证券时报多媒体数字报

证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-056

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

第四届董事会

2015年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第四次会议通知于2015年7月3日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年7月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

为不断调整产业结构，实现产业升级。公司从单一的钢铁电商服务领域拓展成为集智能化物流、钢铁、家具、供应链金融等为一体的综合服务商。通过线下、线上和金融服务三网融合，打造完善的供应链价值生态体系。

为使公司名称更准确地反映公司主营业务及发展战略，拟将公司中文名称“广东欧浦钢铁物流股份有限公司”变更为“欧浦智网股份有限公司”（已获得广东省工商行政管理局预核准）；英文名称“Guangdong Europol Steel Logistics Co.,Ltd.”变更为“Europol Intelligent Network Co.,Ltd.”；公司中文简称由“欧浦钢网”变更为“欧浦智网”，英文缩写由“opsteel”变更为“EINC”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一和第二项议案须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第四届董事会2015年第四次会议决议

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董 事 会

2015年7月20日

证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-057

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

关于召开2015年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2015年8月5日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于2015年7月20日召开第四届董事会2015年第四次会议，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年8月5日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2015年8月4日-2015年8月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月4日下午15:00-2015年8月5日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2015 年7月29日（星期三）

7、出席对象：

（1）2015年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称的议案》

2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

上述议案已经公司第四届董事会2015年第四次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2015年8月3日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

（二）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2015年8月3日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2015年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、投票时间： 2015年8月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2015年第二次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年8月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午、梁伦商

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第四届董事会2015年第四次会议决议。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董 事 会

2015年7月20日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）

代表本单位/本人出席广东欧浦钢铁物流股份有限公司召开的2015年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-058

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

关于与广东银信物流有限公司

签订《全面战略合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次签订的合作协议属于双方意愿原则的约定，相关合作方案尚需各方根据尽职调查、审计和评估结果进一步协商谈判，并经相应审批程序后方可实施。

2、有关协议中提及的“首个合作年度利润指标不低于1亿元”、“三年后的电商交易量达到500亿元以上”和“目标库容要达到20万吨以上，投资额5-9亿”，是基于看好行业前景以及银信物流多年来在冷链领域的布局和积累，对业务发展的未来展望，能否达成，尚存在不确定性。

3、本次合作若能在第三季度内落实，将可能对公司2015年度经营业绩产生影响。

4、本次战略合作事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、公司将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2015年7月20日与广东银信物流有限公司（以下简称“银信物流”或“乙方”）签订了《全面战略合作协议》。现将有关情况公告如下：

一、合作对方情况介绍

1、银信物流基本情况

名称：广东银信物流有限公司

住所：湛江市麻章区麻海公路69号（湛江市农副产品冷链物流中心）

法定代表人：万康才

注册资本：3,000万元人民币

营业执照注册号：440802000015856

经营范围：货运代理（除水路运输服务），仓储（除危险化学品及危险废物的仓储）；销售：沙、石、钢材、桔水、矿产品（除钨、锑、锡、离子型稀土矿）、有色金属、纺织品、建筑材料及装饰材料（除危险化学品）、五金交电、家用电器、电线电缆、机械设备、阀门、电子产品（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、办公用品、日用品、家具、工艺品；购销：农畜产品（除烟叶、蚕茧、粮食、棉花、种子、种苗、种畜禽）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；收购、销售：鲜活水产品；物业管理，物业租赁；房屋建设工程施工与投资，市政公用工程施工与投资，消防设施工程，园林绿化工程，建筑装修装饰工程，桩基础工程，土石方工程；鲜活水产品市场经营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司与银信物流不存在关联关系。

二、协议主要内容

为了充分发挥资源优势，提高产业效率，促进大宗商品电商交易发展，促进湛江市水产市场繁荣，双方达成以下合作协议：

（一）合作方案

1、为促进湛江市冷链电商和对虾产业的发展，甲方拟开发冷链业务板块，甲方搭建冷链电商平台和供应链融资平台，开发投资乙方冷链市场后期经营开发；乙方推荐的客户和业务，开放仓库、ERP系统与甲方电商平台对接，接受甲方的监管。双方优势互补，先业务合作，后择机进行股权合作。首个合作年度利润指标不低于1亿元。

2、业务合作

（1）融资：甲方为乙方冷库内的优质交易商提供跟单融资，为客户的采购、存货、销售提供在线供应链融资，甲方负责提货、配送和结算对账等服务；乙方对甲方开放其ERP系统，开放其仓库监管权和租赁权，并推荐优质客户，保证其交易真实、货权真实、价格真实，并承担违约仓单和应收帐的回购责任。

