证券时报多媒体数字报

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2015-023

  东方集团股份有限公司关于公司

  控股子公司参与民生电商控股（深圳）有限公司增资的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  关联交易概述：我公司控股子公司东方集团商业投资有限公司拟参与民生电商控股（深圳）有限公司增资，东方集团商业投资有限公司拟增资金额为人民币25,000万元。

  民生电商控股（深圳）有限公司大股东民生加银资产管理有限公司为中国民生银行股份有限公司的非全资附属公司民生加银基金管理有限公司的附属公司，我公司董事长张宏伟先生同时担任民生银行副董事长职务，我公司董事、总裁孙明涛先生同时担任民生电商控股（深圳）有限公司董事职务，本次增资事项构成关联交易。

  本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，无须提交股东大会审议。

  一、关联交易概述

  民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称"民生电商控股"）为民生电子商务有限责任公司（以下简称"民生电商"）分立新设公司，我公司控股子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称"商业投资公司"）原持有民生电商6%股权（出资额18,000万元人民币），民生电商分立新设后，商业投资公司分别持有民生电商和民生电商控股6%股权（出资额分别为10,800万元和7,200万元）。

  近期，因业务发展需要，民生电商控股拟将注册资本由人民币120,000万元增加至不超过人民币300,000万元。我公司控股子公司商业投资公司拟参与民生电商控股增资，商业投资公司增资金额为人民币25,000万元，具体持股比例待民生电商控股增资完成后确认。

  民生电商控股大股东民生加银资产管理有限公司（以下简称"民生加银"）为中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）的非全资附属公司民生加银基金管理有限公司的附属公司，我公司董事长张宏伟先生同时担任民生银行副董事长职务，我公司董事、总裁孙明涛先生同时担任民生电商控股董事职务，本次增资事项构成关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，我公司及控股子公司在民生银行申请借款11亿元（该事项已经公司2014年年度股东大会审议通过，详见公司于2015年4月30日披露的《东方集团关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的公告》（公告编号：临2015-007）和2015年5月22日披露的《东方集团2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2015-013））。

  二、关联方介绍

  民生加银资产管理有限公司成立于2013年，主营业务为从事特定客户资产管理以及中国证券业监督管理委员会许可的其他业务。民生加银为民生银行的非全资附属公司民生加银基金管理有限公司的附属公司，我公司董事长张宏伟先生同时担任民生银行副董事长职务。

  三、关联交易标的基本情况

  民生电商控股（深圳）有限公司，注册资本120,000万元人民币，注册地深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，法定代表人吴江涛，经营范围为网上贸易；网络商务服务；计算机软件、网络技术的开发、销售；网络系统集成；大型批发采购分销网络建设；数据分析；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资；资产管理，投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；投资咨询；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）等 。该公司为2015年新设公司。

  四、增资的主要内容和安排

  公司控股子公司商业投资公司拟分2期完成对民生电商控股的增资，其中人民币15,000万元于2015年7月31日前实缴至民生电商控股指定账户，剩余增资金额人民币10,000万元将于2015年12月31日前实缴至民生电商控股指定账户。

  五、关联交易应当履行的审议程序

  2015年7月28日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司参与民生电商控股（深圳）有限公司增资的关联交易议案》，关联董事张宏伟先生、孙明涛先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司董事会审计委员会对关联交易出具了书面审核意见。

  本次关联交易不须提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

  六、公司参与增资的目的和影响

  民生电商控股是国内首家基于精准大数据并与商业银行资源结合的互联网金融企业，公司增资的目的是看好其互联网金融业务发展，支持其线上线下业务的推进；同时能与公司业务产生协同效应，符合公司的发展战略。此次增资事项不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。

  七、上网公告附件

  1、独立董事事前认可意见；

  2、独立董事关于关联交易的独立意见；

  3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一五年七月三十日

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2015-022\

  东方集团股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月30日起停牌。

  公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日（含停牌当日）公告进展情况。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一五年七月三十日