证券时报多媒体数字报

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-037

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于控股子公司江苏华日源电子科技有限公司对外投资公司注册成立的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：昌吉亿晶晶体材料科技有限公司

  ●注册资本为5000万元人民币，江苏华日源电子科技有限公司持有昌吉亿晶晶体材料科技有限公司100%股权。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  本次对外投资为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控股子公司江苏华日源电子科技有限公司（以下简称"华日源"）利用自有资金出资5000万元人民币在新疆昌吉州奇台县设立全资子公司昌吉亿晶晶体材料科技有限公司。该公司主要从事蓝宝石晶体材料的生产、加工、销售。

  本次对外投资不需签署投资协议，经本公司相关权力机构决议通过即可。

  （2）审议投资议案的表决情况：

  本次对外投资已经本公司总经理办公会审议通过。本次华日源设立昌吉亿晶晶体材料科技有限公司拟出资的5000万元人民币为华日源的自有资金，根据《公司章程》有关规定，本次对外投资金额在公司总经理办公会权限范围内，不需召开董事会及股东大会。

  （3）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  华日源在新疆昌吉州奇台县设立全资子公司昌吉亿晶晶体材料科技有限公司，根据工商部门要求及核定结果，昌吉亿晶晶体材料科技有限公司于2015年7月27日成立，注册信息如下：

  1、公司名称：昌吉亿晶晶体材料科技有限公司

  2、住所：新疆昌吉州奇台县团结路人社局办公楼

  3、法定代表人：荀建华

  4、注册资本：5000万元人民币

  5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  6、经营范围：蓝宝石晶体材料的生产、加工、销售。

  三、本次投资对上市公司未来的影响

  本次对外投资将有利于公司进一步拓展蓝宝石晶体材料等业务领域，有利于进一步增强公司的盈利能力及综合竞争力，符合公司的发展需要及长远规划。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月30日

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-036

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于全资子公司常州亿晶光电科技有限公司对外投资公司注册成立的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：昌吉亿晶光伏科技有限公司

  ●注册资本为1000万元人民币，常州亿晶光电科技有限公司持有昌吉亿晶光伏科技有限公司100%股权。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  本次对外投资为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称"常州亿晶"）利用自有资金出资1000万元人民币在新疆昌吉州奇台县设立全资子公司昌吉亿晶光伏科技有限公司。该公司主要从事光伏电站的建设、运行管理；自发电力销售。

  本次对外投资不需签署投资协议，经本公司相关权力机构决议通过即可。

  （2）审议投资议案的表决情况：

  本次对外投资已经本公司总经理办公会审议通过。本次常州亿晶设立昌吉亿晶光伏科技有限公司拟出资的1000万元人民币为常州亿晶的自有资金，根据《公司章程》有关规定，本次对外投资金额在公司总经理办公会权限范围内，不需召开董事会及股东大会。

  （3）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  常州亿晶在新疆昌吉州奇台县设立全资子公司昌吉亿晶光伏科技有限公司，根据工商部门要求及核定结果，昌吉亿晶光伏科技有限公司于2015年7月23日成立，注册信息如下：

  1、公司名称：昌吉亿晶光伏科技有限公司

  2、住所：新疆昌吉州奇台县团结路人社局办公楼

  3、法定代表人：荀建华

  4、注册资本：1000万元人民币

  5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  6、经营范围：光伏电站的建设、运行管理；自发电力销售。

  三、本次投资对上市公司未来的影响

  本次对外投资将有利于公司进一步拓展新疆地区光伏电站等业务，为公司开辟新的利润增长点，符合公司的发展需要及长远规划。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月30日