证券时报多媒体数字报

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-058

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:本次股东大会为2015年第二次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十六次会议于2015年7月29日召开,会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (四)现场会议召开时间:2015年8月19日(星期三)14:00开始,会期半天。

  (五)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

  (六)网络投票时间:2015年8月18日—2015年8月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年8月18日15:00至2015年8月19日15:00。

  (七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (八)股权登记日:2015年8月13日(星期四)

  (九)参加大会的方式

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (十)出席对象:

  1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于董事会换届选举的议案》,(此议案实行累积投票制)

  1.1 选举第四届董事会非独立董事

  1.1.1选举黄申力先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.1.2选举张科孟先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.1.3选举李颖女士为公司第四届董事会非独立董事

  1.1.4选举郑亚明先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.1.5选举杨林先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.1.6选举贾钧先生为公司第四届董事会非独立董事

  该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

  1.2 选举第四届董事会独立董事

  1.2.1选举秦飞先生为公司第四届董事会独立董事

  1.2.2选举廖爱敏女士为公司第四届董事会独立董事

  1.2.3选举董秀琴女士为公司第四届董事会独立董事

  该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事,上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会审议。

  2、《关于监事会换届选举的议案》,(此议案实行累积投票制)

  2.1选举孙战宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  2.2选举董瑞勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届监事会监事。

  3、《关于<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》,

  4、《关于非独立董事、董事会秘书津贴的议案》,

  5、《关于监事津贴的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

  公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、现场参加股东大会登记方法

  (一)登记时间:2015年8月14日、17日、18日(上午9:30-11:30、下午13:30-15:30)。

  (二)登记地点:公司董事会办公室(深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房)

  (三)登记方式:

  1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  信函邮寄地址:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518055;传真号码:0755-86312975。

  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码: 362334

  2、投票简称:“英威投票”

  3、投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  4、在投票当日,“英威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元表示议案一,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,依此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

  ■

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,对于不采用累积投票制的议案,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为:2015年8月18日下午3:00,结束时间为:2015年8月19日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他

  (一)联系方式

  会议联系人:何燕

  联系部门:董事会办公室

  联系电话:0755-86312975

  (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

  (三)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

  附件:授权委托书

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2015年7月30日

  附件:

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  委托书有效期限: 委托日期:2015年 月 日

  附注:

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-057

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月30日公告了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-054),因通知内容中 “四、参加网络投票的程序”的“委托价格”不符合信息公司网络投票规则,经更正后披露如下:

  更正前:

  四、参加网络投票的程序

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  ■

  更正后:

  四、参加网络投票的程序

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  ■

  除上述内容外,原公告中列明的其他事项未发生变更。更新后的通知请见巨潮资讯网刊登的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-058)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2015年7月30日