证券时报多媒体数字报

  股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2015-A21

  创元科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  创元科技股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称"远东砂轮"）因经营发展的需要，向中国建设银行苏州高新区支行借款1,000万元，本公司同意为上述借款事项提供连带责任担保，担保金额为1,000万元，担保期限为一年。

  上述担保事项已经公司2015年7月28日召开的第七届董事会2015年第四次临时会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、基本情况

  苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路86号。法定代表人：莫运水。注册资本：16,690万元人民币。经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。本公司直接和间接持有其100%股权，属于纳入合并报表的子公司。

  2、主要财务状况

  截至2015年5月31日，远东砂轮资产总额为26,983.54万元,负债总额10,304.72万元，所有者权益为16,678.81万元，资产负债率为38.19%。2015年1-5月,远东砂轮实现营业收入6,383.31万元,净利润131.96万元（未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  公司全资子公司远东砂轮拟向中国建设银行苏州高新区支行借款1,000万元。本公司为其借款1,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

  远东砂轮为本公司本次担保提供了反担保，出具了《反担保书》。

  四、董事会意见

  远东砂轮为公司的全资子公司,目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，同意由本公司为其借款1,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  五、独立董事意见

  公司全体独立董事认为：提交公司第七届董事会2015年第四次临时会议审议的对外担保事项，系公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为16,580.02万元，占本公司2014年底归属于母公司净资产的12.53%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为15,693万元，占本公司2014年底归属于母公司净资产的11.86%。无逾期担保情况。

  七、备查文件目录

  创元科技股份有限公司第七届董事会2015第四次临时会议决议。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月29日

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A20

  创元科技股份有限公司

  第七届董事会2015年第四次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称"创元科技"）于2015年7月23日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会2015年第四次临时会议的通知，会议于2015年7月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过：关于为全资子公司借款提供担保事项的议案。

  公司为全资子公司苏州远东砂轮有限公司借款1,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之"对外担保公告"（公告编号：ls2015-A21）。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月29日