证券时报多媒体数字报

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-060

  渤海水业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年7月30日（星期四）14:30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月30日（星期四）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2015年7月29日15:00）至投票结束时间（2015年7月30日15:00）间的任意时间；

  2、召开地点：天津市南开区红旗南路325号滨海水业二楼会议室

  3、召开方式：现场投票结合网络投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘瑞深

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  6、出席对象：

  （1）凡是在2015年7月27日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师和其他邀请人员。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份122,603,706股，占上市公司总股份的62.8766％。

  其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有效表决权的股份数为122,521,530股，占公司股份总数的62.8344％。（2）通过网络投票的股东共 4人，代表有效表决权的股份数为82,176股，占公司股份总数0.0421％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

  三、会议议案审议表决情况

  1、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、表决结果：

  议案一：关于重新签订《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程委托运行管理协议》暨关联交易的议案

  总表决情况：

  同意53,888,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,922,449股，占出席会议中小股东所持股份的99.9067％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本项议案获得有表决权股份半数以上同意，该议案审议通过。

  股东天津市水务局引滦入港工程管理处、天津市水利经济管理办公室因为与交易对方同属天津市水务局控制，存在关联关系，故对此议案进行回避表决。其中，天津市水务局引滦入港工程管理处持有股份56,571,648股，天津市水利经济管理办公室持有股份12,136,330股。

  议案二：关于全资子公司对外投资设立项目公司暨关联交易的议案

  总表决情况：

  同意122,596,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,922,449股，占出席会议中小股东所持股份的99.9067％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本项议案获得有表决权股份半数以上同意，该议案审议通过。

  议案三：关于修订《公司章程》的议案

  总表决情况：

  同意122,596,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,922,449股，占出席会议中小股东所持股份的99.9067％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，该议案审议通过。

  议案四：关于授权董事长决定公司参与公开招投标的议案

  总表决情况：

  同意122,596,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,922,449股，占出席会议中小股东所持股份的99.9067％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本项议案获得有表决权股份半数以上同意，该议案审议通过。

  议案五：担保管理办法

  总表决情况：

  同意122,596,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,922,449股，占出席会议中小股东所持股份的99.9067％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本项议案获得有表决权股份半数以上同意，该议案审议通过。

  议案六：关联交易管理制度

  总表决情况：

  同意122,596,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,922,449股，占出席会议中小股东所持股份的99.9067％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本项议案获得有表决权股份半数以上同意，该议案审议通过。

  四、法律意见书的结论性意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所。

  2、律师姓名：李大鹏、何敏。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、渤海水业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司

  董事会

  2015年7月30日

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-018

  深圳市索菱实业股份有限公司股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）于 2015年7月28日、2015年7月29日、2015年7月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，前述情形属于股票交易异常波动的情况。

  二、对重要问题的关注、核实情况说明

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

  4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

  5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；

  6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

  三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、本公司认为必要的风险提示

  （一）本公司2014年度财务信息已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据经审计的财务数据，公司2014年营业收入为77,077.62万元，同比增长3.31%；净利润为6,450.61万元，同比增长3.60%。

  （二）2015年1-3月，公司实现营业收入18,102.28万元，净利润1,519.99万元，营业收入较上年同期增长1.42%，净利润较上年同期增长7.38%。

  预计2015年1-6月营业收入和归属于母公司股东的净利润较上年同期变动幅度在0%至10%之间。上述数据仅为根据截至2015年5月份公司经营情况而做出的初步估计，具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。

  （三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  （四）本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素： 1、市场竞争风险

  汽车电子行业具有市场潜力大、需求变化快、竞争激烈等特点。近年来，随着新竞争者的不断涌入，以及原有竞争对手通过行业整合不断扩大经营规模、挤占市场份额，公司的市场地位受到一定的挑战。

  公司目前在技术、研发、品牌、业务模式、品质、管理等方面仍具备相对优势，产品结构不断优化，主营业务收入保持稳定。然而，考虑到公司现阶段业务仍然集中在后装市场，若公司不能全面提升产品竞争力，4S店业务、经销商业务和海外出口业务受到国内外宏观经济和市场环境变化的影响导致公司后装市场份额出现下滑；现阶段公司已与部分整车生产和销售企业建立合作关系，2014年起前装业务大幅增长，若未来公司前装业务拓展不如预期，已有的前装车型业务受到市场需求影响出现下滑；仍将可能导致公司业绩存在下滑的风险。

  2、净利润下滑的风险

  2012年、2013年及2014年，公司归属于母公司股东的净利润分别为6,669.33万元、6,226.48万元和6,450.61万元，净利润基本保持稳定，2014年较2013年略有上涨。

  2013年，公司通过合理的成本控制，实现本期主营业务毛利率小幅上升。另一方面，期间内公司为满足业务发展的需要，主动降低了海外低毛利率产品的销售量，导致本期营业收入较上期下滑8.44%。营业收入的下滑对该期净利润产生了一定程度的不利影响，当年净利润较上年下滑6.64%。2014年，公司加大了海外市场的开拓力度，海外销售业务量有所回升，本期营业收入较上期增长3.31%。此外，公司在高产品附加值的智能化CID系统的销售占比也有所提升，2014年公司主营业务毛利率较上年小幅上涨1.04%，由此带动本期公司净利润较上年增长3.60%。

