证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名普通股股东持股情况表

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  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  回顾2015年上半年,世界经济仍处于危机后的修复期、全球经济复苏曲折缓慢、各经济体货币政策分化加剧、国内资本市场出现大幅波动。面对复杂的国内外经济环境,公司董事会和经营层始终坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导,以市场为导向,科学决策、沉着应对、快速反应、抢抓机遇、高效运营,继续保持了公司良好的发展势头,盈利能力保持稳定。

  2015年上半年度实现营业收入192,232.34万元,比上年同期增长8.01%,其中主营业务收入中的工业业务收入176,281.68万元,比上年同期增长24.27%,贸易业务收入14,986.45万元,比上年同期减少57.84%;利润总额35,771.97万元,比上年同期增长22.99%;归属于上市公司股东的净利润30,223.83万元,比上年同期增长25.38%。

  2015年上半年,公司紧紧围绕保持工业业务收入和利润的稳步增长,着力做好以下几项主要工作:

  1、提高国际化程度,推动事业部建设

  公司在原来的国际化专家顾问的基础上,加快了从全球范围内引进各类专业和管理人才,同时加强内部人才国际化培养力度,努力打造国际化专业运营和管理团队。陆续组建医药事业部、农药事业部和精细与功能化学品事业部,在公司整体战略发展的前提下进一步细化和完善三大事业部的子战略。

  2、加快推进重点项目建设

  台州联化“年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸” 公开增发募集资金投资项目已于2015年2月核准正式投产,高标准GMP多功能车间正在按计划建设中,格雷类和抗丙肝系列药物中间体项目稳步推进中。盐城联化争取在今年取得国家农药定点生产企业资格,首期第一个项目已经在2015年3月份开始试生产,其它项目正在努力推进中。德州联化正在积极进行光气下游精细化学品项目建设,进一步提升生产能力,同时争取在今年取得国家农药定点生产企业资格。

  3、继续加大研发创新投入

  继续强化公司“一个平台、三个业务”的技术平台建设。发挥集成优势,继续推进上海技术中心、台州研发中心和各子公司技术部的全面有效运行,以创新的技术服务、全新的合成路线、持续优化成熟产品的生产工艺路线,将与客户的研发合作涵盖到从实验室开发到生产过程的各个部分。

  4、继续加大市场开拓力度

  公司密切关注行业的动态变化趋向。在农药市场,继续加强与核心客户的深度合作和拓展,并采取不同的合作模式来满足客户不同需求。在医药市场,加大市场开拓力度,强化2+2+1客户战略,进一步丰富客户梯队,按照市场和产品战略快速推进管道产品的市场化。在精细与功能化学品市场,持续关注国内新兴行业交叉领域的发展机会,结合自身的氨氧化、光气化和氟化等核心技术优势,开始着手梳理适合公司自身发展的产品系列。

  5、推进卓越运营管理系统建设

  着眼于提升公司的长期竞争能力,按计划启动实施了卓越运营管理系统建设项目,制定了公司卓越运营管理标准,从生产管理、供应链管理等多个方面进行运营能力的系统性评估。截止到5月底完成了各个子公司的初步评价并确定了相应的首轮改进措施。

  公司的各项具体卓越运营专题活动有序进行。公司继续倡导精益文化和精益理念,上半年公司的合理化建议活动收集到来自员工的各项提升活动建议达到2500多项,从基层开始,极大的提高了公司员工的精益管理意识并产生了良好的经济效益;公司继续推进精益六西格玛活动,各个子公司的多个项目在公司内部黑带或第三方咨询公司的指导下顺利进行;多个生产基地自发启动5s管理项目,进一步提高现场的良好管理能力,为其它精益工作的开展打下良好的基础;全面设备管理试点工作开始启动并取得阶段性成果,正在准备将相关经验向公司其它生产基地推广;符合公司未来战略的供应链整合和布局工作正在进行中,以达到全面支持未来公司各个事业部的业务发展的目标。

  6、加强人力资源建设

  公司坚持“以人为本”的管理理念,加快在全球范围内引进各类专业和管理人才,同时加强内部培养力度,提升与战略匹配的组织能力。按计划实施公司股权激励期权行权事项,完成员工持股计划,增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念。

  7、严控安全生产,狠抓环境保护,注重职业健康

  切实强化安全生产意识,开展安全知识培训和演练,不断提高安全设施的配置水平。始终坚持从产品研发、工艺设计、项目实施各环节“源头控制、持续改进”的环境保护理念,严格管理日常“三废”处置工作,切实推进节能降耗,努力完善和提升环保设施。注重员工职业健康,加强职业健康管理培训工作,提高岗位操作人员的安全生产素质和意识,努力改善生产线操作环境,保障员工人身安全。继续全面推进工艺安全、应急响应、环保、职业健康等工作的落实,确保公司长期可持续的发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  联化科技股份有限公司

  法定代表人:牟金香

  二○一五年七月三十日

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2015—044

  联化科技股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式发出,会议于2015年7月29日在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要,并认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-042)。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司监事会

  二○一五年七月三十日

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2015—043

  联化科技股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式发出。会议于2015年7月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长牟金香女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

  1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

  《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-042)。

  2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一五年七月三十日

  附件:

  联化科技股份有限公司章程修正案

  公司2014年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏已离职不符合激励条件,公司对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,回购数量105,000股,回购价格为7.17元/股。

  公司已于2015年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销,公司总股本从835,218,322股减至835,113,322股。同时,公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。

  根据上述情况,现拟修改《公司章程》相关条款,具体如下:

  原文:

  第六条 公司注册资本为人民币835,218,322元。

  第十九条 公司股份总数为835,218,322股,公司的股本结构为:普通股835,218,322股。

  现修订为:

  第六条 公司注册资本为人民币835,113,322元。

  第十九条 公司股份总数为835,113,322股,公司的股本结构为:普通股835,113,322股。