证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月30日

  (二)股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持了会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席1人，董事胡咏梅、董事吕延翔、董事蓝地、独立董事吴洪、独立董事董志勇、独立董事苏锡嘉因工作安排未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书蓝地因工作安排未能出席；其他高管全部列席。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（分11项逐项表决）

  1.01：本计划激励对象的确定依据和范围

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.02：限制性股票的来源、数量和分配

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03：本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.04：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05：限制性股票的授予与解锁条件

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06：本计划的调整方法和程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07：限制性股票会计处理

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.08：本计划的实施、授予及解锁程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.09：公司/激励对象各自的权利义务

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.10：公司/激励对象发生异动的处理

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.11：限制性股票回购注销原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为股权激励对象的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1（1.01-1.11）、2、3、4为特别决议通过的议案，议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

  律师：任理峰、姚星昊

  2、律师鉴证结论意见：

  本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、深圳歌力思服饰股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  2015年7月31日