证券时报多媒体数字报

  证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2015-069

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  关于2015年第三次

  临时股东大会的延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议延期后的召开时间：2015年8月11日

  一、原股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年7月22日

  3. 原股东大会股权登记日

  ■

  二、股东大会延期原因

  公司半年报预约披露日期为2015年8月11日，现根据半年报编制工作的进度，披露日期有可能提前或者推迟，存在不确定性。《上市公司股权激励管理办法（试行）》中“定期报告公告前30日及公告后2个交易日内，不得向激励对象授予股票”。本次股东大会将审议《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项，根据《股权激励有关备忘录2号》规定，“自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起30日内，应当完成对激励对象授权工作”。如按照原定计划召开股东大会，则本次股权激励计划授予工作与公司披露半年报存在时间上的冲突。

  基于上述原因，公司决定延期召开2015年第三次临时股东大会，股东大会召开日期由2015年7月22日调整为2015年8月11日。

  公司于2015年7月3日发布《关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事作为征集人就本次股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权，为了保持股权登记日与征集投票权时间的顺序，本次征集投票权时间不作调整。

  三、延期后股东大会的有关情况

  1. 延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：2015年8月11日 15点 00分

  2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2015年8月11日

  至2015年8月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年7月3日刊登的公告（公告编号:2015-059）。

  四、其他事项

  联系电话：0755-26009465

  五、上网公告附件

  无

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

  2015年7月16日

  证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-068

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票延期复牌公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，本公司股票已于2015年7月3日起停牌。公司已于2015年7月3日、2015年7月10日分别发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-061）和《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-065）。

  停牌后，公司及各相关方正在全力推进本次非公开发行股票事项。本次非公开发行股票方案尚需进一步讨论，且存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月17日（星期五）开市起继续停牌。

  本公司将尽快推进相关工作，并于股票继续停牌之日起5个交易日内（含继续停牌当日）公告公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月16日