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浙江南洋科技股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-05 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 股票简称 | 南洋科技 | 股票代码 | 002389 | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 杜志喜 | 侯国莉 | 电话 | 0576-88169898 | 0576-88170181 | 传真 | 0576-88169922 | 0576-88169922 | 电子信箱 | nykj@nykj.cc | nykj@nykj.cc |
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 410,471,076.88 | 266,129,617.98 | 54.24% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,212,609.30 | 19,652,757.99 | 124.97% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,274,937.06 | 19,893,654.46 | 112.50% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,108,484.99 | 38,091,947.07 | 36.80% | 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.04 | 100.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.04 | 100.00% | 加权平均净资产收益率 | 2.07% | 1.26% | 0.81% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 3,007,538,839.90 | 2,838,887,641.53 | 5.94% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,156,991,131.40 | 2,121,410,666.64 | 1.68% |
(2)前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 | 35,718 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 邵雨田 | 境内自然人 | 30.70% | 178,500,000 | 89,250,000 | 质押 | 55,250,000 | 冯小玉 | 境内自然人 | 7.76% | 45,100,000 | 22,550,000 | 质押 | 16,600,000 | 罗培栋 | 境内自然人 | 7.13% | 41,441,860 | 41,441,860 | | | 郑素贞 | 境内自然人 | 2.73% | 15,892,419 | 15,892,419 | | | 罗新良 | 境内自然人 | 1.60% | 9,302,326 | 9,302,326 | | | 宁波新亚联合科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 9,302,326 | 9,302,326 | | | 姚纳新 | 境内自然人 | 0.71% | 4,139,535 | 4,139,535 | | | 王智儒 | 境内自然人 | 0.69% | 4,017,136 | 0 | | | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 3,342,866 | 0 | | | 王金铭 | 境内自然人 | 0.38% | 2,215,200 | 0 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东罗培栋、罗新良、宁波新亚联合科技有限公司为一致行动人,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东王智儒通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,017,136股;股东王金铭通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,215,200股。 |
(3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 (1)概述 2015年上半年,国内经济运行缓中趋稳,企业面临的经营环境复杂严峻,竞争更加激烈,发展难度进一步增加。公司围绕董事会年初制定的经营计划,密切关注行业发展动态,积极应对外部环境变化,克服各种不利因素,不断优化产品结构,加强市场拓展力度,进一步深化构建销售平台,强化了销售队伍的执行力;对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理,做好挖潜增益节能降耗工作;加快推进各项目建设进程;启动非公开发行工作,为公司战略发展提供资金支持。报告期内,公司业绩实现稳定增长。实现营业收入41047万元,同比增长54.24 %,归属于上市公司股东的净利润4421.26万元,同比增长124.97%。 主要财务数据同比变动情况 单位:元 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 410,471,076.88 | 266,129,617.98 | 54.24% | 主要系背材膜及绝缘材料销量增加,以及东旭成光学膜销售并入所致。 | 营业成本 | 276,075,919.70 | 211,432,433.13 | 30.57% | 主要系报告期产品品种和销量增加所致。 | 销售费用 | 12,381,649.72 | 5,712,974.14 | 116.73% | 主要系报告期运输费用、销售人员工资等的增加。 | 管理费用 | 48,664,830.25 | 23,346,116.71 | 108.45% | 主要系研发费用、职工工资、折旧摊销及税金的增加所致。 | 财务费用 | 10,939,971.10 | -24,336.84 | 45,052.31% | 主要系报告期利息收入减少、借款及贴现利息支出增加所致。 | 所得税费用 | 9,352,141.03 | 6,855,922.21 | 36.41% | 主要系应税所得额的增加所致。 | 研发投入 | 12,836,768.68 | 5,517,853.34 | 132.64% | 主要是研发项目增加并多数进入到小试中试阶段。 | 经营活动产生的现金流量净额 | 52,108,484.99 | 38,091,947.07 | 36.80% | 主要系报告期货款回收和票据贴现的增加所致。 | 投资活动产生的现金流量净额 | -161,364,704.31 | -67,232,881.76 | -140.01% | 主要系报告期募集及自有资金用于项目投资导致的现金减少。 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,973,690.42 | 82,647,937.33 | 35.48% | 主要系银行借款的增加所致。 | 现金及现金等价物净增加额 | 2,717,471.10 | 53,507,002.64 | -94.92% | 主要系募集资金用于项目投资导致的现金减少。 | 资产减值损失 | 4,839,572.04 | 306,792.70 | 1,477.47% | 主要系本期公司应收账款坏账准备计提增加所致。 | 投资收益 | -133,077.77 | 2,472,853.91 | -105.38% | 主要系本期理财产品取得的利息减少所致。 | 营业外收入 | 3,586,222.90 | 661,882.45 | 441.82% | 主要系本期各项补助的增加所致。 | 少数股东损益 | 6,374,648.28 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期东旭成少数股东权益的增加所致。 |
