证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；

  3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年8月4日（星期二）下午14:30；

  网络投票时间为：2015年8月3日～8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月4日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月3日下午3:00至2015年8月4日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

  4、召集人：本公司董事局；

  5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

  6、股权登记日：2015年7月28日；

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议出席的情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共58人，代表股份309,382,978股，占公司股份总数的23.8593%。

  其中：参加现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份287,805,047股，占公司股份总数的22.1952%；参加网络投票的股东及股东代理人共52人，代表股份21,577,931股，占公司股份总数的1.6641%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：

  （一）审议通过《关于公司为子公司陕西实业提供担保的议案》。

  总表决结果为：同意309,360,778股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9928%；反对22,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  其中，中小股东表决结果为：同意25,705,993股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9137%；反对22,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0863%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  （二）审议通过《关于公司为控股子公司福建金融中心提供担保的议案》，同意公司为控股子公司福建金融国际中心建设有限公司向东亚银行（中国）有限公司福州分行申请人民币3亿元授信提供担保的事项。

  总表决结果为：同意309,358,778股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9922%；反对22,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0072%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%。

  其中，中小股东表决结果为：同意25,703,993股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9059%；反对22,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0863%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0078%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建创元律师事务所

  2、律师姓名：齐伟、倪北辰

  3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第十一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月五日