证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

1)概述

2015年上半年,国际市场复杂多变、国内经济持续低迷,汽车行业产销量整体增速回落明显。据中国汽车工业协会统计数据显示,2015年上半年汽车生产1209.50万辆,同比增长2.64%,同比增幅下降7个百分点;汽车销售1185.03万辆,同比增长1.43%,同比增幅下降7个百分点。乘用车产销量同比增长分别为6.38%和4.80%,商用车产销量同比下降分别为14.86%和14.41%。

报告期内,公司全体干部员工在公司董事会的领导下,公司上下一心、积极应对挑战,紧紧围绕“提高效率、强化管理、转型升级、稳健经营”的指导思想,经营上:扎实推进各项工作,突出机器换人的技术改造、项目执行和新业务拓展,逆势而上,保持了公司生产经营的稳定增长,报告期内,公司实现营业总收入275,304.42万元,同比增长6.74%,实现归属于上市公司股东的净利润26,275.41万元,同比增长29.84%,公司实现净利润30,788.64万元,同比增长23.60% 。

转型升级上:(1)公司积极推进2015年非公开发行项目事宜,加快加拿大镁合金项目的注入;(2)积极响应国家提出的“互联网+”战略,公司积极拥抱互联网,公司与正和磁系就汽车后市场互联网+签订了战略合作框架协议。

2)主营业务分析

报告期内公司实现主营业务收入271,660.43万元,增长幅度为7.42%,主要系销售订单增加、新建项目吉林万丰产能释放及合并了宁波达克罗业务所致;主营业务成本203,852.15万元,同比增加3.99%,主要系销售增加所致;期间费用31,965.39万元,同比增长32.30%,主要系销售增加而导致运输费、仓储费增加及因扩大投资致使银行借款利息增加所致;研发投入为10,543.99万元,同比增长12.89%,主要系加大了新产品开发及工艺改进方面的投入所致;经营活动现金净流量42,567.94万元,同比上升22.83%,主要系因销售增加致使销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2015年上半年度公司主要经营工作情况如下:

1.稳固开拓并举,确保满足扩张产能

面对汽车行业增长幅度的下滑,2015年上半年公司通过与主机厂的有效沟通、合理优化市场、订单结构,确保了市场占有率,同时积极推进了新项目的建设,吉林工厂的顺利量产,进一步缓解了公司生产瓶颈,并为增厚上市公司业绩做出了较大的贡献,重庆项目、印度项目、威海项目均按计划在推进。

摩托车轮毂业务在顶住客户订单急剧下滑、同行低价恶性竞争的压力,积极采取措施,稳定市场占有率,保持了核心客户的供货份额,荣获印度本田“最佳供货奖”称号。

涂复业务,达克罗涂覆在巩固原有核心客户的基础上,积极跟进新项目,上海地铁新项目业务已进入批量供货阶段,其收入实现快速增长,毛利率得到有效提升,进一步稳固了其在涂复业务在行业的领跑地位。

2.持续提高自动化程度,不断提升劳动效率

公司在优化“铸造工序一人多机运转、涂装生产线、机加工设备自动化物流生产线、自动上料系统、机械手、全自动喷涂系统等工艺” 的基础上,建设OEE项目工程,建立能源三级管理体系,推广标准化建设,提高了劳动效率、降低了生产成本、促进了产品质量稳定,为实现“机器换人”奠定了基础。

3.积极推进技术创新,科技成果不断涌现

报告期内,公司共计开发新产品近300多项,进入批量生产近50项,完成摩托车铝轮“浙江制造”品牌认证的标准起草,该标准的建立有助提升行业产品质量管理水平,提高产品质量,培育壮大“浙江制造”品牌,加快转型升级,推动“浙江制造”走向世界。

4.积极推进精神文件明建设,提高员工凝聚力

报告期内,通过“组织青年突击队学雷锋树新风活动、干部员工体检、职工互助会、团队拓展、职工趣味运动会及员工座谈会、单身员工“缘来是你”相亲”等活动,激发了员工激情,提高了员工凝聚力。

报告期内,公司紧紧围绕着公司发展战略,通过市场结构优化、自动化改造、工艺技术改进、技术创新、提高员工凝取力等一系列措施克服了宏观环境的不利因素,在宏观形势继续严峻的形势下,确保了公司业绩的稳定增长,2015年上半年度实际业绩在《2015年第一季度报告全文》预测范围内。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事长:陈爱莲