（2）电商：乙方独家委托甲方经营冷链电商平台，对接乙方的仓储ERP；甲方提供第三支付通道，双方引导客户上网采购、销售、支付、配送、结算、融资等，三年后的电商交易量达到500亿元以上。

（3）结算中心和仓储物流管理：为了对融资风险实施控制，保障甲方的电商交易安全可靠，乙方同意开放其冷链仓库和物流配送系统、结算系统，以利甲方的经营管理。

（4）甲方负责筹集资金，为乙方后期的扩大开发做支撑，目标库容要达到20万吨以上，投资额5-9亿，适应包括对虾以外的产业需求。

（5）甲方以其资源，为乙方市场的经营和开发融资提供增信支持，解决资金需求，包括供应链金融、产业基金、项目开发性融资等。

3、股权合作

甲乙双方业务合作后，条件成熟时双方开展股权合作：

（1）甲方以乙方投入及评估增长速度或以2015年通过审计的利润指标为基础，以不超过10PE现金增资或并购乙方55%的股权。

（2）关于股权合作的对赌协议双方另行约定。

4、其他合作

甲方在国内其他地区，继续与乙方开展合作。

（二）业务合作方向

1、乙方推荐符合资格的交易商和终端企业，甲方为其提供应收帐融资、订单融资和现货仓单融资；

2、甲方根据乙方推荐的资产包，成立专项基金；

3、甲方以其全资子公司参与代理采购、代理销售；乙方推荐其采购商、销售商上网交易，积累交易信用；

4、甲方支持乙方ERP系统改造，与欧浦智网对接，间接对接金融机构，实行中央掌控。

（三）责任和义务

1、甲方负责资金筹措，搭建冷链电商平台和供应链金融平台，引入后期开发资金；

2、乙方提交贸易商资料和信用报告，甲方为交易商进行授信评估；冷库内的交易，全部通过电商平台运营，甲方优先提供优质服务。

3、交易商在甲方指定银行、第三方支付开设监管账户；

4、交易商提供交易合同，甲方派人负责接送货和与下游对账、结算；

5、乙方开放其仓储ERP、交易结算中心数据，确保交易真实、货权真实、价格真实；

6、乙方开放其指定冷库，允许甲方随机监管，按照要求安装物联网监控设备；

7、乙方推动和引导客户上网交易、上网融资。

8、乙方保证其资产、股权上没有未经公开的负债（含或有负债）、他项权等。

（四）优先权

双方承诺，在双方合作期间，不再与第三方合作开展同类业务，且不做任何损害对方利益的行为。甲方在6个月内有排他的与乙方合作的优先权。具体合作细节，另签署协议约定。

（五）保密条款

基于甲方是公众上市公司，未经甲方许可，双方对本次合作细节保密，否则要赔偿受害方的损失。合作所需的具体协议，另行签署。

（六）尽调期约定

本协议签署后1周内，甲方排除尽职调查团队，乙方给予积极配合。尽调期不超过1个月，如无不符合投资的情形，双方签署股权合作协议和支付定金。

三、本次合作的目的和对本公司的影响

本次协议的签订有利于公司实现战略转型，成为占据行业物流至高点、依托物联网智能仓储技术，以综合电商和供应链金融服务客户的服务平台，有利于提高产业效率，支持中小企业转型升级。公司在原有钢铁电商、家具电商基础上，增加冷链电商，拓展了公司电商平台服务品种，有利于公司成为行业标杆。公司以轻资产运营为主要手段，提升产业集群和交易集中度，提高电商交易习惯和交易流量，为布局全国、服务中国打好基础。接下来，我们的互联网+物联网的O2O路会延伸到产业集群带、基础民生。虽然项目管理半径短，交易和物流集中等特点，但投资的项目仍然存在专业人才培养、引进，经营模式创新等不可控因素，可能导致投资效果难以达到预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董 事 会

2015年7月20日

证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-059

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网；股票代码：002711）已于2015 年7月8日开市起停牌，具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-053）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-055）。

2015年7月20日，公司与广东银信物流有限公司签订了《全面战略合作协议》。具体内容详见公司同日发布的《关于与广东银信物流有限公司签订<全面战略合作协议>的公告》。

经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月21日（星期二）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董 事 会

2015年7月20日