证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  １、本次预留股票期权与限制性股票的授予日：２０１５年４月２４日

  ２、本次预留股票期权与限制性股票的授予数量：向２７名激励对象授予４０万份股票期权，向１７名激励对象授予２０万股限制性股票

  ３、期权代码：０３７６９５ ；期权简称：科华ＪＬＣ２

  ４、本次预留的股票期权自该部分股票期权授权日起１２个月后满足行权条件的，激励对象可以分２期申请行权，期权有效期为３６个月

  ５、本次授予的预留限制性股票上市日期为 ２０１５ 年７ 月２２日

  厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》及中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉及的预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

  一、预留部分股票期权与限制性股票的授予情况

  （一）股票期权的授予情况

  １、本次预留部分股票期权的授予日为：２０１５年４月２４日；

  ２、本次预留部分股票期权的行权价格为：４８．０８元／股；

  ３、本次股票期权激励计划向２７名激励对象授予预留部分股票期权权益总数为４０万份，均为公司高级管理人员、公司中层管理人员及公司核心业务（技术）人员。

  ４、股票来源：公司向激励对象定向发行４０万份，占目前公司股本总额２２４１９．５５万股的０．１８％，涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

  ５、本次期权激励计划等待期为１年。根据公司股权激励计划的规定，授予的预留部分股票期权自授予日起满１２个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自相应授予日起满１２个月后，激励对象应在未来２４个月内分二期行权。本计划授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

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  激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

  （二）限制性股票的授予情况

  １、本次预留限制性股票的授予日为：２０１５年４月２４日；

  ２、本次预留限制性股票的授予价格为：１８．７０元／股；

  ３、本次限制性股票激励计划授予２０万股，向１７名激励对象授予预留限制性股票，均为公司高级管理人员、公司中层管理人员及公司核心业务（技术）人员。

  ４、股票来源：公司向激励对象定向发行２０万股，占目前公司股本总额２２４１９．５５万股的０．０９％，涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

  ５、本次预留限制性股票授予后即行锁定，锁定期１年。在锁定期内，激励对象持有的未解锁的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的预留限制性股票由公司回购注销。激励对象持有的预留限制性股票分两次分别按照比例解锁，即各个锁定期满后激励对象解锁（或由公司回购注销）占其获授总数相应解锁比例的限制性股票。

  解锁安排如下表所示：

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  （三）本次股权激励计划募集资金用途

  本次向激励对象定向发行预留限制性股票所筹集的资金３，７４０，０００．００元将全部用于补充公司流动资金。

  （四）激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

  本次完成登记的预留部分股票期权与限制性股票数量以及激励对象名单与公司２０１５年４月２７日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公示的《科华恒盛：预留股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。

  预留股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单如下：

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  二、本次授予股份认购资金的验资情况

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１５年０６月３０日出具了《验资报告》（致同验字［２０１５］ 第３５０ＺＡ００４２号），审验了公司截至２０１５年０６月０９日止新增注册资本实收情况，认为：截至２０１５年０６月０９日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本大写：人民币贰拾万整（２０万元），全部以货币资金出资。截至２０１５年０６月０９日止，公司变更后的注册资本为人民币２２４，３９５，５００．００元，累计股本为２２４，３９５，５００股。

  审验结果：“截至２０１５年０６月０９日止，贵公司已收到共计１７名限制性股票激励对象以货币资金缴纳的认购款人民币３，７４０，０００．００元，上述１７名限制性股票激励对象的出资均于２０１５年０６月０９日前缴存贵公司在中国建设银行股份有限公司厦门市湖滨支行开立的人民币存款账户【账号：３５１０１５５１００１０５００１１８７９】。其中：增加股本２００，０００．００元，转入资本公积３，５４０，０００．００元。”

  三、本次授予股份的上市日期

  本次股权激励计划中预留股票期权和限制性股票的授予日为２０１５年４月２４日，授予预留限制性股票的上市日期为２０１５年７月２２日。

  四、股本结构变动情况表

  单位：股

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  本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

  五、公司本次限制性股票授予后，按新股本２２４，３９５，５００股摊薄计算，２０１４年度每股收益为０．５７元。

  六、股票期权代码、期权简称

  期权代码：０３７６９５

  期权简称：科华ＪＬＣ２

  七、公司控制股股及实际控制人股权比例变动情况

  公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由２２４，１９５，５００股增加至２２４，３９５，５００股，导致公司股东持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东和实际控制人陈成辉先生直接持有公司１８．６０％的股份，黄婉玲女士直接持有公司６．０９％的股份。本次授予完成后，陈成辉先生直接持有公司１８．５８％的股份，黄婉玲女士直接持有公司６．０８％的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

  特此公告

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董事会

  2015年7月21日