证券时报多媒体数字报

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-092

  江苏宏达新材料股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议的通知已于2015年7月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开与出席情况

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、主持人：公司董事殷恒波先生

  3、股权登记日：2015年7月14日

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年7月20日下午14：00

  （2）网络投票时间：2015年7月19日至2015年7月20日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月19日下午15：00至2015年7月20日下午15：00期间的任意时间。

  6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。

  7、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共38名，所持有股份数共计172,955,809股，占公司股本总额的39.9920%。其中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为2名，代表股份168,037,031股，占公司总股本的38.8546%；参加网络投票的股东为36名，代表股份4,918,778股，占公司总股本的1.1374%

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份7,696,466股，占上市公司总股份的1.7796％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,777,688股，占上市公司总股份的0.6423%。通过网络投票的股东36人，代表股份4,918,778股，占上市公司总股份的1.1374％。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （3）见证律师列席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于补选董事的议案》表决结果为：

  总表决情况：

  同意172,955,809股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,696,466股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏宏达新材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》

  江苏宏达新材料股份有限公司

  董事会

  二O一五年七月二十日

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-093

  江苏宏达新材料股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据 2015年7月13日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于2015年7月20日以现场与通讯相结合方式召开，会议推举由董事殷恒波主持，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于选举董事长的议案》

  表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会推选何百祥先生担任公司董事长，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。何百祥先生现为公司总经理，具有丰富的硅橡胶业务管理经验，具备了相应的任职条件和职业素质。

  特此公告。

  江苏宏达新材料股份有限公司董事会

  二O一五年七月二十日

  何百祥先生简历：

  男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1994年起在本公司工作，曾任公司销售部经理。2004年起至今，任公司控股子公司东莞新东方科技有限公司总经理。何百祥先生为公司现任总经理。何百祥先生未持有公司股票, 与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。