证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2015年8月21日（星期五）下午2时30分

网络投票时间为：2015年8月20日—2015年8月21日

其中：交易系统： 2015年8月21日交易时间

互联网：2015年8月20日日下午15:00至8月21日下午15:00任意时间

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2015年8月14日（星期五）

二、审议的议题

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

2.1、发行的股票种类和面值

2.2、发行方式和时间

2.3、发行数量

2.4、发行对象

2.5、定价基准日、发行价格及定价原则

2.6、限售期

2.7、上市地点

2.8、募集资金数额及用途

2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10、本次发行决议有效期

3、《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

4、《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

5、《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明〉的议案》

6、《关于〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

7、《关于〈关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施〉的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

9、《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划〉的议案》

10、《关于调整公司董事会成员人数及所涉专门委员会成员的议案》

11、《关于调整公司监事会成员人数的议案》

12、《关于修订公司章程的议案》

注：上述议案已于2015年6月15日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，《浙江海利得新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》已于2015年6月16日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第1－3、9、12项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、出席会议对象

（一）截止2015年8月14日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、参加会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人股东单位授权委托书及出席人身份证、股票账户卡；社会公众股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件及股东股票账户卡。

2、登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司董事会办公室

3、登记时间：2015年8月19日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362206；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数： 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海利得新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；?

（4）确认并发送投票结果。?

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年8月20日下午15∶00至2015年8月21日下午15∶00的任意时间。

六、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：魏静聪

3、联系电话：0573-87989889

4、传 真：0573-87123648

5、邮政编码：314419

6、联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司

2015年8月5日

附一：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件二

股东登记表

致：浙江海利得新材料股份有限公司

截止2015年8月14日（星期五）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司2015年第一次临时股东大会。

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应于2015年8月19日或该日之前以专人送达、邮寄或传

真方式交回本公司董事会办公室。