(2)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司在“高端膜产业发展战略”指引下,各业务板块协同发展,项目建设稳步推进。其中:年产5,000吨电容器用聚酯薄膜、年产9,000万平方米锂离子电池隔膜、年产20,000吨光学级聚酯薄膜均已进入调试期,上述项目预计三季度试运行;新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目完成设备安装,预计四季度完成调试并投产;控股子公司东旭成增亮膜项目报告期内开始向韩国LG电子小批量供货;年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程产品送客户试用通过,三季度开始可以批量供货;重离子微孔膜台州生产基地一期工程报告期内加强市场推广,以期早日实现大批量供货。公司利用前期在太阳能电池背材膜项目积累的技术、生产和品牌优势进一步扩大背材膜的产能,同时为满足公司陆续投资项目的流动资金需求,降低资产负债率及财务成本,公司筹划了非公开发行股票事项,非公开发行预案及相关议案顺利通过董事会、监事会及股东大会审议。非公开发行股票申请获中国证监会受理,收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150317号),关于反馈意见的回复已报中国证监会,非公开发行股票尚需中国证监会核准。公司秉持“战略先行、品牌牵引、科技驱动、文化支撑”的经营理念,对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理,做好挖潜增益节能降耗工作。加大客户资源开发力度,进一步深化构建销售平台,强化销售队伍的执行力。加大技术研发力度及各类人才的引进及培养步伐,解决因公司业务不断发展引起的人才结构性缺乏。优化绩效考核,健全分配激励机制,推出第1期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)。拓展产业布局,对外投资参股石墨烯公司-合肥微晶材料科技有限公司,对石墨烯技术开发、应用领域进行研发,特别是在锂电池、太阳能电池及光学显示领域以期实现产业互补。报告期内合肥微晶石墨烯产品实现小量销售。 (3)主营业务构成情况 单位:元 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | 分行业 | 电子元器件制品 | 409,621,465.08 | 274,576,533.06 | 32.97% | 54.18% | 30.08% | 12.42% | 分产品 | 电容膜 | 136,993,066.14 | 109,337,790.68 | 20.19% | -20.18% | -19.60% | -0.58% | 背材膜及绝缘材料 | 141,520,774.04 | 93,382,166.90 | 34.02% | 50.48% | 24.37% | 13.85% | 光学膜 | 131,107,624.90 | 71,856,575.48 | 45.19% | 100.00% | 100.00% | 45.19% | 分地区 | 国内销售 | 345,264,095.74 | 243,590,991.32 | 29.45% | 31.34% | 16.42% | 9.05% | 国外销售 | 64,357,369.34 | 30,985,541.74 | 51.85% | 2,191.76% | 1,584.85% | 17.34% |
(4)投资状况分析-对外股权投资情况 对外投资情况 | 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 4,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 被投资公司情况 | 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 | 台州市杰南投资有限公司 | 国家法律、法规和政策允许的投资业务。 | 49.01% | 北京南洋慧通新技术有限公司 | 技术开发、技术咨询、技术服务;销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品,货物进出口、代理进出口。 | 43.00% | 合肥微晶材料科技有限公司 | 石墨烯及半导体研发、销售,以及相关技术咨询服务 | 20.00% |
(5)募集资金使用情况 ①募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 | 129,891.54 | 报告期投入募集资金总额 | 7,610.04 | 已累计投入募集资金总额 | 113,904.63 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计变更用途的募集资金总额 | 5,200 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.00% | 募集资金总体使用情况说明 | 本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 |
②募集资金承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | 1. 年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目 | 否 | 16,396 | 19,469.93 | | 19,469.93 | 100.00% | 2011年06月01日 | 441.25 | 否 | 否 | 2.年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目 | 否 | 42,000 | 42,000 | 4,438.91 | 28,809.72 | 68.59% | | | | 否 | 3.年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目 | 否 | 28,000 | 28,000 | 2,391.24 | 23,971.35 | 85.61% | | | | 否 | 4. 支付并购对价 | 否 | 6,600 | 6,600 | | 6,600 | 100.00% | | | | 否 | 5. 光学膜业务整合--年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分 | 是 | 4,868.64 | 1,068.64 | 106.32 | 1,068.64 | 100.00% | 2015年08月01日 | | | 否 | 6. 年产2,000万平方米增亮膜项目 | 否 | 0 | 3,800 | 673.57 | 3,800 | 100.00% | 2015年04月01日 | -27.49 | 否 | 否 | 承诺投资项目小计 | -- | 97,864.64 | 100,938.57 | 7,610.04 | 83,719.64 | -- | -- | 413.76 | -- | -- | 超募资金投向 | 1. 