证券时报多媒体数字报

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-62

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  关于控股子公司对外提供担保的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年8月4日，公司第七届董事局第十次会议审议通过《申请担保的议案》。

  为支持控股公司业务发展，同意本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称华加日）对其控股子公司-深圳华品轨道交通有限公司（以下简称华品轨道公司）提供3765万元保函担保，华品轨道公司为华加日提供全额反担保，同时华品轨道公司的另一方股东成都金和工贸有限公司以其持有的华品轨道公司18.45%股权为华加日提供反担保。

  此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  深圳华品轨道交通有限公司

  住所： 深圳市坪山新区坑梓街道宝梓南路五号

  法定代表人：张光炎

  注册资本： 10000万

  成立时间: 2013年11月25日

  与本公司关系：本公司控股子公司华加日之控股子公司

  经营范围： 轨道交通领域产品、交通设施、器材和材料的设计及生产。

  主要财务状况：

  截至2014年12月31日，华品轨道公司经审计的资产总额9,824万元，负债总额-74万元，净资产9,898万元，资产负债率-0.75%;营业收入0万元,利润总额-135万元,净利润-102万元。

  截至2015年6月30日，华品轨道公司未经审计的资产总额10,006万元，负债总额188万元，净资产9,818万元，资产负债率1.88%;营业收入354万元,利润总额-80万元,净利润-80万元。

  三、担保主要内容

  为支持控股公司业务发展，同意本公司控股子公司华加日对其控股子公司华品轨道公司提供3765万元保函担保，华品轨道公司为华加日提供全额反担保，同时华品轨道公司的另一方股东成都金和工贸有限公司以其持有的华品轨道公司18.45%股权为华加日提供反担保。

  四、董事局意见

  本公司董事局经研究，认为该担保是华加日为其控股子公司业务发展需要提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，华加日为其提供担保不会损害公司利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2015 年 1月 1日至2015年 6月 30日，公司累计发生对外担保人民币58,568.20万元，累计解除担保人民币24,500.00万元。

  截至2015年6月30日，公司对外担保实际余额折人民币150,322.72万元；公司对外担保全都是对子公司、参股公司或孙公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。

  六、备查文件

  公司第七届董事局第十次会议决议。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  董事局

  2015年8月5日

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-61

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第七届董事局第十次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第十次会议于2015年8月4日在广州市广晟国际大厦58层会议室召开，会议通知已于2015年7月24日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事10名，实到董事10名（其中独立董事李映照因在美国访问，授权独立董事周永章出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于拟收购北京安泰科信息开发有限公司股权并同步接受定向增发的报告》；

  为推动公司转型升级发展的需要,同意公司以基于法定程序确定的挂牌价(以不超过人民币10元/股的价格)受让北京安泰科信息开发有限公司（以下简称"安泰科"）300万股股份，同意公司以受让价格认购其后续向公司定向增发800万股股份，同意公司全资子公司韶关市金胜金属贸易有限公司受让安泰科其他股东167.5115万股。授权公司经营班子全权处理相关事宜。

  （关联董事任旭东在北京安泰科信息开发有限公司股东单位任职，回避表决）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  2、审议通过《申请担保的议案》；

  为支持控股公司业务发展，同意本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称华加日）对其控股子公司-深圳华品轨道交通有限公司（以下简称华品轨道公司）提供3765万元保函担保，华品轨道公司为华加日提供全额反担保，同时华品轨道公司的另一方股东成都金和工贸有限公司以其持有的华品轨道公司18.45%股权为华加日提供反担保。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2015年8月5日