证券时报多媒体数字报

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-083

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2015年4月28日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。具体内容详见2015年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告》。

  公司于2015年07月29日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用部分闲置募集资金购买理财产品，现就有关事项公告如下：

  一、理财产品主要情况

  1.产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品

  2.发行人：北京银行股份有限公司

  3.币种：人民币

  4.投资范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。

  5.产品代码：SRB1507153

  6.产品类型：保本保证收益型

  7.产品收益率：年化收益率3.8%

  8.产品收益起算日：2015年07月29日

  9.产品到期日：2015年09月02日

  10．收益支付方式：到期日（或理财行提前终止日）后2个工作日内支付本金及收益，本金及收益支付币种与理财本金币种相同。

  11．购买理财产品金额：10,000万元

  12．资金来源：闲置募集资金

  13．关联关系说明：公司和北京银行无关联关系，公司与北京银行广源支行无关联关系。

  二、对公司的影响

  公司运用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。公司通过购买银行保本理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取较好的投资回报。

  三、公司前期购买理财产品情况

  截至公告日，公司在12个月内购买理财产品情况：

  公司于2014年09月11日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币15000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币46天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年09月12日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-108《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

  公司于2014年10月29日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币10000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年10月31日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-134《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

  公司于2014年12月16日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币10000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年12月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-158《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

  公司于2015年05月06日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币13,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2015年05月08日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2015-045的《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

  公司于2015年06月17日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币12,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2015年06月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2015-068的《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年07月30日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-082

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：

  现场会议时间：2015年07月30日（星期四）下午14:30时

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年07月29日下午15:00 至2015年07月30日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年07月30日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

  （2）召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。

  （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长付景林先生

  （6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定

  2、会议出席情况

  （1）总体出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共计26人,代表股份149,038,270股，占公司总股本591,364,260股的25.20%。

  （2）出席现场股东和网络投票股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份128,888,938股，占公司总股本591,364,260股的21.80%；通过网络投票的股东13人,代表股份20,149,332股，占公司总股本591,364,260股的3.41 %。

  （3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京市海润律师事务所臧海娜律师、穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

  此议案以特别决议通过，同意公司拟为下属单位江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司和江苏高鸿鼎远科技有限公司合计向联想（上海）电子科技有限公司申请的商业信用额度提供合计不超过1亿元的担保。

  表决结果：同意134,763,268股，占出席会议具有表决权股份比例的90.42%；反对14,275,002股，占出席会议具有表决权股份比例的9.58%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0% 。

  其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意51,761,334股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的78.38%，反对14,275,002股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的21.62%，弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款2亿元的议案》

  同意公司向控股股东电信科学技术研究院申请2亿元贷款，期限为一年，利率为当期贷款基准利率。

  表决结果：同意66,036,336股，占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；反对0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意66,036,336股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  本议案关联股东电信科学技术研究院回避表决。

  （三）审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

  同意公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司拟向中国银行(香港)有限公司申请综合授信额度2,100万元。

  表决结果：同意134,763,268股，占出席会议具有表决权股份比例的90.42%；反对14,275,002股，占出席会议具有表决权股份比例的9.58%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意51,761,334股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的78.38%，反对14,275,002股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的21.62%，弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

  此议案以特别决议通过，同意公司为控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司在中国银行(香港)有限公司申请的综合授信额度2,100万元提供担保。

  表决结果：同意134,763,268股，占出席会议具有表决权股份比例的90.42%；反对14,275,002股，占出席会议具有表决权股份比例的9.58%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0% 。

  其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意51,761,334股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的78.38%，反对14,275,002股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的21.62%，弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所

  2、律师姓名：臧海娜、穆曼怡

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、北京市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书》

  2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事会

  2015年07月30日