证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年8月5日下午14：30

（2）网络投票时间：采用交易系统投票时间2015年8月5日上午9:30至11:30，13:00至15:00；采用互联网投票的时间：2015年8月4日下午15：00—2015年8月5日下午15：00。

2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人： 董事长刘石祯先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人46人、代表股份394,796,215股，占本公司有表决权总股份的41.31%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份229,076,045股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.16%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人16人、代表股份387,063,973股，占公司有表决权股份总数955,758,496股的40.50%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份229,076,045股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.16%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东30人，代表股份数7,732,242股，占公司有表决权总股份的0.81％。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股。占公司B股股东有表决权总股份的0.00％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况：

（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果

1、逐项审议《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，包括：

1.1回购股份的价格区间。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果： 该项议案获得通过。

1.2回购股份的种类、数量、比例。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

1.3用于回购的资金总额及资金来源。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

1.4回购股份的期限。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果： 该项议案获得通过。

1.5回购方式。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

1.6回购股份的股东权利丧失时间。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

1.7回购股份的处置。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

1.8决议的有效期。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

2、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分A股、B股股份相关事宜的议案》，包括：

2.1制定具体的回购方案。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

2.2制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

2.3根据实际情况决定具体的回购种类、时机、价格、数量，具体实施回购方案。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

2.4对回购的股份进行注销。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

2.5根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书、工商登记变更等相关手续。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

2.6通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

2.7其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

2.8本授权有效期为自股东大会批准本次回购公司部分A股、B股股份的决议之日起12个月。

总表决情况：

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：曹钧 张明阳

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1．2015年第一次临时股东大会决议。

2．法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

二零一五年八月六日