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深圳市惠程电气股份有限公司公告(系列) 2015-08-05 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2015-088 深圳市惠程电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司"或"深圳惠程")第五届董事会第十六次会议于2015年8月4日17:00以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案: 一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于撤销<关于修订<公司章程>的议案>的议案》。 公司董事会对章程修订经过进一步论证和研究,为了更好地维护全体投资者权益,决定撤销2015年8月3日提交公司2015年第五次临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》。 二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于取消召开2015年第五次临时股东大会的议案》。 鉴于2015年第五次临时股东大会仅《关于修订<公司章程>的议案》这一个议案,该议案现已被撤销,因此公司董事会一致同意取消原定于2015年8月19日召开的2015年第五次临时股东大会。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 二零一五年八月四日 证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2015-089 深圳市惠程电气股份有限公司 关于取消召开2015年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")已于 2015年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》,定于2015年8月19日召开股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》。 公司董事会对章程修订经过进一步论证和研究,为了更好地维护全体投资者权益,2015年8月4日公司召开第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于撤销<关于修订<公司章程>的议案>的议案》,决定撤销2015年8月3日提交到公司2015年第五次临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于2015年第五次临时股东大会仅此一个议案,因此公司董事会决定取消原定于2015年8月19日召开的2015年第五次临时股东大会。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 二零一五年八月四日 本版导读:
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