证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月21日召开的董事会二届二十三次会议及二届十五次监事会会议审议通过了《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过2亿元人民币进行银行结构性存款和购买抗风险、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。银行结构性存款和短期保本型理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》中规定的风险投资种类，同时授权公司李丽仙女士具体实施上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-003）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  根据公司自有闲置资金使用情况，公司于2015年4月23日召开的董事会二届二十四次会议审议通过《关于增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》，提请股东大会审议使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品的额度增加至5亿元，该额度内资金可滚动使用，授权期限自2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。《广东万和新电气股份有限公司关于增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的公告》（公告编号：2015-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  近日，公司董事会收到公司财务部门的通知，公司全资子公司中山万和电器有限公司（以下简称"中山万和"）与中国农业银行股份有限公司中山东凤支行（以下简称"农业银行"）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》（以下简称"协议"），中山万和使用自有资金10,001,000.00元人民币向农业银行购买了中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品，该产品属于保本保证收益型理财产品。现将相关情况公告如下：

  一、购买农业银行理财产品的主要内容

  （一）理财产品

  1、产品名称：中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品

  2、认购资金总额：人民币10,001,000.00元

  3、认购主体：中山万和电器有限公司

  4、理财期限：90天

  5、产品类型：保本保证收益型

  6、预期最高年化收益率:3.85%

  7、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。

  8、还本付息：本理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。

  9、提前终止权：本理财产品不对投资者提供提前终止权，农业银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品（提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后5个工作日以内）。产品存续期内，如出现《协议》约定的情况，农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。如果农业银行提前终止本理财产品，农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。

  10、公司、中山万和与农业银行无关联关系。

  （二）产品的风险提示

  1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《协议》第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定的认购期内购买本理财产品。

  2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品收益降低甚至导致本金损失。

  3、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

  4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

  5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

  6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

  7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

  8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

  二、风险防范应对措施

  1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由资金管理部负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的收益情况。

  三、对公司日常运营的影响

  （一）运用自有资金进行保本型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）通过进行适度的保本理财，可以根据公司的资本运营规划适度提高资金使用效率，并获得一定的投资效益，同时为公司股东谋取稳健的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  2015年5月21日，公司向嘉合基金管理有限公司购买了人民币2亿元短期理财产品，具体内容详见2015年5月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金购买短期低风险理财产品暨关联交易的进展公告》（公告编号：2015-026）。

  五、备查文件

  1、中山万和与农业银行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2015年8月4日