证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  2015年上半年中国经济增长缓中趋稳，固定资产和房地产投资有所回落，建筑装饰行业受此影响，增速放缓。面临着行业竞争程度的白热化，公司在取得一定成绩的同时也面临着较大的增长压力。而资本市场的活跃态势，“互联网＋”、产融结合、节能建筑、新型城镇化等热点领域的兴起，使得行业始终保持清晰的增长逻辑。

  报告期内，公司成功发行股票并在上海证券交易所上市，市场知名度得到进一步提升，综合实力显著提高；公司坚持内外兼修的经营理念，内装业务中标和新签订单4.33亿元，同比增长44%；外装（幕墙）中标和新签订单3.48亿元，同比下降31.5%；公司加大技术研发力度，深入建筑幕墙光伏一体化的研究，保持外装（幕墙）领域优势；公司坚持深耕江苏，加速拓展全国的市场策略，省外市场开拓效果显著，2015年上半年省外中标和新签订单3.29亿元，同比增长超过900%。

  报告期内，公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点，探索产融结合的路径和方法，提出生产力金融计划，推动PPP模式在建筑装饰行业的应用和发展，开拓财务供应链管理领域，提高全业务链的生产力效率。

  报告期内，公司实施了上市后首次股权激励计划，向109名激励对象授予378.5万股限制性股票，预留41.5万股。以此建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。

  报告期内，公司实现营业收入74,886.14万元，同比减少11.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,381.52万元，同比减少8.29%，在机遇与挑战并存的下半年，公司将基于上半年大额订单的良好铺垫，致力于提高公司经营业绩，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。紧抓公司登陆资本市场的机遇，产融结合，以成熟的商业模式继续延伸扩张，成为业务链齐全、供应链流畅、配套专业、管理先进和科技领先现代化装饰企业。

  (一)主营业务分析

  1财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  财务费用变动原因说明:主要系本报告期内公司归还了银行贷款所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是系本报告期内用暂时闲置的募集资金，购买银行理财产品所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司公开发行上市3000万股和授予激励对象378.5万股所募集的资金所致。

  2其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  无

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司于2015年2月26日在上海证券交易所上市交易，首次公开发行股票3000万股，每股发行价17.20元/股，募集资金总额51,600万元，扣除发行费用4,272.90万元后，募集资金净额47,327.10万元。上述募集资金到期情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年2月16日出具了验资报告（致同验字[2015]第350ZA0006号）。

  (3)经营计划进展说明

  报告期内，建筑装饰行业增速放缓，一些业主投资减速，公司部分工程项目出现延期开工、施工速度放缓等情形，受此影响公司收入和利润增长有所下降，公司实现营业收入74,886.14万元，同比减少11.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,381.52万元，同比减少8.29%。

  报告期内，建筑装饰行业市场竞争激烈，市场开拓前期难度大。公司紧抓上市机遇，市场知名度显著提升，业务能力不断增强，中标了东吴文化中心装饰工程（详见公司于2015年6月11日在指定媒体披露的《柯利达工程中标公告》（公告编号：2015-025）等工程；省外市场初见成效，2015年上半年省外中标和新签订单3.29亿元，同比增长超过900%。

  报告期内，公司内部管理、人才引进和科技研发等工作得到进一步提升和完善。公司实施了上市后首次股权激励计划，向109名激励对象授予378.5万股限制性股票，预留41.5万股。（详见公司公告编号：2015-032）。

  总体来讲，公司营业收入和利润低于预期，中标和新签订单完成既定目标，内部管理、人才引进以及科技研发等方面符合经营计划。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (三)核心竞争力分析

  报告期内核心竞争力未发生重要变化。

  1、设计与施工资质齐全优势

  公司具备国家住建部颁发的《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结构工程专业承包壹级》、《金属门窗工程专业承包壹级》等4项施工壹级资质证书，以及《建筑装饰设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》等2项设计甲级资质证书。公司是行业内同时具备上述资质的少数企业之一。

  2、“内外兼修”的综合业务优势

  公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装业务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，能为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业务流程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。内、外装同时开展的业务模式也增强了公司业绩的稳定性。

  3、工程质量及品牌优势

  公司成立至今，一直以工程质量为根本，严抓设计及施工质量，由此保证了公司品牌优势，斩获各类建筑装饰行业奖，包括全国建筑工程装饰奖，中国建筑工程鲁班奖，国家优质工程银质奖，全国建筑装饰行业科技示范工程奖，全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖，全国建筑装饰行业科技创新成果奖，中国土木工程詹天佑奖，上海世博工程全国建筑装饰奖，上海市建设工程“白玉兰”奖，长三角优秀石材建设工程“金石奖”，江苏省“扬子杯”优质工程奖，江苏省“紫金杯”优质工程奖、苏州市“姑苏杯”优质工程奖、苏州市“天堂杯”优质工程奖。

  4、地利优势

  江苏省综合经济实力在国内居前，近十年来经济保持了快速发展的势头。发达的区域经济是建筑装饰市场繁荣的基础。

  江苏省建筑装饰市场空间广阔但集中度较低的特点为省内建筑装饰企业快速崛起提供了机遇。公司牢牢把握区域经济发达及建筑装饰市场广阔带来的契机，以“深耕江苏、加速拓展全国”为市场开拓策略，经过多年的努力，公司建筑幕墙和公共建筑装饰业务形成了较强的区域竞争优势。2010年、2011年、2012年和2013年，2014年，公司在由江苏省建设厅、统计局、商务厅组织评比的“江苏省建筑装饰企业综合实力排名”中名列第二。

