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证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－077 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月24日（星期五）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月24日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月23日（星期四）下午 15:00 至2015年7月24日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共136人，代表公司有表决权的股份190,020,026股，占公司有表决权股份总数的33.3727%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共129人，代表公司有表决权的股份189,647,615股，占公司有表决权股份总数的33.3073%；通过网络投票的股东7人，代表公司有表决权的股份372,411股，占公司有表决权股份总数的0.0654%。
全部董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：
同意190,020,026股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
（二）审议通过了《关于全资子公司为山东莱西东大寨风电场项目贷款增加担保方式的议案》，具体表决结果如下：
同意190,020,026股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意4,971,636股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：
同意190,020,026股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意4,971,636股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案（修订稿）》，具体表决结果如下：
同意7,731,134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意4,971,636股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东周和平先生回避表决。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2015年7月24日
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