证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开情况

  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")2015年第一次临时股东大会于2015年7月29日14:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦二层会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2015年7月13日以公告形式发出。

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2015年7月29日（周三）下午14:30

  网络投票时间：2015年7月28日-2015年7月29日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月28日下午15：00至2015年7月29日下午15：00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦二层会议室；

  3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长王佳女士主持了本次会议；

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计14人，代表股份377,202,570股，占公司股本总数的45.4326%。

  其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人10人，代表股份376,649,287股，占公司股本总数的45.3659%；通过网络投票的股东4人，代表股份553,283股，占公司股本总数的0.0666%。

  其中：参与投票的中小股东9人，代表股份15,371,354股，占公司股本总数的1.8514%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对2,700股，占出席会议的有效表决权的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有效表决权的0%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对2,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对2,700股，占出席会议的有效表决权的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有效表决权的0%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对2,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  （三）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

  3.1、交易方案概述；

  3.1.1、交易方式、标的资产及交易对方；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.1.2、定价依据、交易对价及支付方式；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.1.3、过渡期间损益的归属；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.1.4、募集配套资金（以下简称"配套融资"）；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.2、发行股份及支付现金购买资产中发行股份的方案；

  3.2.1、发行股份的种类和面值；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.2.2、发行方式；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.2.3、发行对象及认购方式；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.2.4、定价基准日和发行价格；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.2.5、发行数量；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.2.6、上市地点；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.2.7、发行股份锁定期安排；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.2.9、业绩承诺及业绩补偿安排；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.3、非公开发行股份募集配套资金；

  3.3.1、发行股份的种类和面值；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.3.2、发行价格；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.3.3、发行数量；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.3.4、发行对象及认购金额；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.3.5、募集配套资金用途；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.3.6、上市地点；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.3.7、锁定期；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.3.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  3.4、本次发行决议有效期；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （四）审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （五）审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要（非公开发行方式认购）的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （六）审议通过了《关于公司与于天荣、郭林签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （七）审议通过了《关于公司与董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）签署<发行股份购买资产框架协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （八）审议通过了《关于公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （九）审议通过了《关于公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签署<华泰启明星辰1号定向资产管理计划之资产管理合同（草案）>的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （十）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （十一）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告与评估报告的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （十二）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  （十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

  总表决结果：同意377,199,870股，占出席会议的有效表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权的0.0003%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的有效表决权的0.0005%。

  中小股东表决结果：同意15,368,654股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。

  四、律师出具的法律意见

  上海瑛明律师事务所北京分所委派李艳清律师、马琳律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、行政规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、启明星辰信息技术集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

  2015年7月30日