证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  本次非公开发行新股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记后，截至2015年7月3日，公司前十名股东持股情况如下：

  单位：股

  ■

  前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

  单位：股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  报告期内公司继续稳健经营，优化升级业务结构，加大转型创新的研发力度，巩固公司核心竞争力，稳固公司已有业务领域，提升主动管理能力。公司2015年上半年度共实现营业收入134,242万元，归属于母公司的净利润83,161万元，归属于母公司的所有者权益为551,214万元。

  本报告期内，公司实施了2014年度利润分配，现金分红比例31.06%，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。2015年6月29日，公司非公开发行股份募集资金全部到账，7月2日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

  公司董事会和经营管理层继续完善公司治理，规范运作，优化业务结构，加大创新力度，进一步明确产融结合的盈利模式，精炼企业文化，提升品牌形象，增加团队凝聚力。

  报告期内，公司管理层和全体员工同心协力，不懈努力，在上海证券报社主办的“第九届中国诚信托”评比活动中荣获“2014年度‘诚信托’成长优势奖”；荣获中国证券报社主办的“2014年度中国上市公司金牛奖‘最高效率公司’奖”；在证券时报社主办的“第八届中国优秀信托公司评选活动”中获得“中国最具发展潜力信托公司”。

  下半年公司将继续提升经营管理水平，包括但不限于市场拓展能力、业务创新效率、整体营销机制等，为实现计划目标而努力，为公司价值最大化而努力。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  不适用

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-033

  安信信托股份有限公司

  关于2015半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1173号文核准,于2015年6月29日非公开发行人民币普通股(A股) 253,846,153股，募集资金总额为3,122,307,681.90元，扣除与本次发行相关的费用18,026,763.07元，实际募集资金净额为3,104,280,918.83元。募集资金已于2015年6月29日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具信会师报字[2015]第 114442 号《验资报告》。本次募集资金将用于补充净资本。截至2015年6月30日，公司上半年已累计使用募集资金0元，募集资金专户余额为3,107,307,681.90元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范安信信托股份有限公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定及时修订了《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司 2015年7月3日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和中国民生银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。2015年上半年，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

  （二）募集资金专户使用情况

  公司已在中国民生银行上海分行开立募集资金专项账户，账号为692238400，截至2015年6月30日，专户余额为3,107,307,681.90元。该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1．募集资金投资项目资金使用情况

  截至2015年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币0元，其中2015年上半年累计使用募集资金人民币0 元（明细详见附表1）。

  2．募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2015年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2015年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  4．对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  截至2015年6月30日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。

  5．用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2015年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  6．超募资金用于在建项目及新项目的情况

  截至2015年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

  7．节余募集资金使用情况

  截至2015年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2015年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  二○一五年七月三十一日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：元

  ■

  注：截至本报告期末，无承诺投入金额

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-034

  安信信托股份有限公司关于召开

  2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年8月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年8月17日 14点30分

  召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年8月17日

  至2015年8月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司七届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告刊登于2015年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1．登记时间：2015年8月13、14日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

  2．登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

  3．登记方式：

  （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  六、其他事项

  出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

  联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

  联系电话：021-52383315 邮政编码：200050

  传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  2015年7月31日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安信信托股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-032

  安信信托股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议于2015年7月30日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

  一、审议通过《安信信托股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《安信信托股份有限公司2015年半年度资本公积金转增股本》的议案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年半年度归属于母公司净利润为83,160.51万元，资本公积金余额为288,903.32万元，公司拟以总股本707,955,931股为基数，资本公积金每10股转增15股，共计1,061,933,897股。

  上述预案实施完成后，公司总股本将增加至1,769,889,828股。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  二○一五年七月三十一日

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-031

  安信信托股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2015年7月30日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于公司2015年上半年度稽核审计报告》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本》的议案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年半年度归属于母公司净利润为83,160.51万元，资本公积金余额为288,903.32万元，公司拟以总股本707,955,931股为基数，资本公积金每10股转增15股，共计1,061,933,897股。

  上述预案实施完成后，公司总股本将增加至1,769,889,828股。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过《2015半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会》的议案

  根据《公司法》及《安信信托股份有限公司章程》的规定，公司将召开2015年第二次临时股东大会。

  1．会议召开时间：

  现场会议召开时间2015年8月17日下午14:30

  2．会议召开地点：

  上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅

  3．会议议案：

  （1）关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案。

  4．会议参加对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2015年8月12日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

  （2）因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；

  （3）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  有关本次股东大会的具体会议安排详见《安信信托股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》（公告编号：临2015-034）。

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  二○一五年七月三十一日