茧丝100%股权

  （6）经营范围：公司经营范围：蚕茧收烘；茧、丝及丝绸复制品的经销；农副产品（不含粮食、棉花）收购；仓储服务；自有房屋租赁；下设分支机构从事：制丝、纺织品的织造、印染；服装的生产、销售；纺织原料（不含皮棉）、纺织品、化工原料及化工商品（不含化学危险品）的销售。

  2、经营情况： 2015 年一季度末总资产5804.14万元，净资产3291.58万元，负债2512.55万元，2015 年一季度主营业务收入14.24万元，利润总额为 -58.64万元（以上数据未经审计）。

  二、吸收合并的方式、范围及相关安排

  1、公司通过整体吸收合并的方式合并嘉欣茧丝全部资产、负债和业务,合并完成后公司存续经营，嘉欣茧丝独立法人资格被注销。

  2、合并基准日为 2015年6月30日。

  3、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

  4、本议案将在董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并申请股东大会授权董事会签署《吸收合并协议》（暂定名称），授权董事会全权办理公司证照变更等相关手续。

  三、本次吸收合并的目的及对上市公司的影响

  1、公司吸收合并嘉欣茧丝能进一步优化管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本；

  2、嘉欣茧丝作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司的财务方面产生实质性影响。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2015年7月17日