证券时报多媒体数字报

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-060

  浙江世宝股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2015年8月6日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年7月30日以电子邮件方式送达。会议采用现场表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《筹划重大资产重组事项》的议案。

  同意公司筹划重大资产重组事项，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第17号--重大资产重组相关事项》的要求，披露收购事项的相关信息，并授权公司管理层办理收购事项的相关事宜。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2015年8月7日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-061

  浙江世宝股份有限公司

  关于重大资产重组停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、停牌事由和工作安排

  因浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）拟进行重要收购事项，经申请，公司A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自2015年5月29日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票自2015年8月7日开市起继续停牌。

  公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015年9月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司A股股票最晚将于2015年9月7日恢复交易，公司承诺在A股股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并A股股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  二、停牌期间安排

  公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

  三、必要风险提示

  公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1.经公司董事长签字的停牌申请；

  2.有关资产重组的相关协议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司

  董事会

  2015年8月7日