证券时报多媒体数字报

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-053

  厦门日上集团股份有限公司

  关于开展互联网+汽车后市场项目

  前期工作暨股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、因筹划重大事项，公司股票已于2015年7月7日开市起停牌。

  2、鉴于公司已确定开展互联网+汽车后市场项目前期工作，经申请，公司股票于2015年7月21日开市起复牌。

  一、项目概况

  1、项目名称：互联网+汽车后市场项目（一期）

  2、投资规模：前期计划投资金额2亿元人民币

  3、资金来源：公司自有资金及其他方式渠道融资

  4、实施主体：运通天下物联网有限公司（暂定名，已取得国家工商行政管理局（国）登记内名预核字【2015】第7338号《企业名称预先核准通知书》，最终以政府部门核准的内容为准。）

  二、项目主要内容

  公司通过与轮胎经销商结盟，形成技术、产品和渠道优势互补，通过先进的信息化管理技术和“开源+节流”的综合服务，增加用户粘性，提供产品市场占有率，并逐步形成在商用车物联网领域的影响力和竞争力。

  1、开发智能轮圈，为客户提供增值服务，增加客户粘性。

  2、打造物流平台，侧重工业物流，为客户开源：

  （1）物流平台为物流公司、司机及货主整合商用车物联网生态圈，提供竞价、配载、打货等功能；

  （2）物流平台依托物流商实现城市干线物流，依托各经销商实现同城最前五十公里的集货与最后五十公里的配送服务。

  3、布局O2O平台：

  （1）在平台销售各种品牌、规格的轮胎；

  （2）在平台销售各种商用车零部件；

  （3）由全国经销商的汽修门店实施落地服务。

  4、布局商用车物联网，抢占云端高点，提供大数据增值服务。

  公司将根据自身特点与优势，有计划有步骤的根据市场情况推行项目，最终实现商用车互联网+技术+产品+服务的物联网模式，前期计划投资金额2亿元人民币，后续根据项目实施情况采用多种融资方式增加投资。

  三、项目启动的目的和对公司的影响

  为了进一步实现公司的产业转型，增强公司持续经营能力，更好布局物联网新兴产业领域的优质战略性项目，本次投资项目是在商用车领域，一方面通过智能轮圈给客户提供一系列的加分与增值服务，不仅可以提升公司产品市场占有率，更有助于客户开源节流，增加客户粘性；另一方面，通过建设汽车零部件O2O平台，为客户提供全方位的后市场服务。

  公司将积极开展项目前期工作，抓紧着手进行调研论证，加快项目筹备进度。

  四、风险提示

  由于本项目尚处于前期工作阶段，项目投资金额、投资方式等细节尚需进一步确认。在项目可研报告形成后，公司将根据项目投资预算和投资参与主体情况，提交公司董事会、股东大会审议。

  本项目投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  厦门日上集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月21日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-054

  厦门日上集团股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2015年7月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2015年7月20日14:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由董事长吴子文先生主持，举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  一、同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司使用不超过3 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，投资产品期限不超过12个月，在该3 亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用；同意授权公司总经理签署相关协议文件，财务总监负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,本次使用部分募集资金进行现金管理的投资期限为本次董事会审议通过之日起一年。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司将根据本次现金管理进展情况，及时履行相关信息披露。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  备查文件：

  1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  特此公告！

  厦门日上集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月21日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-055

  厦门日上集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日上集团”）于2015年7月20日9:00召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过3个亿。在3亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。

  募集资金闲置的原因主要是根据目前募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

  二、本次募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]735号)核准，日上集团由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）21,100,000.00股（每股面值1 元），发行价格为每股25.00元，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币17,405,000.00元，实际募集资金净额人民币510,095,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2015]第211100号”验资报告。2015年6月10日,公司、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行和保荐机构国金证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》，2015年6月18日,公司、全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司、控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行和保荐机构国金证券股份有限公司四方分别签署了《募集资金四方监管协议》。

  公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将依次用于以下项目：

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  三、募集资金使用情况

  截止2015年6月24日，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-039）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  截止2015年7月14日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2015-051），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  截止2015年7月16日，公司募投项目的资金已经安排使用募集资金为100,845,238.8元，公司募集资金专户余额为299,287,021.11元（含利息收入132,259.71元）。

  四、 本次使用部分募集资金进行现金管理计划

  1、投资目的

  为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以增加资金收益、保持资金流动性。

  2、投资品种

  保本型理财产品，投资产品期限不超过12个月。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

  3、投资额度

  公司使用闲置募集资金进行现金管理单次使用金额不超过人民币3亿元，在3亿元额度内，资金可以循环使用。

  4、投资授权

  在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。

  6、使用募集资金进行现金管理的投资期限

  本次使用部分募集资金进行现金管理的投资期限为本次董事会审议通过之日起一年。

  五、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  金融市场受宏观经济等因素影响较大 ,因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  2、风险控制措施

  （1）以上资金额度内购买不超过12个月的保本型银行理财产品。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

  六、对公司的影响

  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会对募投项目进展带来任何不利影响。

  七、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

  1、监事会的意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司单次使用不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。该3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  2、独立董事的意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，公司单次使用募集资金不超过3亿元额度进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司单次使用闲置募集资金不超过3亿元额度进行现金管理，期限不超过12个月。

  3、保荐机构核查意见

  日上集团在确保公司募投项目建设和资金安全的前提下，使用不超过3亿元额度闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  同时，日上集团已根据相关法律法规的要求建立了相关的内部控制制度以控制投资风险，并履行了相应的内部决策程序，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见。

  综上，本保荐机构对日上集团使用部分闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理事项无异议。

  八、备查文件

  1、厦门日上集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、厦门日上集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；

  3、厦门日上集团股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

  4、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

  厦门日上集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月21日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-056

  厦门日上集团股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知已于2015年7月10日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2015年7月20日14:30在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场的方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人，以现场的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  本次公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司单次使用不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。该3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  监事会同意公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  厦门日上集团股份有限公司

  监事会

  2015年7月21日