证券时报多媒体数字报

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-077

  江苏常铝铝业股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年7月23日下午1：30。

  （2）网络投票时间：2015年7月22日～7月23日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年7月22日下午3:00至2015年7月23日下午3:00的任意时间。

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长张平先生

  三、会议的出席情况

  1、出席本次大会的股东及股东代表有10人，代表有表决权的股份为343,889,152股，占公司总股份54.0498%，其中现场投票5人、代表股份339,233,252股，占公司总股份的53.3180%；网络投票5人，代表股份4,655,900股，占公司总股份的0.7318%。

  2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  四、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案并形成本决议：

  1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）

  累积投票制下选举非独立董事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为1,017,699,756，其中：

  （1）以339,233,252股的表决结果选举王伟先生为公司董事，表决结果占出席会议有效表决权总股数的100%；

  （2）以339,233,252股的表决结果选举朱明先生为公司董事，表决结果占出席会议有效表决权总股数的100%；

  （3）以339,233,252股的表决结果选举黄飞鹏先生为公司董事，表决结果占出席会议有效表决权总股数的100%；

  2、审议通过《关于选举顾维军先生为公司独立董事的议案》（采用累积投票制）

  累积投票制下选举独立董事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为339,233,252，其中：

  （1）以339,233,252股的表决结果选举顾维军先生为公司独立董事，表决结果占出席会议有效表决权总股数的100%；

  3、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意343,889,152股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况：同意4,655,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意343,889,152股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况：同意4,655,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过《关于修改<子公司管理制度>的议案》

  表决结果：同意343,889,152股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况：同意4,655,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意343,889,152股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况：同意4,655,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所唐银锋律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、《江苏常铝铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

  2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二0一五年七月二十三日

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-078

  江苏常铝铝业股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于2015年7月23日下午在公司三楼会议室召开。会议通知于2015年7月13日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  同意聘任张平先生为公司董事长，任期至本届董事会届满，自本次会议通过之日起生效。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

  1.董事会战略委员会

  主任委员：张平（董事长）

  委 员：王伟（董事）、顾维军（独立董事）

  2.董事会提名委员会

  主任委员：王伟（董事）

  委 员：李永盛（独立董事）、王则斌（独立董事）

  3.董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：朱明（董事）

  委 员：顾维军（独立董事）、李永盛（独立董事）

  4.董事会审计委员会

  主任委员：王则斌（独立董事）

  委 员：王伟（董事）、李永盛（独立董事）

  各专门委员会成员的任期至本届董事会届满，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  根据董事会提名委员会提名，同意聘任王伟先生为公司总裁，任期至本届董事会届满，自本次会议通过之日起生效。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经总裁提名，董事会同意聘任朱明先生、钱建民先生、孙连键先生为公司副总裁，协助总裁处理公司经营管理事务，同意聘任计惠先生为公司财务总监。

  同时，经董事长提名，董事会同意聘任孙连键先生为公司董事会秘书。

  上述人员任期至本届董事会届满，自本次会议通过之日起生效。

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  根据董事会审计委员会的提名，董事会同意聘任钱建民先生为公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满，自本次会议通过之日起生效。《关于聘任公司内部审计负责人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnoinfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二0一五年七月二十三日

  附：高级管理人员简历

  王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长； 2012年8月至今，任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。王伟先生系公司持股16.78%股东上海朗诣实业发展有限公司和持股4.09%股东上海朗助实业发展有限公司的实际控制人，与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。现任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总经理。朱明先生直接持有公司4.29%股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  钱建民先生，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科员、科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理，兼任常熟市铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司1.54%股份，与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近十二个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  孙连键先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，工学学士，管理学硕士，经济师。2009年8月参加工作，历任公司涂层车间主任助理、总经理办公室副主任、证券部部长。于2011年12月取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2013年8月起任公司董事、董事会秘书。孙连键先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  计惠先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，南京大学工商管理硕士，会计师，中国注册会计师。曾任吴江汽车客运公司会计、飞迅科技（苏州）有限公司财务主管、苏州霓佳斯工业制品有限公司财务经理、江苏亨通光电股份有限公司高级经理。自2013年8月起任本公司财务总监。计惠先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-079

  江苏常铝铝业股份有限公司

  关于聘任内部审计负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司审计委员会提名，经2015年7月23日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，聘任钱建民先生担任公司内审部负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。

  钱建民，男，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科员、科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理、铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司1.54%股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近十二个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司

  董事会

  二0一五年七月二十三日

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-080

  江苏常铝铝业股份有限公司

  关于公司高级管理人员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司经营管理需要，公司董事长兼总经理张平先生自2015年7月23日公司第四届董事会第二十八次会议通过之日起不再担任公司总经理职务，张平先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长职务。公司副总经理俞康先生、副总经理李健先生自2015年7月23日公司第四届董事会第二十八次会议通过之日起不再担任公司原职务，根据公司管理需要，俞康先生、李健先生将继续担任公司其他管理职务。公司董事会对张平先生担任公司总经理期间，俞康、李健先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  经董事会提名委员会提名，同意聘任王伟先生为公司总裁，任期至本届董事会届满，自公司第四届董事会第二十八次会议通过之日起生效。

  经总裁提名，董事会同意聘任朱明先生、钱建民先生、孙连键先生为公司副总裁，协助总裁处理公司经营管理事务，同意聘任计惠先生为公司财务总监。

  同时，经董事长提名，董事会同意聘任孙连键先生为公司董事会秘书。

  孙连键先生联系方式如下：

  办公地址：江苏省常熟市古里镇白茆西

  邮政编码：215532

  办公电话：0512-52359011

  办公传真：0512-52892675

  电子邮箱：sunlianjian@alcha.com

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二0一五年七月二十三日

  附：高级管理人员简历

  王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长； 2012年8月至今，任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。王伟先生系公司持股16.78%股东上海朗诣实业发展有限公司和持股4.09%股东上海朗助实业发展有限公司的实际控制人，与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。现任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总经理。朱明先生直接持有公司4.29%股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  钱建民先生，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科员、科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理，兼任常熟市铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司1.54%股份，与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近十二个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  孙连键先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，工学学士，管理学硕士，经济师。2009年8月参加工作，历任公司涂层车间主任助理、总经理办公室副主任、证券部部长。于2011年12月取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2013年8月起任公司董事、董事会秘书。孙连键先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  计惠先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，南京大学工商管理硕士，会计师，中国注册会计师。曾任吴江汽车客运公司会计、飞迅科技（苏州）有限公司财务主管、苏州霓佳斯工业制品有限公司财务经理、江苏亨通光电股份有限公司高级经理。自2013年8月起任本公司财务总监。计惠先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。