证券时报多媒体数字报

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-039

  华油惠博普科技股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的第一项议案对中小投资者单独计票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第二届董事会

  3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：2015年7月20日下午14:00。

  网络投票时间：2015年7月19日-2015年7月20日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月19日下午15:00至7月20日下午15:00。

  5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

  6、主持人：黄松先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份216,624,662股，占公司股份总数515,625,000股的42.0121%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份216,624,662股，占公司股份总数515,625,000股的42.0121%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数515,625,000股的0.0000%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为30,096,579股，占公司股份总数515,625,000股的5.8369%。

  现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1. 审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。

  表决情况：同意票216,624,662股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

  其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 30,096,579 股，反对票0股，弃权票 0 股。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所张剡、王娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、华油惠博普科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  二〇一五年七月二十一日

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-040

  华油惠博普科技股份有限公司关于

  终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）由于筹划收购加拿大油气资产的重大事项，因该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：惠博普，股票代码：002554）已于2015年7月8 日（星期三）开市起停牌。公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日发布了重大事项停牌公告（公告编号：HBP2015-036）、重大事项停牌进展公告（公告编号：HBP2015-038），详见巨潮资讯网。

  本次收购，公司聘请了相关中介机构对标的资产进行了全面的尽职调查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次资产收购所涉及的各项工作，但由于目前国际油价持续走低，投资风险增大，且近期证券市场出现了非理性下跌，短期内融资难度较大，公司认为继续推进该事项条件尚不成熟，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。

  公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：惠博普，股票代码：002554）于2015年7月21日（星期二）开市起复牌。

  终止筹划本次重大事项，不会对公司现有的业务造成不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。另，为积极响应国家油气行业混合所有制改革的号召，经公司第二届董事会2015年第六次会议审议通过，公司将参与国土资源部新疆石油天然气勘查区块的招标活动。本次公司参与新疆石油天然气勘查区块招标出让的事项，符合公司上下游一体化的发展战略，有利于进一步完善公司的产业布局，加强公司在上游油气资源开发领域的发展，提升公司的综合竞争力，为投资者创造更大的价值。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  2015年7月20日

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-041

  华油惠博普科技股份有限公司第二届

  董事会2015年第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2015年第六次会议于2015年7月10日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年7月20日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与国土资源部新疆石油天然气勘查区块招标的议案》。

  根据国土资源部《新疆石油天然气勘查区块招标出让项目（2015）公告》："为加大油气勘查开采投入力度，促进油气上游投资主体多元化，经国务院同意，在新疆维吾尔自治区开展油气勘查开采改革试点工作。国土资源部决定对新疆石油天然气勘查区块在中华人民共和国境内进行公开招标出让。"

  本次招标共有6个招标区块供选择，具体区块范围以领取的招标文件为准。招标文件和相关资料领取时间为2015年7月20日-2015年7月31日，开标会召开时间为2015年10月20上午9:30，详情请见国土资源部相关公告。

  鉴于公司符合本次招标的投标人资格条件，为积极响应国家油气行业混合所有制改革的号召，同时，为进一步加强公司在上游油气资源开发领域的发展，同意公司参与国土资源部新疆石油天然气勘查区块的招标，并授权董事长在董事会投资权限范围内决定本次招标的有关具体方案。

  公司对能否中标本次新疆石油天然气勘查区块的探矿权，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月二十一日