证券时报多媒体数字报

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2015-018

启明信息技术股份有限公司

关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2010年度配股项目——“吉林省灾备中心扩建项目”节余资金(含利息收入)永久性补充公司流动资金,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222号文核准,公司向截至2010年3月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的启明信息全体股东(总股本254,240,000股),按照每10股配1.5股的比例配售股份,实际发行股份37,580,325股,发行价格为7.58元/股,本次发行募集资金总额28,485.89万元,扣除发行费用1,050.58万元后,募集资金净额为27,435.99万元。上述募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司验证,并出具了验资报告(京都天华验字【2010】第030号)。

截至2015年7月31日,公司2010年配股项目实际节余募集资金为3,335.50万元(含利息收入),占募集资金净额的比例为12.16%,依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等有关规定,本事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准后实施。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司制定了《募集资金使用管理制度》,规定公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构华龙证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)和中国建设银行长春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金过程中严格遵照执行。

三、募集资金的实际使用情况

截至2015年7月31日,公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态。该项目募集资金净额为27,435.99万元,扣除永久补充流动资金的超募资金22.03万元,实际投资的募集资金总额为27,413.96万元,具体使用情况如下:

单位:万元

四、募集资金节余情况及原因

(1)募集资金使用情况

单位:万元

(2)募集资金节余原因

1、公司在项目实施期间,充分进行调研论证、优化技术方案,严格执行预结算、招投标、项目物质采购、工程现场管理等环节的控制,有效地降低了工程造价,产生节余资金。

2、募集资金存放期间产生的利息收入821.31万元。

五、节余募集资金变更为永久补充流动资金的说明

鉴于募集资金项目全部实施完毕,为充分发挥资金的使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将节余募集资金3,335.50万元用于永久性补充公司流动资金,并在股东大会通过后有由公司相关部门将募集资金专户中的款项(包含节余募集资金和已签订合同尚未支付的工程尾款及质保金)转到公司基本账户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定,公司符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺自募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

启明信息配股募集资金项目已实施完毕,拟将节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,且公司监事会和独立董事均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》等有关法律、法规的规定。

启明信息本次节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金事项是本着股东利益最大化的原则,能够充分发挥资金的使用效率、降低财务费用,启明信息已承诺上述资金全部用于公司主营业务,符合全体股东的利益。

保荐机构对启明信息配股项目节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金事项无异议,在启明信息股东大会批准后尚可实施。

七、独立董事意见

公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用,符合维护公司利益和全体股东利益的需要;募集资金的使用没有雨募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和本公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。本事项将在公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

八、监事会意见

公司将节余募集资金永久性补充流动资金,符合《公司章程》和深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。

以上事项,特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二〇一五年八月五日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2015-019

启明信息技术股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2015年8月21日以网络投票及现场会议方式召开2015年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2015年8月21日(星期五)14:00;

网络投票时间:2015年8月20日-2015年8月21日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:长春市净月开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室。

(三)会议召集人:启明信息技术股份有限公司董事会。

(四)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日:2015年8月18日(星期二)

(七)会议出席对象:

1、2015年8月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会会议审议事项

(一)审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:2015年8月20日上午8:30-11:00,下午13:00-16:00。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:长春市净月开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技术股份有限公司资本运营部。

(三)登记手续:

1、法人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年8月20日16点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码:362232;投票简称:启明投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362232;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一;2.00元代表议案二……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:周远帆、洪小矢

电话:0431-89603547

传真:0431-89603547

地址:长春市净月开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技术股份有限公司资本运营部

邮编:130122

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

以上议案,请与会董事审议。

六、备查文件

1、《启明信息技术股份有限公司第四届董事会2015年第二次临时会议决议》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

二○一五年八月五日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2015-016

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2015年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2015年8月4日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2015年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2015年8月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并表决董事9人,9名董事以通讯形式参与表决,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意的意见,该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

详细内容见于2015年8月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2015-018)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二○一五年八月五日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2015-017

启明信息技术股份有限公司

第四届监事会2015年第二次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会2015年第二次临时会议于2015年8月4日10:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2015年8月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式,做出如下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审查,公司将节余募集资金永久性补充流动资金,符合《公司章程》和深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。

本事项审议通过后,将提请公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

以上事项,特此公告。

启明信息技术股份有限公司监事会

二○一五年八月五日