证券时报多媒体数字报

  股票简称：大东南 股票代码：002263 公告编号：2015-064

  浙江大东南股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2015年7月28日在浙江省诸暨城西工业区召开，经与会职工代表认真审议，会议选举史武军先生、王德兴先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），上述职工代表监事将与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

  特此公告

  浙江大东南股份有限公司

  2015年7月29日

  附：职工代表监事简历

  史武军先生：男，42岁，大专学历。1996年2月始一直在浙江大东南股份有限公司工作。史武军先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

  王德兴先生：男，72岁，曾任璜山区公所区长，1995年进入本公司工作，现任职工工会主席、党支部副书记；任公司子公司杭州大东南高科包装有限公司、杭州大东南绿海包装有限公司董事。王德兴先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-063

  浙江大东南股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：2015年8月13日（星期四）下午14：30。

  网络投票时间为：2015年8月12日—2015年8月13日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日下午15：00至2015年8月13日下午15：00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年8月7日（星期五）

  （三）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司三楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  议案一：审议《关于公司非独立董事换届选举的提案》；

  （1）选举黄飞刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

  （2）选举席日兰女士为公司第六届董事会非独立董事；

  （3）选举黄剑鹏先生为公司第六届董事会非独立董事；

  （4）选举赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，该项议案将提交股东大会采用累计投票制选举产生第六届董事会非独立董事，。

  议案二：审议《关于公司独立董事换届选举的提案》；

  （1）选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事；

  （2）选举童宏怀先生为公司第六届董事会独立董事。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，该项议案将提交股东大会采用累计投票制选举产生第六届董事会独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

  议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

  议案四：审议《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

  议案五：审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，且需由股东大会特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议出席人员

  1、截至 2015年8月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记时间：

  2015年8月10日—8月11日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

  2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

  浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8月11日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码 362263 ；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  议案一、二将提交股东大会采用累计投票制选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

  （4）输入委托股数。

  1）上述总议案及除议案一、二的议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  2）对于采用累计投票制的议案一、议案二，在“买入股数”项下填报选举票数；

  （5）确认投票委托完成。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互

  联网投票系统投票。

  A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江大东南股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年8月12日下午15:00至2015年8月13日下午15:00的任意时间。

  （三）注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他

  1、会议联系人：鲁丽娟、王陈

  联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

  地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2015年7月29日

  附件：

  1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）；

  2、授权委托书。

  附件1：

  回 执

  截至2015年 月 日，本单位（个人）持有浙江大东南股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名（签字盖章）：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015年8月13日召开的浙江大东南股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于公司非独立董事换届选举的提案》；

  （1）选举黄飞刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  （2）选举席日兰女士为公司第六届董事会非独立董事；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  （3）选举黄剑鹏先生为公司第六届董事会非独立董事；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  （4）选举赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  2、审议《关于公司独立董事换届选举的提案》；

  （1）选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  （2）选举童宏怀先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  3、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  4、审议《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-062

  浙江大东南股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2015年7月28日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事史武军先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期届满。根据公司控股股东浙江大东南集团有限公司的提议，提名冯叶飞女士为公司第六届监事会股东监事候选人（简历附后），与公司职工代表监事史武军先生、王德兴先生共同组成公司第六届监事会。任期为相关股东大会审议通过之日起三年。同意将本议案以提案方式提请公司2015年第三次临时股东大会审议。同时公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员未出任公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本项议案获得表决通过。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司监事会

  2015年7月29日

  附：公司第六届监事会股东监事候选人简历

  冯叶飞女士，34岁，中国国籍，毕业于吉林大学化学院研究生学历，化工工程师。曾任上海亚申科技研发中心助理研究员，2011年3月加入本公司，现任中国包装联合会塑包委专家委员会成员、公司检测与校准国家实验室质量负责人。冯叶飞女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

  股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2015-061

  浙江大东南股份有限公司

  第五届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2015年7月23日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年7月28日（星期二）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的预案》。