二O一五年八月五日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-047

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”或“万丰奥威”)第五届董事会第十二次会议于2015年8月3日以通讯方式召开。会议通知已于2015年7月30日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事9人,实到董事9人;由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议,以传真表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配》的议案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年1-6月份母公司实现净利润159,054,989.97元,根据公司章程及公司法规定,提取法定盈余公积15,905,499.00元,加前期未分配利润240,200,734.39元,本期可供股东分配利润383,350,225.36元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益,并结合公司2014年度未实施利润分配的实际情况,董事会提议2015年半年度的利润分配预案为:以2015年6月30日在中国登记结算公司深圳分公司登记完成的总股本390,098,968元为基数,向全体股东每10股资本公积转增12股,转增后公司股本变更为858,217,729.60元。

公司2015年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》的议案

半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在2015年8月5日《证券时报》上。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于新增2015年度贷款计划的议案》

浙江万丰摩轮有限公司为中外合资企业,并且在印度设有子公司,可享受内保内贷业务,内保内贷业务综合融资成本约为2.7%,成本优势明显,同时考虑其经营状况良好,本次新增融资需求是为了降低融资成本、提高股东收益,我们同意为公司控股子公司浙江万丰摩轮有限公司新增综合授信额度人民币21,506.72万元(为5000万元人民币和2700万美元),期限为2年,在综合授信额度内,根据该公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式,经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》

公司董事会认为:

浙江万丰摩轮有限公司为中外合资企业,并且在印度设有子公司,可享受内保内贷业务,内保内贷业务综合融资成本约为2.7%,成本优势明显,同时考虑其经营状况良好,本次新增融资需求是为了降低融资成本、提高股东收益,且有利于更好的调整公司负债结构,我们同意为其向中国农业银行股份有限公司新昌支行增加22,800万元融资提供担保;

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年8月5日《证券时报》上披露的公司2015-050号公告:《关于新增2015年度对子公司提供担保的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

为响应中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的号召,公司董事会已于2015年4月7日收到独立董事孙伯淮先生提交的书面辞职报告,辞职后孙伯淮先生不在公司担任任何职务。鉴于孙伯淮先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一,根据相关规定,孙伯淮先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前,孙伯淮先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。(具体详见2015年4月9日在公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于独立董事辞职的公告》公告号为2015-024)。

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律法规的规定,公司董事会提名储民宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,该议案方可提交股东大会审议。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

同意于2015年8月20日下午在浙江新昌公司会议室召开2015年第二次临时股东大会,审议上述第一、二、三、四、五项。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年8月5日《证券时报》上披露的公司2015-051号公告:《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

2015年8月5日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-048

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年8月3日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月30日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人;会议由监事会主席吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定,合法、有效。经审议,以投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配》的议案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年1-6月份母公司实现净利润159,054,989.97元,根据公司章程及公司法规定,提取法定盈余公积15,905,499.00元,加前期未分配利润240,200,734.39元,本期可供股东分配利润383,350,225.36元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益,并结合公司2014年度未实施利润分配的实际情况,董事会提议2015年半年度的利润分配预案为:以2015年6月30日在中国登记结算公司深圳分公司登记完成的总股本390,098,968元为基数,向全体股东每10股资本公积转增12股,转增后公司股本变更为858,217,729.60元。

公司2015年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在2015年8月5日《证券时报》上。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2015年8月5日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-050

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于新增2015年度对子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保事项的议案》,公司2015年度拟为控股子公司浙江万丰摩轮有限公司提供新增担保22,800万元。公司2015年累计对子公司的担保最高额将达到203,020万元。

●本次是否有反担保:否

●被担保人其他股东是否为其提供担保:否

一、担保情况概述

公司于2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度对子公司提供对外担保的议案》(以下简称“上述议案”),同意公司2015年度为子公司向各银行融资项目提供合计不超过人民币180,220万元的担保。截止目前,公司于本年度内为子公司提供担保的实际发生总额为55,891.81万元,具体明细如下:

单位:万元

现根据各子公司的实际情况,为更好地调整公司负债结构,充分享受外资企业平台,降低融资成本、为股东创造更多的利益,子公司浙江万丰摩轮有限公司拟新增中国农业银行股份有限公司新昌支行授信额度为21,506.72万元(为5000万元人民币和2700万美元),对应公司为其提供对外担保新增额度为22,800万元。

