证券时报多媒体数字报

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-029

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2015年7月16日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2015年7月20日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于向远东国际租赁有限公司融资的议案。

  为进一步增加融资渠道，降低公司融资成本，同意公司通过"售后回租赁"和"委托贷款"方式向远东国际租赁有限公司进行融资，融资额度在人民币壹亿元内，期限3 年。董事会同时授权董事长，在上述1亿元融资额度内与远东国际租赁有限公司签署与本次融资相关的法律文件。该议案详细内容见公司"关于向远东国际租赁有限公司融资的公告"。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过关于向兴业银行有限公司合肥分行申请综合授信的议案。

  根据生产经营需要，同意公司向兴业银行有限公司合肥分行申请综合授信人民币陆仟万元整，期限一年。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年7月21日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-030

  安徽铜峰电子股份有限公司关于

  向远东国际租赁有限公司融资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●交易内容：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过"售后回租赁"和"委托贷款"方式，在人民币壹亿元的额度内向远东国际租赁有限公司（以下简称"远东国际"）融资。

  ●远东国际与公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易。

  ●本次融资事项不超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

  一、交易概述

  为进一步增加融资渠道，降低公司融资成本，公司拟向远东国际通过"售后回租赁"和"委托贷款"方式进行融资，融资额度在人民币壹亿元内，期限为 3 年。董事会同时授权董事长代表公司，在上述1亿元融资额度内与远东国际签署具体与以上融资相关的法律文件。公司首次将向远东国际融资5000万元，其中售后回租赁方式4250万元,委托贷款750万元，余下5000万元融资额度的使用，公司将根据具体情况与远东国际协商确定。

  2015年7月20日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了"关于向远东国际租赁有限公司融资的议案"。根据《公司章程》相关规定，本次融资事项不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

  二、交易对方基本情况介绍

  1、名称：远东国际租赁有限公司

  2、类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  3、住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦 3502

  4、法定代表人：孔繁星

  4、注册资本：134,271.0922万美元

  5、成立日期：1991年9月13日

  5、经营范围：(1) 国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；(2) 从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术、租赁财产处置业务；(3) 经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。(4)租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。(5) 商业保理业务及相关咨询服务。(6)经商务部批准的其它业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  三、交易标的及交易情况介绍

  公司将通过"售后回租赁"和"委托贷款"方式向远东国际融资总额不超过1亿元人民币，首次将向远东国际融资5000万元，其中：售后回租赁方式融资4250万元，委托贷款750万元，具体如下：

  （一）售后回租赁

  1、租赁物：公司部分机器设备，设备账面价值为7009.49万元。

  2、租赁成本：人民币4250万元

  3、租赁物所在地：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园

  4、租赁方式：售后回租赁。公司将拥有的部分机器设备转让给远东国际并租回使用。

  5、租赁期限：3 年，自起租日起共 36 个月。

  6、租赁利率： 6.44%。

  7、租赁手续费：共计 174 万元。协议签署后五日内支付。

  8、佣金：融资总额的1%

  9、租金支付方式：每月一次、期初支付。

  10、所有权：本次标的所有权在远东国际支付租赁物件协议价款的同时转移给远东国际。在租赁期内，公司将按期向远东国际支付租金，继续保持对该部分机器设备的使用权。租赁期满，公司将以留购价 1,170元人民币（含增值税款）回购此融资租赁资产所有权。

  （二）委托贷款

  公司将通过上海银行股份有限公司向远东国际进行委托贷款，首笔委托贷款金额为750万元，利率6.44%，期限三年。

  以上融资事宜具体以公司与远东国际及其它相关方签署的协议为准。剩余5000万元融资额度的使用，公司将根据具体情况与远东国际协商确定。公司董事会同时授权董事长代表公司与远东国际签署以上1亿元融资相关的法律文件。

  四、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

  本次融资主要是为了优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

  五、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第三十次会议决议;

  2、远东国际租赁有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年7月21日