证券时报多媒体数字报

  证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2015-039

  北京中科三环高技术股份有限公司

  第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2015年7月22日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第六届董事会2015年第四次临时会议的通知。会议于2015年7月28日以通讯方式召开,董事长王震西先生主持了会议,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了公司关联交易的议案

  鉴于烧结钕铁硼磁体是新能源汽车驱动电机的重要部件,伴随着新能源汽车的技术进步和市场的逐渐成熟,对烧结钕铁硼磁体的需求也会逐渐增加。

  公司关联方特瑞达斯公司加大了新能源汽车驱动电机市场的开拓力度,拟与公司签署《采购合同》,特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体,应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上,合同金额约5000万美元,并依照实际需求,从2015年下半年开始供货,预计到2018年年底前执行完成。

  关联董事王震西先生、胡伯平先生和文恒业先生进行了回避表决。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了公司调整第六届董事会专业委员会委员的议案;

  经公司2015年第一次临时股东大会选举,王瑞华先生担任公司第六届董事会独立董事。

  现提名王瑞华先生担任公司第六届董事会审计与风险控制委员会召集人;

  提名王瑞华先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  2015年7月29日

  证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2015-040

  北京中科三环高技术股份有限公司

  签署重大合同暨关联交易的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、2015年7月28日,公司关联方特瑞达斯公司与公司签署了《采购合同》,特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体,应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上,合同金额约5000万美元,并依照实际需求,从2015年下半年开始供货,预计到2018年年底前执行完成。

  2、公司的董事文恒业先生是特瑞达斯公司的董事,因此该公司是公司的关联方,本次交易属于关联交易。

  3、2015年7月28日,公司召开的第六届董事会2015年第四次临时会议以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了本次关联交易的议案。关联董事王震西先生、胡伯平先生和文恒业先生回避表决,独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  公司名称:特瑞达斯公司

  注册地址: 1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.

  法定代表人: HANG UP MOON (文恒业)

  注册资本: 2,078,870美元

  主营业务:国际贸易。

  三、关联交易标的基本情况

  2015年7月28日,公司关联方特瑞达斯公司与公司签署了《采购合同》,特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体,应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上,合同金额约5000万美元,并依照实际需求,从2015年下半年开始供货,预计到2018年年底前执行完成。

  四、交易的定价政策及定价依据

  交易的定价政策依据市场价格,公正、合理。

  五、交易协议的主要内容

  1、合同签署各方:

  买方:特瑞达斯公司

  卖方:北京中科三环高技术股份有限公司

  2、交易标的:特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体,应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上。

  3、合同金额:约5000万美元。

  4、合同签署时间:2015年7月28日。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  本次合同签订后,公司生产的烧结钕铁硼磁体将通过特瑞达斯公司应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上,对公司进一步拓展新能源汽车应用领域将产生非常积极和深远的影响。

  七、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额:3,218.20万元人民币。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,我们审阅了本次关联交易的有关材料,同意将本次关联交易事项提交董事会审议,并对本次关联交易发表独立意见如下:

  本次关联交易是公司根据实际的生产经营需要而发生的,是根据市场化原则进行的,有利于公司长期健康稳定地发展,本次关联交易符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司及全体股东的利益。关联董事进行了回避表决,表决程序合法。我们一致同意公司本次关联交易事项。

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  2015年7月29日

  北京中科三环高技术股份有限公司

  独立董事对公司关联交易事项的独立意见

  关于公司关联交易事项的独立意见 :

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,我们审阅了本次关联交易的有关材料,同意将本次关联交易事项提交董事会审议,并对本次关联交易发表独立意见如下:

  本次关联交易是公司根据实际的生产经营需要而发生的,是根据市场化原则进行的,有利于公司长期健康稳定地发展,本次关联交易符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司及全体股东的利益。关联董事进行了回避表决,表决程序合法。我们一致同意公司本次关联交易事项。

  独立董事:

  孙继荣

  王瑞华

  权绍宁

  年 月 日

  证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2015-041

  北京中科三环高技术股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司将于2015年8月21日召开2015年第二次临时股东大会,具体情况如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)召开时间:

  现场会议时间:2015年8月21日 下午14:50;

  网络投票时间:2015年8月20日-8月21日;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月21日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)出席会议的对象:

  1、截至股权登记日2015年8月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师、保荐人等。

  (七)现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

  二、会议审议事项

  审议公司关联交易的议案。

  三、股东出席现场会议登记办法

  (一)登记方式:

  1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

  3、异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2015年8月17日16:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

  (二)登记时间:2015年8月17日上午8:30—11:30,下午13:30—16:00;

  (三)登记及联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部。

  联系人:赵寅鹏、田文斌、周介良

  联系电话:(010)62656017

  传 真:(010)62670793

  邮政编码:100190

  (四)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码:360970

  2.投票简称:三环投票

  3.投票时间:2015年8月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日,“三环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年8月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京中科三环高技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其它事项

  1、会议联系方式

  地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部

  邮政编码: 100190

  联系人:赵寅鹏、田文斌、周介良

  联系电话:(010)62656017

  传真:(010)62670793

  2、出席会议者食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、股东授权委托书(见附件)

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  2015年7月29日

  附件:

  股东授权委托书

  兹全权授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中科三环高技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表我单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

  ■

  注1:请在每项议案相应的意见栏内划“√”。

  注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

  委托人姓名或名称(签名或签章):

  委托人身份证号码或营业执照号码::

  委托人持股数: 委托人股东号码:

  代理人签名: 代理人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日