证券时报多媒体数字报

  证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-067号

  华塑控股股份有限公司

  九届董事会第二十一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华塑控股股份有限公司九届董事会第二十一次临时会议于2015年8月3日以通讯方式召开，会议通知已于2015年7月31日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：

  （一）审议通过《关于设立深圳前海智有邦达实业有限公司议案》

  内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于设立深圳前海智有邦达实业有限公司的公告》。

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  （二）审议通过《公司为全资子公司成都麦田园林有限公司提供担保的议案》

  内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于公司为全资子公司成都麦田园林有限公司提供担保的公告》。

  本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。董事三分之二以上通过。

  （三）审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2015年8月19日下午召开2015年第五次临时股东大会，内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字的董事会决议。

  特此公告。

  华塑控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月四日

  证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-068号

  华塑控股股份有限公司

  关于公司为全资子公司成都麦田

  园林有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都麦田园林有限公司（以下简称“麦田园林”）因经营发展补充流动资金的需要，拟向安投融（北京）金融信息服务有限公司借款1亿元，借款期一年。公司拟为该笔贷款提供承担连带保证责任担保，担保金额1亿元，担保期限自本次董事会审议通过并借款到款之日后起一年。

  上述担保事项已经2015年8月3日召开的华塑控股股份有限公司九届董事会第二十一次临时会议上三分之二以上的董事审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：成都麦田园林有限公司

  成立日期：2004年7月2日

  住所：成都市武侯区二环路南四段51号1栋14楼1409号

  法定代表人：李宏

  注册资本：（人民币）贰仟贰佰叁拾捌万元整

  经营范围：园林绿化工程设计、施工，市政及园林、古建筑设计、施工（以上经营范围凭资质经营）；园林工程项目管理；灯光、喷泉喷灌系统的设计安装；花卉苗木种植、租赁、摆设及销售；普通机械设备租赁、销售；销售：肥料、家畜、水产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、借款合同的主要内容

  麦田园林及公司拟与安投融（北京）金融信息服务有限公司签订《借款及保证合同》，麦田园林拟向安投融（北京）金融信息服务有限公司借款1亿元，借款期一年。公司为该笔贷款提供承担连带保证责任担保，担保金额1亿元，担保期一年。

  四、董事会意见

  麦田园林资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为0万元，占2014年12月31日经审计合并会计报表净资产总额4,248.99 万元的 0%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 0万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为0万元。同时，目前公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十一次临时会议决议；

  2、麦田园林营业执照；

  3、麦田园林经审计的2014年度财务报表及未经审计的2015年1-6月财务报表。

  特此公告。

  华塑控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月四日

  证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-069号

  华塑控股股份有限公司

  关于召开2015年第五次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告。

  一、会议召开基本情况

  1、现场会议时间：2015年8月19日下午2:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月19日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月18日15:00至2015年8月19日15:00的任意时间。

  3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  6、会议出席对象：截止2015年8月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议关于公司为全资子公司成都麦田园林有限公司提供担保的议案。

  上述议案已经公司九届董事会第二十一次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

  三、会议登记事项

  1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。

  2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。

  4、会议登记时间：2015年8月17日，上午9点至下午5点。

  5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360509

  2、投票简称：华塑投票

  3、投票时间：2015年8月19日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

  4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （2）输入证券代码：360509

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应当以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月18日15:00，结束时间为2015年8月19日15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他注意事项

  1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

  邮编：610041

  电话：028-85365657

  传真：028-85365657

  联系人：李笛鸣、吴胜峰

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议。

  特此通知。

  华塑控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月四日

  附：

  授权委托书

  兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

  ■

  委托人持股数量： 委托人股东帐户：

  委托人签名： 委托人身份证号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托日期：

  证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-070号

  华塑控股股份有限公司

  关于设立深圳前海智有邦达实业

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金2,000万元人民币在深圳前海投资设立深圳前海智有邦达实业有限公司。 按照公司的相关制度规定，本次投资事项需由公司董事会审议。公司于2015年8月3日召开的第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于设立深圳前海智有邦达实业有限公司的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。今日深圳前海智有邦达实业有限公司已设立完成，并完成相关工商注册登记手续。

  二、本次设立公司的基本情况

  1、公司名称：深圳前海智有邦达实业有限公司

  2、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  3、注册资本：2000万元人民币

  4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  5、出资方式：货币资金

  6、经营范围：投资兴办实业，有色金属的销售。国内贸易。

  三、本次投资对公司的影响

  本次设立深圳前海智有邦达实业有限公司，是为了充分利用深圳前海的区位优势、政策优势，投资兴办企业，发挥融资功能，同时符合公司产融结合的发展战略。

  四、对外投资的风险分析

  关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华塑控股股份有限公司董事会

  二〇一五年八月四日