  同意公司第五届董事会提名委员会提名黄飞刚先生、席日兰女士、黄剑鹏先生、赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起三年。同意将本预案以提案方式提请公司2015年第三次临时股东大会审议。同时公司对第五届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。

  二、审议通过《关于公司独立董事换届选举的预案》。

  同意公司第五届董事会提名委员会提名汪军民先生、童宏怀先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起三年。

  上述两名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2015年第三次临时股东大会审议。公司第六届董事会独立董事为三名，因公司目前尚未确定第三名独立董事候选人，公司拟在确定独立董事候选人后尽快履行选举程序。在新任独立董事就任之前，现任独立董事朱锡坤先生继续履行公司独立董事职责。同时公司对第五届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。

  三、审议通过《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》。

  公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）100%的股权。在收购中，公司与交易对方姜仲杨、陆旻、韩军签署了利润预测补偿协议，承诺游唐网络2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的利润数不低于人民币4500万元、5850万元和7350万元。若游唐网络在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺利润的，姜仲杨、陆旻、韩军应向公司进行现金补偿。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，游唐网络2014年度实现归属于母公司所有者净利润4588.97万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润4564.51万元，较承诺的净利润超出64.51万元，公司予以支付购买资产第二期现金对价4500万元。该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。公司于本决议披露同日单独披露经中汇会计师事务所审计的游唐网络2014年度审计报告。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。

  四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  鉴于公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：

  ■

  本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。上述议案尚需股东大会批准。

  修改后的公司章程详细请关注公司于2015年7月29日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。

  五、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。

  详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的2015-063号公告。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司

  董事会

  2015年7月29日

  附：公司第六届董事会董事候选人简历

  1、非独立董事

  黄飞刚先生，46岁，大专学历，高级经济师。曾先后被授予“第四届全国优秀乡镇企业家”、“全国青年星火带头人”等荣誉称号。曾任诸暨市共青团市委常委。现任中国企业联合会、中国企业家协会第九届理事会副会长；全球中小企业联盟中国塑料包装制品行业首席企业家；浙江大东南股份有限公司董事长、总经理；杭州大东南绿海包装有限公司董事长、总经理；浙江大东南万象科技有限公司董事长；宁波大东南万象科技有限公司董事；浙江大东南集团有限公司副董事长。黄飞刚先生和其父黄水寿先生合计持有本公司控股股东浙江大东南集团有限公司80%的股权，为本公司实际控制人之一，未单独持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责的情形，存在受到深圳证券交易所一次通报批评的情形，不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

  席日兰女士，39岁，大专学历，会计师。曾任上海欧比爱思晟峰软件有限公司财务主管。现任上海游唐网络技术有限公司财务部副总。席日兰女士与公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

  黄剑鹏先生，46岁，本科学历。曾任浙江菲达集团有限公司营销处处长、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理；浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法定代表人；诸暨市大东南小额贷款有限公司法定代表人。黄剑鹏先生为本公司控股股东及实际控制人黄水寿之女婿、黄飞刚之妹夫，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

  赵不敏先生，64岁，本科学历，高级国际商务师。赵不敏先生自1982年以来长期在中国包装进出口总公司工作，曾任中国驻意大利使馆商务处二秘，历任中国包装进出口总公司副总裁；现任浙江大东南股份有限公司董事。赵不敏先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

  2、独立董事

  汪军民先生，51岁，博士后。历任武汉交通科技大学讲师，中信海洋直升机股份有限公司副总会计师，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，金元证券股份有限公司执行董事。现在中南财经政法大学任教授。汪军民先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

  童宏怀先生，50岁，高级会计师，注册会计师。曾任诸暨市财政税务局税务员；诸暨市审计事务所注册审计师；诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任诸暨天阳会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。童宏怀先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

  朱锡坤先生，53岁，浙江大学高分子硕士研究生，高级工程师。历任浙江省包装公司助工、技改科长、科技部经理；现任浙江省工业设计研究院高级工程师、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。朱锡坤先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。