年产25,000吨太阳能电池背材膜项目[注1] | 否 | 21,000 | 23,000 | 0 | 22,232.02 | 96.66% | 2013年06月01日 | 1,924.08 | 否 | 否 | 2. 台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权 | 否 | 3,034.34 | 3,034.34 | | 3,034.34 | 100.00% | | | | 否 | 3. 投资设立浙江信洋光电材料有限公司 | | 1,400 | 0 | | 0 | 0.00% | | | | 是 | 4. 南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权 | 否 | 3,518.63 | 3,518.63 | | 3,518.63 | 100.00% | | | | 否 | 5. 补充投资年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目 | 是 | 0 | 1,400 | | 1,400 | 100.00% | 2015年08月01日 | | | 否 | 超募资金投向小计 | -- | 28,952.97 | 30,952.97 | 0 | 30,184.99 | -- | -- | 1,924.08 | -- | -- | 合计 | -- | 126,817.61 | 131,891.54 | 7,610.04 | 113,904.63 | -- | -- | 2,337.84 | -- | -- | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目未达到预计收益的原因系受到宏观经济的影响,产品价格下降所致。年产25,000吨太阳能电池背材膜项目未达到预计收益的原因系产量和销售价格未达预期所致。年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目和年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目由于项目所需土地征用进度的滞缓,导致土建工程开工时间较原计划推迟所致。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | 以前年度发生 | 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》,公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧,将年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | 以前年度发生 | 根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》,公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目,实施主体变更为东旭成。 |
③募集资金变更项目情况 单位:万元 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 补充投资年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目 | 投资设立浙江信洋光电材料有限公司 | 1,400 | 0 | 1,400 | 100.00% | 2015年08月01日 | | | 否 | 年产2,000万平方米增亮膜项目 | 光学膜业务整合--年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分 | 3,800 | 673.57 | 3,800 | 100.00% | 2015年04月01日 | -27.49 | | 否 | 合计 | -- | 5,200 | 673.57 | 5,200 | -- | -- | -27.49 | -- | -- | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》,本期原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销,公司收回的投资款人民币1,400.00万元继续用于公司实施年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目。根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》,公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目,实施主体变更为东旭成。 | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(6)主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 台州富洋投资有限公司 | 子公司 | 制造业 | 实业投资,投资管理,物业管理,自有房屋租赁,机械设备租赁,电子产品、化工产品销售,货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 80,000,000.00 | 72,678,761.43 | 67,268,914.70 | 6,471,446.20 | -5,222,305.66 | -3,893,688.78 | 鹤山市广大电子有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产销售电子产品、电容器 | 25,000,000.00 | 29,308,203.68 | 22,977,464.19 | 3,483,239.09 | -201,258.00 | -164,219.77 | 浙江南洋信通新材料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器 | 60,000,000.00 | 390,934,053.47 | 64,192,908.19 | 10,519.51 | -3,873,554.19 | -3,439,624.19 | 杭州南洋新材料科技有限公司 | 子公司 | 制造业 | 筹建液晶显示用光学薄膜的制造项目; 液晶显示用光学薄膜的研发、销售 | 100,000,000.00 | 29,530,550.01 | 29,461,480.00 | 0.00 | -275,342.81 | -276,263.74 | 宁波东旭成新材料科技有限公司 | 子公司 | 制造业 | 高性能膜材料的研发;化学工程技术研究与试验发展;高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 110,000,000.00 | 355,880,914.89 | 230,763,857.18 | 131,675,561.15 | 38,715,785.41 | 34,423,588.19 | 台州市杰南投资有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 国家法律、法规和政策允许的投资业务。 | 11,630,000.00 | 9,148,813.24 | 8,973,445.77 | 361,965.82 | 27,354.25 | 27,665.76 | 北京南洋慧通新技术有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 技术开发、技术咨询 、技术服务;销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品,货物进出口、代理进出口。 | 17,000,000.00 | 20,439,942.70 | 13,791,449.19 | 87,606.82 | -2,128,596.02 | -1,310,816.86 |
