证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于２０１５年７月３０日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于２０１５年７月２４日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事９人，实际表决董事９人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、审议通过《关于全资子公司参与投资设立嘉兴绿云投股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  １、本次投资概述

  为提升产业核心竞争力，分享新经济、新技术带来的产业发展机会，公司全资子公司北京广联达创元投资中心（有限合伙）（以下简称“创元基金”）拟与嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司、嘉兴当代氢绿资产管理有限公司及北京弘高慧目投资有限公司共同发起设立嘉兴绿云投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）。本合伙企业总出资额为７１，０００万元人民币，其中，创元基金作为本合伙企业的有限合伙人之一，以自有资金认缴出资额１０，０００万元人民币。

  上述对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  ２、投资各方基本情况

  （１）普通合伙人：嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司

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  （２）有限合伙人

  １）嘉兴当代氢绿资产管理有限公司

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  ２）北京广联达创元投资中心（有限合伙）

  北京广联达创元投资中心（有限合伙）是公司旗下从事股权投资、产业并购的全资子公司：公司持有其９９．８０％股权，全资子公司北京广联达筑业投资管理有限公司持有其０．２０％股权。

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  ３）北京弘高慧目投资有限公司

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  公司及创元基金与上述参与投资本合伙企业的合伙人之间不存在关联关系。

  ３、协议的主要内容

  上述各投资方拟签署的有限合伙协议的主要内容如下：

  （１）拟设立的合伙企业信息

  １）名称：嘉兴绿云投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以实际注册名称为准）。

  ２）企业经营场所

  浙江省嘉兴市广益路与庆丰路交叉口联创大厦２号楼５层５６０室－１７。

  ３）设立目的

  在法律法规许可的情况下按照约定的方式投资，为全体合伙人获取良好的投资回报；整合产业资本，提高合伙人行业竞争力。

  ４）经营范围

  非证券业务的投资、投资管理。

  ５）期限

  本合伙企业的经营期限自成立日起计算，至第２０个周年日止，但经全体合伙人同意，可以延长经营期限。

  （２）合伙人及其出资

  本合伙企业的合伙人总出资额为７１，０００万元人民币。各合伙人的性质、出资方式、数额和缴付期限如下表所示：

  单位：人民币万元

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  普通合伙人根据本合伙企业的项目投资情况签发缴付出资通知书，各合伙人应于缴付出资通知书载明的付款日或之前缴付相应出资金额。

  本合伙企业为封闭式基金，投资期内，任何有限合伙人不得以任何方式撤回投资（包括但不限于要求普通合伙人或其他有限合伙人回购自己持有的合伙企业出资额，或向自己提前分配基金收益），但根据协议转让有限合伙人权益的除外。

  （３）合伙事务的执行

  本合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行。全体合伙人一致同意普通合伙人嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司作为执行事务合伙人执行合伙事务。

  不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

  有限合伙人不执行合伙事务。

  （４）投资目标和投资标准

  本合伙企业投资目标为绿色产业领域项目，其中地产项目的比例不低于８０％；投资于非地产创新项目的比例不高于２０％。

  本合伙企业投资标准为：所投项目内部收益率（ＩＲＲ）测算不低于１５％；所投项目为绿色地产项目；区位条件满足一、二线城市及省会城市核心区域；去化周期不超过３年。

  ４、投资目的、影响及存在的风险

  （１）目的及影响

  公司参与投资本合伙企业，有利于发现培植优秀的绿色建筑产业项目资源，优化公司投资结构，分享产业发展带来的收益；有利于扩大公司在绿色建筑产业的影响力，提高公司产品在相关领域的市场份额。

  （２）风险分析

  本次参与投资的合伙企业主要从事绿色产业领域项目投资，但由于项目投资存在不确定性，若相关项目收益不理想，将影响公司的投资收益。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月三十日