证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年8月18日

3. 原股东大会股权登记日：

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于原定会议召开日期不符合《公司章程》中关于“临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东”的规定，现将会议召开时间更正为2015年8月20日15：00。会议登记时间更正为2015年8月19日上午8：30-12：30，下午13：30-16：30。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年8月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年8月20日 15点00分

召开地点：上海市宝山区罗东路1818号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月20日

至2015年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

公司对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2015年8月5日