(7)非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) | 年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目 | 25,905 | 415.21 | 2,638.63 | 15.86% | 一期工程已投产但尚未有批量销售 | | | 新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目 | 15,067 | 4,231.88 | 4,747.23 | 30.67% | 设备安装已完成,正在调试中 | | | 南洋重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目 | 18,160.41 | 32.56 | 221.99 | 1.22% | 尚在建设规划中 | | | 南洋经中年产9,000万平方米10-30微米锂电池隔膜项目 | 33,500 | 138.1 | 21,186.64 | 70.40% | 尚在设备调试中 | | | 南洋信通年产1,500万平方米锂离子电池隔膜项目 | 9,500 | 57.79 | 5,288.25 | 69.62% | 尚未开始量产 | | | 东旭成年产2,000万平方米增亮膜项目 | 6,000 | 1,793.88 | 6,007.26 | 100.00% | 已投产 | | | 合计 | 108,132.41 | 6,669.42 | 40,090 | -- | -- | -- | -- |
(8)对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 80.00% | 至 | 110.00% | 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,532 | 至 | 7,621 | 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,629 | 业绩变动的原因说明 | 部分产品销售收入的增长 |
(9)公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 2015年3月4日,公司2014年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以2014年12月31日公司总股本581,358,102.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计11,627,162.04元。 2015年4月23日,公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年年度权益分派实施公告》,并于2015年4月29日完成了分红派息工作。 (10)本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2015-050 浙江南洋科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议于2015年8月4日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年7月24日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。 公司《2015年半年度报告摘要》登载于2015年8月5日《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告》全文详见2015年8月5日巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。 2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容登载于2015年8月5日《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn),公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于同日巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十七次会议决议。 浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一五年八月四日 证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2015-051 浙江南洋科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议(以下简称“会议”)通知于2015年7月24日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2015年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。因公司原监事会主席冯海斌先生辞职,经公司半数以上监事推选,公司监事陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。 监事会对公司2015年半年度报告进行了专项审核。经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2015年半年度报告摘要》登载于2015年8月5日《证券时报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告》全文登载于2015年8月5日巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。 2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经核查,监事会认为:公司董事会编制和审核的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况相符。报告期内,公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 专项报告全文登载于2015年8月5日《证券时报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十三次会议决议。 浙江南洋科技股份有限公司监事会 二○一五年八月四日 证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2015-053 浙江南洋科技股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2015年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)2012年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票4,818.4818万股,发行价为每股人民币15.15元,共计募集资金73,000万元,坐扣承销和保荐费用2,609万元后的募集资金为70,391万元,已由主承销商齐鲁证券有限公司于2012年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391万元后,公司本次募集资金净额为70,000万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕129号)。 2、募集资金使用和结余情况 根据2014年4月18日公司第三届董事会第二十次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元,使用期限不超过12个月。