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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：

2015年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2015年8月18日

3、股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：中国电力建设集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于2015年8月1日公告了股东大会召开通知，持有77.26%股份的股东中国电力建设集团有限公司，在2015年8月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国电力建设股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权﹝2015﹞22号）、中国证券监督管理委员会以《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕983号）批准，公司向公司控股股东中国电力建设集团有限公司发行4,154,633,484股A股普通股股份购买资产，公司的注册资本变更为13,754,633,484元人民币并已就新发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份发行登记手续，尚需办理公司章程修改及注册资本变更等工商变更登记手续。现拟对公司章程的相关内容进行修改。

三、除了上述增加临时提案以及将原股东大会通知中的现场登记日期由2015年8月11日（星期二）改为2015年8月17日（星期一）外，于2015年8月1日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年8月18日9：00

召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座703会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月18日

至2015年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《2015年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：上述议案6为特别决议案，需经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2015年8月7日

附件1：授权委托书

附件2：中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会出席回复

附件1：授权委托书

授权委托书

中国电力建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会出席回复

中国电力建设股份有限公司

2015年第二次临时股东大会股东出席回复

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。