证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议的召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2015年7月16日14时开始

  2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）

  3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年7月15日15:00至2015年7月16日15:00。

  4、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长王俊民先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权公司股份804,040,553股，占公司股份总数的74.43%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权公司股份793,893,600股，占公司股份总数的73.49%；通过网络投票系统出席的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权公司股份10,146,953股，占公司股份总数的0.94%。

  （2）议案一、四关联股东王俊民、范秀莲、郑伟回避表决。

  （3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  1、审议通过了《关于设立海外子公司及与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》

  表决结果为：10,146,953股同意，0股反对，0股弃权，793,893,600股回避表决。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决情况为10,146,953股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于向香港子公司增资的议案》

  表决结果为：804,040,553股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决情况为10,146,953股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于重新变更公司名称及经营范围的议案》

  表决结果为：804,040,553股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决情况为10,146,953股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  4、《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》

  表决结果为：10,146,953股同意，0股反对，0股弃权，793,893,600股回避表决。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决情况为10,146,953股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  北京中伦（深圳）律师事务所许志刚律师和刘琴律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《西藏海思科药业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

  2、《北京中伦（深圳）律师事务所关于西藏海思科药业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  董事会

  2015 年 7 月 17 日