公司已于2014年11月3日将100万元资金归还并存入募集资金专用账户,于2015年3月17日,公司已将14900万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2015年3月19日公司第三届董事会第三十二次会议决议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月。 根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议,公司可使用最高额度不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。2014年5月15日公司董事会三届二十二次会议决议,公司继续使用不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。 截至2015年6月30日,公司循环累计使用闲置募集资金125,496万元购买了19笔保本型银行理财产品, 已取得到期理财产品收益1,036.89万元,理财产品到期后,公司已将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金专户。明细情况如下: 单位:人民币万元 序号 | 产品简称 | 金额 | 预 期
收益率(%) | 成立日 | 到期日 | 实际
收益 | 是否
收回 | 1 | 招商银行点贷成金62267号理财产品 | 10,000.00 | 4.40 | 20130520 | 20130627 | 45.81 | 是 | 2 | 上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH185期理财产品 | 3,000.00 | 4.60 | 20130523 | 20131121 | 68.81 | 是 | 3 | 中国农业银行“汇利丰”2013年第1178期理财产品 | 12,000.00 | 4.20或2.60 | 20130527 | 20130705 | 53.85 | 是 | 4 | 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51358号理财产品 | 10,000.00 | 5.50 | 20130701 | 20130820 | 75.34 | 是 | 5 | 中国农业银行“汇利丰”2013年第1706期对公定制人民币理财产品 | 9,300.00 | 4.20或2.60 | 20130709 | 20130816 | 40.67 | 是 | 6 | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品 | 2,700.00 | 4.90 | 20130711 | 20130911 | 22.79 | 是 | 7 | 中国农业银行“汇利丰”2013年第2020期对公定制人民币理财产品 | 9,300.00 | 4.20或2.60 | 20130820 | 20130927 | 40.67 | 是 | 8 | 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51369号理财产品 | 10,000.00 | 4.00 | 20130823 | 20131018 | 61.37 | 是 | 9 | 中国农业银行“汇利丰”2013年第2518期对公定制人民币理财产品 | 9,300.00 | 4.20或2.60 | 20130930 | 20131106 | 39.60 | 是 | 10 | 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51379号理财产品 | 10,000.00 | 4.80 | 20131022 | 20140108 | 102.58 | 是 | 11 | 中国农业银行“汇利丰”2013年第2745期对公定制人民币理财产品 | 6,900.00 | 4.20或2.60 | 20131111 | 20131218 | 29.38 | 是 | 12 | 招商银行恒德哈尔滨1号资产管理计划(第12级)理财产品 | 5,000.00 | 6.20 | 20131219 | 20140319 | 77.50 | 是 | 13 | 中国农业银行“汇利丰”2013年第3252期对公定制人民币理财产品 | 3,900.00 | 5.20或2.60 | 20131220 | 20140128 | 21.67 | 是 | 14 | 招商银行点金股指赢52043号理财计划 | 7,000.00 | 5.50或5.70 | 20140109 | 20140402 | 87.55 | 是 | 15 | 中国农业银行“汇利丰”2014年第304期对公定制人民币理财产品 | 1,500.00 | 4.35或2.60 | 20140213 | 20140325 | 7.15 | 是 | 16 | 招商银行点金股指赢52075号理财计划 | 4,996.00 | 5.20或4.80 | 20140324 | 20140723 | 79.50 | 是 | 17 | 招商银行点金股指赢52083号理财计划 | 5,000.00 | 5.30或4.90 | 20140408 | 20140915 | 116.13 | 是 | 18 | 招商银行点金股指赢52176号理财计划(区间型) | 600.00 | 4.80或4.60 | 20140805 | 20141225 | 10.74 | 是 | 19 | 招商银行点金股指赢52245号理财计划 | 5000.00 | 4.40或4.68 | 20141121 | 20150216 | 55.78 | 是 | 合计 | 125,496.00 | | | | 1036.89 | |
截至本期末(2015年6月30日)止,累计已使用募集资金52,781.07万元,其中以前年度已使用募集资金45,950.92万元,报告期内使用募集资金6,830.15万元;累计收到银行利息扣除手续费等后的净额为4,031.93万元,其中以前年度收到的银行利息扣除手续费等的净额为3,709.08万元,报告期内收到银行利息扣除手续费等后的净额为322.85万元。累计已取得到期理财产品收益1,036.89万元。截至2015年6月30日,2012年度非公开发行股票募集资金余额为人民币22,287.75万元,其中银行存款5,937.55万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),暂时补充流动资金为15,000.00万元,为进口设备开立信用证的保证金余额为1,350.20万元。 (二)2014年度配套募集资金 1、本次募集配套资金数额、资金到账情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,589.2419万股,发行价为每股人民币8.18元,共计募集资金13,000万元,坐扣承销和保荐费用1,064.38万元后的募集资金为11,935.62万元,已由主承销商齐鲁证券有限公司于2014年9月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用466.98万元后,公司本次募集资金净额为11,468.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕186号)。 2、募集资金使用和结余情况 公司报告期内使用募集资金779.89 万元,收到银行存款利息扣除手续费等的净额为3.51万元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为18.39万元;累计使用募集资金11,468.64 万元。 