证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，在面临较大经济下行压力的情况下，中国政府陆续出台了多项全方位稳定经济增长的措施，使得稳增长的效果开始有所显现，经济数据出现企稳和回暖的迹象，但是目前国内外输送带市场环境依然相对严峻，公司下游的钢铁、水泥、煤矿等客户行业仍处于低迷状态，输送带行业竞争愈发白热化。为此，公司董事会紧密围绕年初制定的“打造集团化、国际化新双箭，实现转型升级”的发展战略部署，坚持实业发展与资本运作并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，加速对产品结构的调整与企业转型，加大对产品的研发投入，提升产品附加值。同时紧密围绕市场需求拓展市场，积极探索营销模式，增强公司持续盈利能力，以应对复杂多变的市场经济形势、克服行业竞争等各种困难。

  公司在2015年上半年积极开展了以下工作：

  1、保持行业领先，实现既好又快的可持续发展

  公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，紧盯市场需求及技术前沿，加快投资项目的建设，推进技术创新、管理创新、市场创新、业务创新，努力实现业务快速稳定发展、产品结构进一步优化、市场份额有所增长、品牌效应明显增强的多元化目标，保持国内物料输送领域领先地位。

  2、合理资本运作，有序完成并购重组相关准备工作

  公司拟通过非公开发行股份募集资金，以收购股权和现金增资方式控股北京约基工业股份有限公司，以此进一步完善公司产业链，发挥“1+1大于2”的协同效应，推动公司快速发展。现方案已报送中国证监会等待核准。

  3、推进养老服务，建立新的利润增长点

  子公司和济公司于2015年5月正式开业运营，通过加大养老服务业的投入，拓展服务领域，适时抓住养老产业发展机遇，有望在业界树立良好的品牌和标杆，从而建立新的利润增长点和先发竞争优势，并努力成为业内领先企业。

  4、完善公司制度，有序实施规范化、精细化管理

  出台各项内部管理规章制度，逐步形成一套健全而科学的管理制度，规范企业经营运作，优化组织机构和管理职能，调动企业员工的工作积极性，形成良好的双箭企业文化，在企业管理制度的建设道路上前进了重要一步。

  报告期内，公司实现营业收入46,113.66万元，同比减少10.38%，实现归属于上市公司股东的净利润5,235.04万元，同比减少20.86%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  法定代表人：沈耿亮

  二○一五年七月二十日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-036

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年7月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年7月8日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

  1、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

  公司2015年半年度报告全文及其摘要登载于2015年7月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2015年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

  2、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容见2015年7月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月二十一日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-037

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年7月20日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年7月8日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事审议并形成如下决议：

  1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

  与会监事对于公司董事会编制的 2015 年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年半年度报告及其摘要登载于2015年7月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2015年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

  2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本报告期内募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

  具体内容登载于2015年7月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年七月二十一日