  5、专业人才储备优势和设计研发创新优势

  公司设有公共建筑装饰设计事业一部和二部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究所、水电设计研究一所和二所，另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等设计部门，并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。公司两个公共建筑装饰设计事业部各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用  

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用 

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本集团2015年度合并财务报表范围包括本公司及两家全资子公司，即光电幕墙公司和承志装饰公司，详见附注八、“合并范围的变更”、附注九、“在其他主体中的权益”。

  4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用 

  证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2015-033

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）董事会于2015年7月30日召开第二届董事会第十三次会议，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：

  一、审议通过《关于设立资产管理公司的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司发展战略规划，公司拟设立全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本人民币6,000万元，主要从事装饰业务金融创新和投资管理业务。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的2015-034号公告。

  二、审议通过《关于设立设计公司的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司发展战略规划，公司拟设立全资子公司苏州中望宾舍设计有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本人民币5,000万元，主要从事建筑室内外装饰设计和环境艺术设计等。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的2015-035号公告）

  三、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2015年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；2015年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的2015-037号公告）。

  特此公告。

  苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

  二〇一五年七月三十一日

  证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-034

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  关于设立资产管理公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：苏州柯利达资产管理有限公司

  ●投资金额：6,000万元人民币

  ●特别风险提示：本次对外投资可能面临的风险为宏观经济环境变化带来的市场经营风险，公司将建立完善的风控机制并加强与专业金融机构的合作以降低风险

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“柯利达资管”），从事装饰业务金融创新和投资管理业务。该公司注册资本为人民币6,000万元。本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资，资金将根据具体情况分批注入。

  （二）董事会审议情况

  2015年7月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立资产管理公司的议案》，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。

  本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （三）其他情况说明

  本次对外投资不构成不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、投资标的：苏州柯利达资产管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）

  2、注册资本：人民币6,000万元

  3、注册地址：苏州市

  4、公司性质：有限责任公司

  5、经营范围：实业投资、资本投资服务、其他资本市场服务；投资管理；投资咨询；投资顾问等。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）

  三、对外投资目的和对上市公司的影响

  公司设立柯利达资管的主要目的是从事装饰业务金融创新和投资管理；公司将把柯利达资管打造成为公司的金融平台，围绕装饰行业产业链开展投融资活动，在保证公司主营业务资金需求的前提下，充分利用公司暂时闲置资金并引导社会资金流向，以发挥资金对业务的撬动作用，为公司争取更多业务机会，促进公司业务规模的快速发展；同时，以柯利达资管为平台合理进行金融创新，可以有效防范、分散上市公司风险。

  四、对外投资的风险分析

  本次对外投资可能面临的风险为宏观经济环境发生变化带来的市场经营风险，公司将建立完善的风控机制并加强与专业金融机构的合作以降低风险。

  特此公告。

  苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

  2015年7月31日

  证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-035

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  关于设立设计公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：苏州中望宾舍设计有限公司

  ●投资金额：5,000万元人民币

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司苏州中望宾舍设计有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“柯利达设计公司”），主要从事建筑室内外装饰设计和环境艺术设计等。本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资，资金将根据具体情况分批注入。

  （二）董事会审议情况

  2015年7月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于设立设计公司的议案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。

  本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （三）其他情况说明

  本次对外投资不构成不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、投资标的：苏州中望宾舍设计有限公司

  （暂定名，具体名称以工商登记为准）

  2、注册资本：人民币5,000万元

  3、注册地址：苏州市吴中区

  4、公司性质：有限责任公司

  5、经营范围：建筑室内外装饰设计、环境艺术设计等（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）

  三、对外投资目的和对上市公司的影响

  公司设立苏州中望宾舍设计有限公司的主要目的是从事建筑室内外装饰设计和环境艺术设计；公司将把柯利达设计公司打造为公司专业设计研究平台，凝聚专业设计研发队伍，为公司提供更多创新设计理念，在室内装饰、幕墙设计方向形成新突破，促进公司业务规模的快速发展。

  特此公告。

  苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

  2015年7月31日

  证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2015-036

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司（下称“公司”）监事会于2015年7月30日召开第二届监事会第十一次会议，以现场表决方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席施景明先生主持，会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：

  一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经监事会对公司2015年半年度报告及其摘要审核，监事会认为：

  1、公司2015年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

  2、公司2015年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2015年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为，公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2015年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

  二〇一五年七月三十一日

  证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-037

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]192号）的核准，向社会公开发行人民币普通（A股）股票3,000万股，每股发行价格为17.20元，募集资金总额为51,600万元，扣除发行费用4,272.90万元后，募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年2月16日出具了验资报告（致同验字[2015]第350ZA006号）。

  截至 2015年 6 月 30 日，公司已使用募集资金总额5,459.43万元，本报告期已使用募集资金总额4,938.68万元，募集资金当前余额为41,867.67万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州柯利达装饰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

  根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2015年2月16日分别与招商银行苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国银行股份有限公司苏州科技城支行、

  中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州城中支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2015年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实有效的履行，募集资金存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  截至2015年6月30日，公司已经发生募集资金承诺项目支出。报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2015年半年度）”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  截至2015年3月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为680.54万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第350ZA0131号）。公司董事会、监事会均决议审议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2015年3月14日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.06亿元，使用期限不超过12个月。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2015年3月14日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目

  建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币22,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司2015年半年度募投项目的资金使用未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

  苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

  2015年7月31日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。