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  恒天海龙股份有限公司

  对外担保公告

  证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-078

  恒天海龙股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"或"公司"）于2015年7月20日召开了第九届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过了以下议案：

  1．《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》

  山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称"博莱特"）为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司安丘市分行申请2000万元的续贷款，由恒天海龙提供连带责任担保，年利率5.82%，期限1年（2015年7月-2016年7月），具体生效日期以合同签署日为准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  此议案无需提交至股东大会审议。

  二、担保人与被担保人的基本情况

  1．恒天海龙股份有限公司

  住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路

  法定代表人：申孝忠

  注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

  经营范围：许可证范围内普通货运。（有效期限以许可证为准）。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  关联关系：控股股东

  财务状况：截至2014年12月31日，该公司总资产3,012,838,280.73元，净资产211,246,674.47元，营业收入1,803,428,585.27元，净利润-429,613,164.52元。截至2015年3月31日，该公司总资产3,006,590,571.05元，净资产122,755,987.28元，营业收入471,131,618.00元，净利润-89,642,645.74元，未经审计。

  股权结构如下：

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  2．山东海龙博莱特化纤有限责任公司

  住所：安丘市经济开发区工业园

  法定代表人：李月刚

  注册资本：伍亿贰仟贰佰万零陆仟零陆拾伍元整

  经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种窗帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  关联关系：控股子公司

  财务状况：截至2014年12月31日，博莱特总资产85,460万元，净资产66,935万元，营业收入50,066万元，净利润1,621万元。截至2015年3月31日，该公司总资产86,493万元，净资产67,716万元，营业收入11,223万元，净利润 400万元，未经审计。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本次董事会审议的上述担保事项未签订担保协议。

  四、董事会意见

  1．公司董事会认为：公司持有博莱特51%的股份，为博莱特控股股东，潍坊恒和置业有限公司持有博莱特49%股份，为博莱特参股股东。上述贷款由公司提供连带责任担保，潍坊恒和置业有限公司不按持股比例提供相应担保。该担保是为满足企业生产经营所需，符合公司发展的需求。

  2．上述担保不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展；董事会同意以上的担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保协议正式签署后，公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为人民币3220万元，占最近一期经审计净资产的绝对值的15.24%。

  恒天海龙股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月二十日

  证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-079

  恒天海龙股份有限公司

  第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议通知于2015年7月16日以书面形式发给公司内部董事，以电子邮件方式发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议于2015年7月20日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

  1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》

  山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称"博莱特"）为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司安丘市支行申请2000万元的续贷款，由恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"或"公司"）提供连带责任担保，年利率5.82%，期限1年（2015年7月-2016年7月），具体生效日期以合同签署日为准。

  公司对外担保情况详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。（公告编号：2015-078）

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  恒天海龙股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月二十日