  未来公司仍将持续加大市场开拓力度、严抓成本控制能力并将不断提升在高毛利产品上的研发投入，以保证公司盈利能力的稳定。但由于本公司所面对的市场环境及产品需求复杂多变，公司未来业绩仍将存在下滑的风险。

  3、产品被替代的风险

  汽车导航产品可以分为两大类，即具备导航功能的CID系统和消费电子导航设备，消费电子导航设备又可以分为PND（Portable Navigation Devices，便携式导航设备）和GPS手机两类。PND产品具有进入门槛低、生产工艺简单等特点，相比CID系统，PND产品功能较为单一，但价格低廉。此外，随着导航芯片的不断微型化，部分手机已基本具备导航功能。

  公司的主要产品为CID系统，除具备车载导航功能外，还具备信息、智能、汽车移动网络、行车安全、娱乐等多项功能，与其他导航产品相比，其功能更为全面。尽管如此，部分消费者仍将出于成本或偏好方面的考虑，更为青睐便携式导航产品或具备导航功能的手机，导致该部分产品占据一部分汽车导航产品的市场份额，对公司收入和发展前景产生一定程度的影响。

  4、公司主要客户销售收入变动的风险

  公司部分4S店客户和国内经销商客户业务量受到自身因素和外部因素的影响，在2013年和2014年存在一定程度的波动。然而，公司现阶段客户储备较多，并不存在对单一客户的重大依赖，能够一定程度的降低单一客户业务波动对公司整体业绩的影响，然而仍然不能完全排除未来出现主要客户销售收入大幅下滑对公司盈利水平可能产生的不利影响。

  上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书"第四章 风险因素"等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司

  董事会

  2015年7月30日

  股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015—061

  物产中大非公开发行限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为 164,383,561股

  ●本次限售股上市流通日期为 2015年8月6日

  一、本次限售股上市类型

  (一)本次限售股上市类型为非公开发行限售股

  (二)非公开发行限售股核准情况

  2013 年 10 月 21 日，公司召开 2013 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

  2014 年 7 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]661号），核准公司非公开发行股票。

  2014 年 8 月 6 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

  本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，浙江省物产集团有限公司与浙江物产金属集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让，预计上市流通时间为2017年 8月6日；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不转让，预计上市流通时间为2015 年 8月6日。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次非公开发行后，公司新增有限售条件股份205,479,452股，总股本增加至995,995,186股。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，财通基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、李怡名、太平洋资产管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、北京世纪力宏计算机软件科技有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司承诺，其认购的发行股份自本次发行结束日之起十二个月内不得转让。截至本公告日，本次非公开发行股票的上述认购对象均严格履行了上述承诺。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  本次发行的保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

  1、公司本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关

  法律法规的规定。

  2、 本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求。

  3、本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份

  锁定承诺。

  4、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整。

  六、本次限售股上市流通情况

  1、本次限售股上市流通数量为 164,383,561股；

  2、本次限售股上市流通日期为 2015年8月6日；

  3、本次限售股上市流通明细清单

  ■

  七、股本变动结构表

  ■

  八、上网公告附件

  《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江物产中大元通集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通之核查意见》

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

  2015年7月30日

  股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－052

  湖南科力远新能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  2015年7月30日，湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东湖南科力远高技术集团有限公司(以下简称"科力远集团")通知，科力远集团通过定向资产管理计划增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：

  一、本次增持计划

  2015年7月9日，公司发布了《关于控股股东拟增持公司股票的公告》（编号2015-043），基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东科力远集团计划在未来一个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持科力远股票，增持金额不低于人民币3,000万元。

  二、本次增持情况

  2015年7月30日科力远集团通过中信证券600478股东增持1号定向资产管理计划增持了公司股票1,876,100股，占公司总股本0.20%，增持金额3000.65万元，科力远集团已完成本次增持计划。

  本次增持前，科力远集团持有公司股份162,132,062股，占公司总股本的17.48%,本次增持后持有公司股份（含通过定向资产管理计划增持部分）164,008,162股，占公司总股本的17.68%。

  三、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

  四、公司将持续关注股东增持公司股份的有关情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股分有限公司

  2015年7月30日

  证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-038

  天津广宇发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。

  一、会议召开和出席情况

  天津广宇发展股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2015年7月30日下午4：00，地点为天津金泽大酒店。网络投票时间为2015年7月29日15:00至2015年7月30日15:00 期间的任意时间。会议通知于2015年7月15日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，由公司董事长王志华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份118,357,867股，占上市公司总股份的23.0844％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份118,340,767股，占上市公司总股份的23.0811％。通过网络投票的股东3人，代表股份17,100股，占上市公司总股份的0.0033％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份11,586,100股，占上市公司总股份的2.2597％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份11,569,000股，占上市公司总股份的2.2564％。通过网络投票的股东3人，代表股份17,100股，占上市公司总股份的0.0033％。

  本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过公司《关于增补刘明星先生为公司董事的议案》；

  总表决情况：同意118,343,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意11,571,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8740％；反对14,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过公司《关于增补李景海先生为公司董事的议案》；

  总表决情况： 同意118,343,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意11,571,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8740％；反对14,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3﹑审议通过公司《关于增补徐迪伟先生为公司监事的议案》；

  总表决情况：

  总表决情况：同意118,343,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意11,571,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8740％；反对14,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。

  法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、天津广宇发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司

  2015年7月31日