证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2公司简介

  ■

  ■

  二、主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：报告期内，公司因资本公积金转增股本，总股本由 209,380,413股变为418,760,826股，根据相关会计准则规定，按最新股本调整并列报本报告期和上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司实现营业务收入9.27亿元，同比增加30.01%；归属于母公司所有者的净利润 1,498.63万元，同比增加8.24%。

  防务业务方面：2015年上半年，防务公司围绕重点生产任务，不断提升科技创新能力和市场地位，提高精益管理水平和经济运行质量，开展专题管理改善活动，不断提升基础管理水平和运行质量。上半年，防务公司实现主营业务收入7.33亿元，同比增加41.47%；实现利润总额1,288万元，同比增加608万元。下半年，防务公司将继续推进全价值链体系化精益管理战略，充分发挥总装厂的牵头作用，狠抓外部配套管理与内部生产组织，统筹安排好各项资源，完成各项重点专项任务和各项科研生产任务。

  光电材料与器件方面：2015年上半年，新华光公司围绕终端市场需求对内推进调整产品结构、优化资源配置；为拓展市场份额，采取一系列措施，如：通过圆棒扩产来提高切割品市场占有率；为弥补竞争短板、完善产品体系，引进了氟磷玻璃生产技术，现已批量生产；利用光电集团光学材料采购中心设在新华光公司的契机，全力提高军品履约能力，并借机推进新华光公司产品在军品领域的设计导入。上半年，实现主营业务收入1.89亿元，同比略有增加；实现净利润849万元，同比略有减少。下半年，新华光公司将进一步推进产品线延伸，加快氟磷玻璃产出及创收进程；按照制定的红外精密模压产业发展计划，争取突破和稳定非球面精密模压工艺技术；通过全价值链体系化精益管理持续深入的推进，打造“具有新华光特色的精益企业”。

  3.1主营业务分析

  3.1.1财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.1.2其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  2015年上半年公司实现利润总额1,727万元，同比增长12%，利润构成为公司正常生产经营形成，无重大变动因素影响。

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  报告期内，公司无重大资产重组事项实施情况。公司2014年底启动的非公开发行A股股票方案已获中国证监会正式受理；2015年7月8日，公司将本次非公开发行项目反馈意见回复材料上报至中国证监会，本次非公开发行A股股票方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。

  (3)经营计划进展说明

  公司年初预计的2015年全年经营目标不变，仍为：实现主营业务收入25.3亿元，其中，军品21.5亿元，民品3.8亿元。

  报告期内，公司按照全年计划组织落实各项工作，实现营业收入9.27亿元，主要原因是防务产品中总装和制导产品集中在今年下半年履约交付，且其营业收入占比较大。

  3.2行业、产品或地区经营情况分析

  3.2.1主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  报告期内，公司产品与上年保持一致，均为工业行业。上半年公司实现主营业务收入9.13亿元，其中防务产品收入占比80.27%，光学玻璃收入占比19.18%。

  3.2.2主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  报告期内，公司上半年国内产品销售收入同比增加29.83%，主要是防务产品当期收入同比增加影响；出口产品收入同比增加7.31%。

  3.2.3核心竞争力分析

  报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

  3.3投资状况分析

  3.3.1对外股权投资总体分析

  截止2015年6月末，公司对外股权投资包含对外长期股权投资及按企业会计准则规定转入可供出售金融资产核算的股权投资。报告期内，公司未发生新增对外投资及处置股权行为。报告期末，公司联营企业、合营企业和参股企业的投资净额11,425万元，比年初减少1,257万元，具体投资明细如下：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  截止2015年6月末，公司可供出售金融资产净额322万元，比年初减少228万元，主要是凤凰（上海）公司正在进行清算，按照凤凰（上海）公司2014年末经会计事务所审计后净资产×公司持股比例计算，计提投资减值准备228万元。

  公司长期股权投资11,103万元，比年初减少1,029万元，主要是2015年4月，公司收到合营企业华光小原公司现金分红1,020万元；抵销与华光小原公司内部销售，及确认华光小原公司和导引公司的投资收益后，影响长期股权投资减少9万元。

  3.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  (2)委托贷款情况

  本报告期公司无委托贷款情况。

  3.3.3募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  3.3.4主要子公司、参股公司分析

  2015年上半年，公司的子公司、联营企业及合营企业均为正常经营，整体属于盈利状态。具体情况如下：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2015年上半年，公司纳入合并范围子公司4家，与上年一致，公司两大全资子公司防务公司和新华光公司分别是军、民两大支柱产业，2015年上半年经营发展状况良好。

  3.3.5非募集资金项目情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四、利润分配或资本公积金转增预案

  4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  公司2014年度资本公积转增股本方案已获2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过并于2015年4月实施完毕。公司2014年度资本公积转增股本方案为：以公司2014年12月31日总股本209,380,413股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

  4.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

  五、涉及财务报告的相关事项

  5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  5.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  □适用 √不适用

  5.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  □适用 √不适用

  董事长： 叶明华

  北方光电股份有限公司

  2015 年 7 月 31日

  证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-49

  北方光电股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、北方光电股份有限公司第五届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

  2、会议通知于2015年7月24日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2015年7月30日上午10时以通讯表决方式召开。

  3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  1、《2015年半年度报告》

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  2、《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  3、《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》

  公司参股公司凤凰光学（上海）有限公司（以下简称“凤凰（上海）公司”）正在清算，凤凰（上海）公司2014年度经审计的净资产为73,262,195.71元，按公司持股4.4%计算，公司享有其权益3,223,536.61元，低于对其股权投资成本5,500,000.00元，公司对其股权投资发生减值，对“可供出售金融资产—凤凰（上海）公司”计提减值准备2,276,463.39元，影响公司当期损益减少2,276,463.39元。

  本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月三十一日