截止2015年6月30日,2014年度配套募集资金实际余额应为18.39万元,由于用自有资金支付了上述发行事项直接相关的律师费、会计师费用、法定信息披露费等其他发行费用466.98万元,导致了募集资金账户增加了上述金额,报告期内通过上述募集资金账户另外支付了年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目用款及其他费用135.92万元,故截止2015年6月30日,募集资金账户余额为349.45万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)2012年度非公开发行股票募集资金 1、募集资金管理情况 根据专项制度,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2012年5月24日分别与中国农业银行台州市分行、招商银行股份有限公司台州分行、浙江泰隆商业银行股份有限公司椒江洪家支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日,本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下: 单位:元 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | 中国农业银行台州市分行 | 19900001040089988 | 3,225,487.58 | 募集专户 | 19905838040001108 | 3,908,985.12 | 募集专户[注1] | 19900001012131602 | 7,230,000.00 | 保证金账户 | 19900001012133145 | 300,000.00 | 保证金账户 | 19900062600000314 | 2,350,000.00 | 保证金账户 | 19900062100000509 | 520,000.00 | 保证金账户 | 19900062500000754 | 480,000.00 | 保证金账户 | 19900062900001147 | 330,000.00 | 保证金账户 | 19900062600001177 | 160000.00 | 保证金账户 | 19900001040019662 | 161640.21 | 台州分公司募集专户 | 19900001040019662-00001 | 0.00 | 台州分公司定期存款户 | 招商银行台州分行 | 576900011710601 | 6,466,834.12 | 募集专户 | 57690001178000649 | 690,000.00 | 保证金账户 | 57690001178000707 | 1,442,000.00 | 保证金账户 | 576900011735301 | 197.72 | 募集专户[注2] | 浙江泰隆商业银行洪家支行 | 3301190120100012342 | 5,612,308.90 | 募集专户 | 3301190120500010111 | 40,000,000.00 | 定期存款 | 合 计 | | 59,375,453.85 | |
[注1]:该账户为公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户,期末外币余额1.47欧元。 [注2]:该账户为公司在招商银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户,期末外币余额28.81欧元。 (二)2014年度配套募集资金 1、募集资金管理情况 根据专项制度,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2014年10月10日分别与中国农业银行台州市分行、招商银行台州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日,本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下: 开户银行 | 银行账号 | 余 额[注] | 备 注 | 农行台州分行 | 19900001040021684 | 193,817.72 | 募集专户 | 农行台州分行 | 19900001040021684-3 | 2,460,000.00 | 定期存款户 | 19900001040021825 | 756,497.45 | 分公司募集专户 | 招行台州分行 | 576900011710101 | 84,142.51 | 募集专户 | 农行慈溪市支行 | 39506001040014497 | 0.00 | 东旭成募集专户,2015年1月30日账户注销 | 39505014040002330 | 0.00 | 东旭成募集专户,2015年1月29日账户注销 | 合 计 | | 3,494,457.68 | |
[注]截止2015 年6月30 日,公司募集资金专用账户余额为349.45万元(包含实际通过自有资金支付的律师费、会计师费用、法定信息披露费等其他发行费用466.98万元,详细说明见“本报告第一(二)2、募集资金使用和结余情况”)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)2012年度非公开发行股票募集资金 1、募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2、募集资金投资项目变更情况说明 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》,公司年产20000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧,将年产5000吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州循环经济产业集聚区台州东部新区。 3、募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况说明 本公司2012年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。 4、闲置募集资金情况说明 (1)暂时补充流动资金 根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15000万元,使用期限不超过12个月,自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公司已于2014年4月17日将7800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,于2014年4月21日将7200万元归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月。公司于2014年11月3日将100万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,于2015年3月17日,公司已将14,900万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2015年3月19日公司董事会三届三十二次会议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月。 (2)投资保本型银行理财产品 根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议,公司可使用最高额度不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。截至2015年6月30日,公司循环累计使用闲置募集资金125,496万元购买了19笔保本型银行理财产品。截至期末,实现理财收益1,036.89万元。 (二)2014年度配套募集资金 1、募集资金使用情况对照表 2014年度募集资金使用情况见本报告附件2。 