二、被担保人基本情况

1、浙江万丰摩轮有限公司

公司名称:浙江万丰摩轮有限公司

住 所:浙江新昌万丰科技园

法定代表人:陈滨

注册资本:13,800万元

经营范围:铝合金摩托车车轮的生产、销售。

浙江万丰摩轮有限公司(以下简称“万丰摩轮”)由本公司与德国DEG共同投资的中外合资企业,本公司持股75%,公司成立于2002年6月3日,公司主营业务为铝合金摩托车车轮的生产、销售。截止2015年06月30日,万丰摩轮总资产104,100.99万元,净资产84,324.90万元,资产负债率19.00%,2015年上半年实现净利润8,931.52万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保

担保期限:为主合同履行期届满之日起二年。

担保金额:共一笔担保合计22,800万元人民币,具体如下:

为浙江万丰摩轮有限公司在中国农业银行股份有限公司新昌支行申请的综合授信额度新增21,506.72万元(为5000万元人民币和2700万美元)提供担保,担保金额为22,800万元,授信业务包括:流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等,担保期限自融资事项发生起二年。

四、董事会意见

本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保事项的议案》,公司董事会认为:

1.浙江万丰摩轮有限公司为中外合资企业,并且在印度设有子公司,可享受内保内贷业务,内保内贷业务综合融资成本约为2.7%,成本优势明显,同时考虑其经营状况良好,本次新增融资需求是为了降低融资成本、提高股东收益,且有利于更好的调整公司负债结构,我们同意为其向中国农业银行股份有限公司新昌支行增加22,800万元融资提供担保;

2.同意将该提供担保事宜提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事孙大建、孙伯淮、杨海峰出具了如下独立意见:

经核查董事会会议资料和浙江万丰摩轮有限公司财务报表等相关资料,我们认为:

该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,担保项下的融资用途适当,被担保对象的经营及财务状况健康,提供上述担保充分运用了浙江万丰摩轮有限公司为合资企业的平台,进一步降低了融资成本,符合全体股东及公司利益,全体独立董事同意为控股子公司浙江万丰摩轮有限公司新增担保金额为人民币22,800万元,并同意将该事宜提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年6月30日,为子公司威海万丰汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司、万丰铝轮(印度)私人有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保的实际期末余额125,121.80万元、为控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司新昌天硕项目投资管理有限公司收购MLTH Holding Inc.提供担保的期末余额为81,738.83万元,合计占公司2015年6月30日经审计归属于母公司净资产221,930.03万元的93.21%,占公司2015年6月30日总资产545,153.14万元的37.95%。上述担保项下实际发生借款71,175.81万元。

截止本报告披露日,以上在上述担保项下实际发生借款71,175.81万元

截止本公告披露日,公司不存在逾期对外担保情况。

七、备查文件:

1、 公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、 公司独立董事意见。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮有限公司

董 事 会

2015年8月5日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-051

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》,现就召开2015年度第二次临时股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(三)现场会议

1、会议召开时间和日期:2015年8月20日下午2:30

2、会议地点:浙江省新昌县万丰科技园

(四)网络投票

1、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年8月20日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月19日下午3:00至2015年8月20日下午3:00期间的任意时间。

2、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统。

(2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司2015年半年度利润分配的议案》(需要以特别决议通过);

2. 审议《公司2015年半年度报告全文及摘要》

3.审议《关于新增2015年度贷款计划的议案》;

4.审议《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》;

5.审议《关于更换公司独立董事的议案》;

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司2015年8月3日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议,详细内容见2015年8月5日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的决议公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、股权登记日:2015年8月17日

四、出席会议人员资格:

1.公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师;

2.截止2015年8月17日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3.股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

五、登记办法:

(1)登记时间:2015年8月19日上午9:00-11:30,下午13:30—17:00。

(2)登记手续:法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续;外地股东可用信函或传真方式登记。

(3)登记地点:浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362085;投票简称:万丰投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填本次临时股东大会议案序号,100.00代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见

本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下:

(3)输入委托股数:输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5中的一项或多项进行投票表决,再对总议案投票表决,则以股东对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决。然后对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对同一议案只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年8月19日下午3:00至2015年8月20日下午3:00的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深圳证券交易所系统和互联网交易系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对议案1或议案2进行投票,在计票时,视为股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

七、其他

(一)现场会议联系方式:

联系人:徐晓芳 章银凤

电 话:0575-86298339

传 真:0575-86298339

地 址:浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2015年8月5日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

注:对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表):

委托人股东账户:

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。