证券时报多媒体数字报

  证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－054

  海宁中国皮革城股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年7月28日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）举行第三届董事会第十三次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年7月18日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于聘任钱娟萍女士为公司总经理的议案》。

  公司于近日收到公司董事长、总经理任有法先生提交的书面辞职报告。为更加专注于公司未来发展战略，任有法先生申请辞去公司总经理职务。任有法先生辞去公司总经理职务后，仍将担任公司董事长职务、公司董事会专门委员会等相关职务。根据相关规定，任有法先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。任有法先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的经营业务发展。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据董事会提名委员会的建议，同意聘任钱娟萍女士（简历见附件）担任公司总经理，任期至第三届董事会任期届满时止。

  详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月29日

  附件：钱娟萍女士简历

  钱娟萍，女，汉族，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984年至1997年就职于海宁丝厂；1997年至2007年10月止历任皮管委办公室负责人、皮管委副主任；1999年至今历任公司办公室主任、副总经理、董事、副董事长。现任公司董事、副董事长、副总经理，海宁中国皮革城投资有限公司执行董事。

  钱娟萍女士持有本公司股份3,757,792股，占公司总股本的0.34%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－055

  海宁中国皮革城股份有限公司

  关于聘任公司总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长、总经理任有法先生提交的书面辞职报告。为更加专注于公司未来发展战略，任有法先生申请辞去公司总经理职务。任有法先生辞去公司总经理职务后，仍将担任公司董事长职务、公司董事会专门委员会等相关职务。

  根据相关规定，任有法先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。任有法先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的经营业务发展。公司董事会对任有法先生担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司于2015年7月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任钱娟萍女士为公司总经理的议案》，同意聘任钱娟萍女士（简历见附件）担任公司总经理，任期至第三届董事会任期届满时止。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月29日

  附件：钱娟萍女士简历

  钱娟萍，女，汉族，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984年至1997年就职于海宁丝厂；1997年至2007年10月止历任皮管委办公室负责人、皮管委副主任；1999年至今历任公司办公室主任、副总经理、董事、副董事长。现任公司董事、副董事长、副总经理，海宁中国皮革城投资有限公司执行董事。

  钱娟萍女士持有本公司股份3,757,792股，占公司总股本的0.34%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。