2、本次募集资金实际投资项目变更情况 根据2014年11月17日公司2014年第四次股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》,公司募投项目实施方式变更如下: (1)项目实施主体:由本公司变更为东旭成公司。 (2)项目名称:由“光学膜业务整合——‘年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目’中与‘现金及发行股份购买东旭成公司80%股权’之并购整合密切相关的部分,即建设厂房和反射膜、扩散膜涂布生产线用于租赁给东旭成公司以尽快帮助其实现后续产能计划”变更为“年产2,000万平方米增亮膜项目”。 (3)变更募集资金投资金额:3,800万元。 四、本年度,不存在变更募集资金投资项目的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司不存在募集资金管理违规情形。 附件:1.募集资金使用情况对照表 浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一五年八月四日 附件1 2012年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至2015年06月30日 编制单位:浙江南洋科技股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额: | 70,000.00 | 报告期内投入募集资金总额: | 6,830.15 | 报告期内变更用途的募集资金总额: | 0.00 | 已累计使用募集资金总额: | 52,781.07 | 累计变更用途的募集资金总额: | 0.00 |
承诺投资项目 | 募集资金
承诺投资总额 | 调整后
投资总额 | 本年度
投入金额 | 截止期末累
计投入金额 | 截止期末
投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性是否
发生重大变化 | 1.年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目[注3] | 42,000.00 | 42,000.00 | 4,438.91 | 28,809.72 | 68.59 | | | | 否 | 2.年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目 | 28,000.00 | 28,000.00 | 2,391.24 | 23,971.35 | 85.61 | | | | 否 | 承诺投资项目小计 | 70,000.00 | 70,000.00 | 6,830.15 | 52,781.07 | 75.40 | | | | | 合 计 | 70,000.00 | 70,000.00 | 6,830.15 | 52,781.07 | —— | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》,公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧,将年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | 募集资投资项目先期投入及置换情况 | 根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金293.46万元。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月。公司于2014年11月3日将100万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,于2015年3月17日,公司已将14,900万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2015年3月19日公司董事会三届三十二次会议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月,自2015年3月19日起至2016年3月18日止。 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放银行、补充流动资金、购买银行理财产品(详见本报告2012年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况之说明) |
附件2 2014年度配套募集资金使用情况对照表 截至2015年6月30日 编制单位:浙江南洋科技股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额: | 11,468.64 | 本年度使用募集资金总额: | 779.89 | 变更用途的募集资金总额: | 3,800.00 | 累计使用募集资金总额: | 11,468.64 | 变更用途的募集资金总额比例: | 33.13% | | 2014年:10,688.75[注1] | 承诺投资项目 | 募集前承诺
投资金额 | 调整后
投资金额 | 本年度
投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末
投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 1.支付并购对价 | 6,600.00 | 6,600.00 | —— | 6,600.00 | 100.00 | | | | | 2.光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分[注2] | 4,868.64 | 1,068.64 | 106.32 | 1,068.64 | 100.00 | 2015年8月 | | 否 | | 3.年产2,000万平方米亮膜项目 | | 3,800.00 | 673.57 | 3,800.00 | 100.00 | 2015年4月 | -27.49 | | | 承诺投资项目小计 | 11,468.64 | 11,468.64 | 779.89 | 11,468.64 | 100.00 | | | | | 合 计 | 11,468.64 | 11,468.64 | 779.89 | 11,468.64 | —— | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》,公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关部分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目,实施主体变更为东旭成公司。 | 募集资投资项目先期投入及置换情况 | 根据2014年10月16日公司董事会三届二十七次会议审议通过的《关于以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金942.82万元 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放银行 |
[注1]:2014年度配套募集资金投资金额包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额942.82万元和募集资金到位后本年投入金额9,745.93万元。 [注2]:本报告期,年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目用款总共支付了227.24万元,其中,用募集资金支付了106.32万元,另外通过募集资金账户实为自有资金支付了120.92万元(详细说明见“本报告第一(二)2、募集资金使用和结余情况”)。该项目一期工程于2015年8月投产。
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