证券时报多媒体数字报

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-060

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议时间：2015年7月20日下午14:00

  网络投票时间：2015年7月19日—2015年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月20日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年7月19日下午15:00 至2015年7月20日下午15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议地点：公司会议室

  4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  5、股权登记日：2015年7月15日

  6、现场会议主持人：董事长杨振华先生

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

  8、会议出席情况

  总体出席情况：

  参加本次股东大会的股东（代理人）共9人，代表有表决权的股份数 125,677,760股，占公司股本总额的58.9704%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数125,586,560股，占公司股本总额的58.9276%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数91,200股，占公司股本总额的0.0428％。

  中小股东出席情况：

  现场投票无中小股东出席；通过网络投票的中小股东6人，代表股份91,200股，占公司股份总数的0.0428％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

  以下议案1至议案14，关联股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避表决，回避表决的股份合计为89,670,240股。

  1、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、《关于公司本次非公开发行股份符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条、第三十九条规定的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

  （一）发行股份及支付现金购买资产

  4.1发行股票类型

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.2每股面值

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.4拟购买资产

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.5拟购买资产的定价

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.6发行数量

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.7发行对象

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.8发行方式和认购方式

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.9上市地点

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.10锁定期安排

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.11本次发行前公司滚存未分配利润的处理

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.12权属转移手续办理

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.13期间损益归属

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.14本次重大资产重组决议的有效期

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （二）发行股份募集配套资金

  4.15发行股票类型

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.16每股面值

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.17发行对象及发行方式

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.18发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.19发行数量

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.20募集资金投向

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.21锁定期安排

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.22本次发行前公司滚存未分配利润的处理

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.23上市地点

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4.24决议有效期

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  8、关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>和<股份认购合同>的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  12、《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  13、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  14、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》

  表决结果：同意票36,007,520股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  15、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

  表决结果：同意票125,677,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  16、《关于公司<未来三年（2015-2017 年度）股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意票125,677,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  17、《关于会计估计变更的议案》

  表决结果：同意票125,677,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东表决情况：同意91,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

  2、律师姓名：颜彬、陈莉莉

  3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二十日

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-061

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  关于持股5%以上股东及董事

  增持公司股份的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日接到持股5%以上股东新沂市华益投资管理有限公司（以下简称“华益投资”）及董事顾思雨先生的通知，华益投资通过资产管理计划、董事顾思雨通过深交所证券交易系统，以竞价交易的方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：

  一、增持情况

  ■

  二、其他说明

  1、为维护公司股价稳定，增强投资者信心，公司实际控制人及董事、高管制定了增持公司股份的计划。本次增持行为后，公司实际控制人及董事、高管将依据上述增持计划继续增持本公司股份。（具体内容详见2015年7月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于关于实际控制人及董事、高管增持公司股份计划的公告》，公告号2015-055）。

  2、增持人承诺，在未来6个月内不减持所增持的公司股份。

  3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。

  4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  5、公司将继续关注增持人本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二十日