证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

  2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会没有新增提案提交表决。

  4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间

  （1）现场会议时间：2015年7月17日（星期五）下午15:00

  （2）网络投票时间：2015年7月16日-2015年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

  4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表股份数量303,059,664股，占公司有表决权股份总数的65.96%。其中出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份数量302,219,630股，占公司有表决权股份总数的65.78%；参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份数量840,034股，占公司有表决权股份总数的0.18%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

  1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2、审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》

  2.1 总体方案

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.2交易对方

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.3标的资产

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.4交易价格及定价依据

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.5交易对价的支付方式

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.6发行股票种类和面值

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.7发行方式、发行对象及认购方式

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.8发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.9发行数量

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.10本次发行股份锁定期

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.11上市地点

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.12募集配套资金用途

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.13滚存未分配利润的处理

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.14期间损益归属

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.15标的资产的交割和违约责任

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  2.16决议有效期

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  4、审议《关于<深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  5、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  6、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  7、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  11、审议《关于批准本次交易的有关审计报告、评估报告的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  14、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  15、审议《关于提请股东大会审议同意乔昕免予以要约收购方式增持公司股份的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

  表决结果：同意30,921,405股，占出席会议有效表决股份总数的99.987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

  本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

  17、审议《关于修订<深圳市实益达科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：同303,055,630股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；反对4,034股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%.

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意30,921,405股，占该等股东有效表决权股份数的99.987%；反对4,034股，占该等股东有效表决权股份数的0.013%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为："公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。"

  五、备查文件

  1、深圳市实益达科技股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议。

  2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2015年度第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2015年7月17日