证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中联电气"）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的核准，具体详见《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-048）。截至目前，本次重大资产置换及发行股份购买的标的资产--山东雅百特科技有限公司（以下简称"雅百特"）已完成过户手续及相关工商变更登记事宜，现将有关事项公告如下：

  一、标的资产的过户情况及后续事项

  (一)、标的资产的过户完成情况

  2015年7月23日，山东省工商行政管理局核准了雅百特的股东变更并签发了变更后的《营业执照》。标的资产过户手续已办理完成，公司已持有雅百特100%的股权。

  （二）后续事项

  1、中联电气及其他相关方尚需按照交易协议安排办理办理置出资产交割的相关手续；

  2、中联电气尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；

  3、中联电气尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

  二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

  （一）独立财务顾问核查意见

  中联电气本次重组事项涉及的标的资产过户程序符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的雅百特100%的股权过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。

  同时，中联电气将根据股东大会的授权就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准；中联电气尚需向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本变更等事宜；中联电气尚需设立全资子公司与现有子公司中联电缆和华兴变压器一并作为本次交易的承接主体承接全部置出资产，并通过股权转让的方式将承接主体股权变更登记至承接方，上述相关事宜正在办理中，到目前为止不存在无法办理完成的风险，后续事项办理不存在实质性障碍。

  （二）律师核查意见

  1、本次交易已取得必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定及约定条件；

  2． 截止本法律意见出具之日，本次交易的置入资产过户情况符合《公司法》、《公司登记条例》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及《重组框架协议》、《重组协议》等协议之约定，中联电气已合法取得雅百特100%的股权；

  3． 本次交易的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

  三、备查文件

  1、中国证监会出具的《关于核准江苏中联电气股份有限公司重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1707号）；

  2、金元证券股份有限公司出具的《关于江苏中联电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

  3、北京君泽君律师事务所出具的《关于江苏中联电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之资产过户的法律意见》。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司

  董事会

  2015年7月 25日